云南盐化股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议的召开和出席情况：

　　云南盐化股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年3月10日（星期一）上午9∶00在公司六楼会议室召开。出席本次会议的股东或股东代表共6人，代表有表决权的股份数为101，872，612股，占公司股份总数的54．81％，其中有限售条件流通股股东及股东代表1人，代表有表决权的股份数为80，621，103股，占公司股份总数的43．38％；无限售条件流通股股东5人，代表有表决权的股份数为21，251，509股，占公司股份总数的11．43％。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长杨建东先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　三、提案审议情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表审议了以下议案，并以记名投票方式进行了表决，表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于变更公司2007年度报告审计机构的议案》

　　经过记名投票表决，对该议案的有效表决股份总数101，872，612股，同意 101，872，612股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股，同意变更公司2007年度报告审计机构为中瑞岳华会计师事务所有限公司。

　　四、法律意见书的结论性意见

　　云南千和律师事务所李军、王晓冬律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定。

　　法律意见书全文见巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、备查文件目录

　　1、经与会董事签署的云南盐化股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议。

　　2、云南千和律师事务所出具的关于云南盐化股份有限公司2008年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　云南盐化股份有限公司董事会

　　二○○八年三月十日