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深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知http://www.sina.com.cn 2008年03月10日 03:30 全景网络-证券时报
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议决定于2008年4月9日(星期三)召开公司2007年度股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下: 一、会议召开基本情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议地点:深圳市南山区后海滨路海德三道“深圳凯宾斯基酒店三楼凯3凯4厅” 3、会议表决方式:现场投票表决的方式 4、会议时间:2008年4月9日(星期三)上午10:00起 5、出席对象: (1)于2008年4月2日下午收市时登记在册,持有本公司股票的股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东。 (2)公司董事、监事及高级管理人员 (3)公司聘请的见证律师、保荐代表人 二、会议议题 1、公司2007年度董事会工作报告 2、公司2007年度监事会工作报告 3、公司2007年度报告及其摘要 4、公司2007年度财务决算报告 5、公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 6、董事会关于募集资金2007年度使用情况的专项报告 7、关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案 8、关于修订公司募集资金管理制度的议案 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、会议登记方式 1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,须持有股东帐户卡,加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。 2、自然人股东登记。自然人股东出席的,须持有股东帐户卡,持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有委托授权书和出席人身份证。 3、登记时间:2008年4月4日、4月7日(上午9:00-11:00,下午13:30-16:30),异地股东可用信函或传真方式登记。 4、登记地点:深圳市南山区高薪技术产业园南区T2-B栋三层深圳市远望谷信息技术股份有限公司证券部。 5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。 四、会议联系方式 1、会议联系地址:深圳市南山区高新科技园南区T2-B栋三层(518057) 2、会议联系电话:0755-26711705 3、会议联系传真:0755-26711693 4、联系人:王秋蓉、蔺晓静 六、其他事项 本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。 特此公告。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会 二〇〇八年三月七日 附件: 授权委托书 兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席深圳市远望谷信息技术股份有限公司2007年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人帐号:持股数:股 委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码): 被委托人姓名:被委托人身份证号码: 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”): 委托人签名(法人股东加盖公章): 委托日期:二○○八年月日
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