深圳市远望谷信息技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司第二届监事会第五次会议通知于2008年2月25日以书面方式发出，2007年3月7日在公司Ｔ2－Ｂ栋会议室以现场举手表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李自良先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2007年度监事会工作报告》。

　　《公司2007年度监事会工作报告》详见《公司2007年度报告》，该议案需提请股东大会审议。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2007年度报告及其摘要》。

　　经认真审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2007年度报告的程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《公司2007年度报告》、《公司2007年度报告摘要》全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），该议案需提请股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2007年度财务决算报告》。

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

　　同意公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，该议案需提请股东大会审议。

　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于募集资金2007年度使用情况的专项报告》。

　　《关于募集资金2007年度使用情况的专项报告》全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），该议案需提请股东大会审议。

　　六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2007年度内部控制自我评价报告》。

　　《公司2007年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会

　　二〇〇八年三月七日