天茂实业集团股份有限公司变更股改持续督导工作保荐代表人的公告

　　证券代码：000627证券简称：天茂集团 公告编号：2008－013

　　天茂实业集团股份有限公司变更

　　股改持续督导工作保荐代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司近日接到公司Ａ股股权分置改革保荐机构——国盛证券有限责任公司通知，本公司原股权分置改革保荐代表人高立金先生辞职，不再担任我公司股权分置改革持续督导期的保荐代表人，其后续工作由国盛证券有限责任公司指定的保荐代表人颜永军先生接替，履行持续督导职责。

　　特此公告！

　　天茂实业集团股份有限公司董事会

　　二〇〇八年三月十日

　　证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2008－014

　　天茂实业集团股份有限公司

　　2008年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年3月10日上午 10：00

　　2、召开地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人： 公司董事会

　　5、主持人： 副董事长梁立华先生受董事长刘益谦先生委托主持本次大会。

　　6、本次会议通知于2008年2月23日发出《关于召开二00八年第二次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东（代理人）5名，代表股份311，421，438股，占公司总股本的 46．01％。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议经记名投票表决，通过以下决议：

　　一、审议通过《关于增资荆门和程贸易有限公司的议案》

　　荆门和程贸易有限公司系本公司控股子公司（本公司持有98％的股权，本公司控股公司武汉百科药物开发有限公司持有2％的股权）。注册地址：荆门市杨湾路132号；法定代表人：朱晓兵；注册资本：五百万元整；经营范围：化工产品（不含危险品和国家专项规定项目）、五金交电、建筑材料销售；装饰工程（持有效资质证经营）。

　　根据公司的生产经营需要，公司董事会同意以自有的346，271．11平方米住宅用地作价15910．21万元（经荆门市博通地产咨询评估有限公司出具博通【2008】（估）字第01011号《土地股价报告》：评估值为15910．21万元）和人民币700万元对荆门和程贸易有限公司增资，武汉药物开发有限公司用人民币338．983878万元同比例增资。增资后，荆门合成贸易有限公司注册资本变更为人民币5000万元，股东出资比例不变，多认缴的出资额计入资本公积金。

　　赞成311，421，438股，占本次会议有效表决股份总数的100％；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0％；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　会议期间没有增加、否决或变更提案。

　　1．律师事务所名称：湖北正信律师事务所

　　2．律师姓名： 潘 玲 乐 瑞

　　3．结论性意见：？湖北正信律师事务所律师潘玲、乐瑞为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合相关法律法规和有关规范性文件的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　天茂实业集团股份有限公司董事会

　　2008年3月10日

　　证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2008－015

　　天茂实业集团股份有限公司

　　股权质押公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司接到第一大股东新理益集团公司（该公司持有本公司160，969，291股有限售条件流通股，占公司总股本676，794，933股的23．78％）股权质押通知，截止到2008年3月10日，已累计质押10350万股，其中2008年累计质押3850万股（占本公司总股本的5．69％），具体情况如下：

　　一、新理益集团有限公司以所持有的本公司2850万股有限售条件流通股为本公司与中信银行武汉分行签署的人民币陆仟万元借款合同做担保（自2008年2月13日起至2009年5月13日止）。

　　出质人： 新理益集团有限公司

　　质权人： 中信银行武汉分行

　　质押股数： 2850万股（占本公司总股本的4．21％）

　　时间：2008年2月13日

　　上述质押已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记手续．

　　二、新理益集团有限公司以所持有的本公司1000万股有限售条件流通股为本公司与中国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行签署的人民币肆仟万元借款合同做担保（自2008年3月7日起）。

　　出质人： 新理益集团有限公司

　　质权人： 中国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行

　　质押股数： 1000万股（占本公司总股本的1．48％）

　　时间： 2008年3月7日

　　上述质押已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记手续．

　　特此公告！

　　天茂实业集团股份有限公司董事会

　　2008年3月10日