天津市海运股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　股票名称：SST天海 ST天海B股票代码：600751 900938编号：临2008-021

　　天津市海运股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司2008年第一次临时股东大会于2008年3月10日在公司会议室召开。公司于2008年2月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和《大公报》刊登了召开股东大会的通知公告。参加本次会议的股东或其委托代理人共计10人，代表股份184，528，220股（其中B股股东3名，代表股份数量57，800股），占公司总股本的37.46%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过的议案如下：

　　1．选举贾鸿祥为公司董事

　　2. 选举申雄为公司董事

　　3. 选举杨磊为公司董事

　　4. 选举马文良为公司董事

　　5. 选举陆建平为公司董事

　　6. 选举高斌华为公司董事

　　7. 选举文江为公司监事

　　8. 选举张红为公司监事

　　9. 选举贾莹为公司监事

　　本次股东大会由北京市时代九和律师事务所孙海华律师、陈晶律师作会议见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本所律师认为：天海股份公司本次股东大会的召集、召开程序及审议事项符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　天津市海运股份有限公司董事会

　　2008年3月11日

　　天津市海运股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会议案表决结果

　　单位：股

　　■

　　其中B股股东代表3名，代表股份数量为57800股，投票结果为对所有议案赞成。

　　股票名称：SST天海 ST天海B股票代码：600751 900938编号：临2008-022

　　天津市海运股份有限公司

　　第六届第一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2008年3月10日在公司会议室召开第六届第一次董事会会议。全体董事参加，全体监事列席。本次会议决议内容如下：

　　一、选举贾鸿祥为公司董事长

　　二、选举申雄、杨磊为公司副董事长

　　三、公司高管人员（简历附后）聘免事宜

　　免去方明总经理职务、免去赵延炳常务副总经理职务、免去刘恒杰总工程师职务、免去郭梅、高宏伟、王松、付天庶、王世森总经理助理职务；

　　聘任杨磊为公司总裁、聘任赵延炳、关继伟、何亮为公司副总裁、聘任高斌

　　华为公司财务总监、聘任姜涛为公司董事会秘书、聘任赵锡龙为公司总裁助理。

　　四、聘请审计机构事宜

　　聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2007年报审计机构。

　　天津市海运股份有限公司董事会

　　2008年3月11日

　　杨磊：男，44岁，香港理工大学国际航运及物流管理专业硕士研究生毕业，1985年至1992年在青岛远洋公司工作，1992年任景华船务青岛办事处首席代表，1997年任鹏达船务青岛办事处首席代表，2003年至2007年任中海集装箱运输青岛有限公司总经理，2007年7月至2008年2月任大新华物流控股有限公司常务副总裁。

　　赵延炳：男，58岁，天津新华夜大外语专业毕业，经济师，1968年在天津港务局任调度，1985年任天津海运公司航运部副经理，1993年任香港津联运输公司总经理，1999年任天海船货代公司总经理，1999年5月任公司副总经理，1999年6月至2008年2月任公司董事、常务副总经理。

　　关继伟：男，57岁，大连海校航海专业毕业，1975年至1978年在天远“江亭“轮历任水手、三副、二副、大副、船长，1979年至1996年在天远“玉湖“等轮船历任船长、高级船长、高级工程师，1996年至2001年在中散（原天远）历任安监处处长、管理部副总经理，2001年在天远合作公司（船员公司）任副总经理，2003年在天津海员学校任校长，2007年8月至2008年2月在大新华物流控股有限公司工作。

　　何亮：男，37岁，大连海事大学船舶驾驶专业本科毕业，1995年至1998年在上海海运集团油轮公司历任水手、三副、二副，1998年在青岛中海货运代理有限公司任业务主管，1999年在青岛中海货运代理有限公司任总经理助理，2000年在青岛中海货运代理有限公司任副总经理，2002年在中海山东物流有限公司任副总经理，2003年在中海集装箱运输青岛有限公司任副总经理，2007年8月至2008年2月在大新华物流控股有限公司任物流项目组副组长。

　　高斌华：男，32岁，上海交通大学安泰管理学院工商管理专业硕士研究生毕业，1998年在中国工商银行任高级客户经理，2001年在中国进出口银行任信贷科科长，2006年9月任长江租赁有限公司资金计划部经理，2007年3月至2008年2月在扬子江国际租赁有限公司历任资金计划部经理、业务部经理。

　　姜涛：男，39岁，南开大学经济系经济学专业本科毕业，1992年在天津市人民政府经济协作办公室（天津市经济技术联合总公司）工作，1997年在本公司董事会秘书处工作，2001年12月至今任本公司董事会秘书。

　　赵锡龙：男，58岁，大连海运学院软机管理专业毕业，1976年在中远散货运输有限公司工作，2005在河北远洋运输股份有限公司工作，2006在中远散货运输有限公司船舶管理公司工作，2007年在中远散货运输有限公司督察组工作，2007年8月至2008年2月在大新华物流控股有限公司工作。

　　股票名称：SST天海 ST天海B股票代码：600751 900938编号：临2008-023

　　天津市海运股份有限公司

　　第六届第一次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2008年3月10日在公司会议室召开第六届第一次监事会会议，全体监事参加。本次会议决议内容如下：选举文江为公司第六届监事会召集人。

　　天津市海运股份有限公司监事会

　　2008年3月11日