重庆三峡油漆股份有限公司董事会2008年第一次（五届七次）会议决议公告

　　证券代码：000565证券简称：渝三峡A公告编号：2008-003

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2008年第一次（五届七次）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重庆三峡油漆股份有限公司五届七次董事会于2008年3月7日上午在公司本部三楼会议室召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2008年3月3日以书面和电话方式通知送达全体董事、监事。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事黄仕焱因公出差未出席本次会议，书面委托董事长苏中俊代为行使表决权，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议由董事长苏中俊主持，会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过如下决议：

　　一、 审议通过了公司《2007年度董事会工作报告》；

　　二、 审议通过了公司《2007年度财务决算报告》；

　　三、 审议通过了公司2007年年度报告及其摘要；

　　四、 审议通过了公司2007年度利润分配预案：

　　经重庆天健会计师事务所审计，母公司截至2007年12月31日可供股东分配的利润3，785万元。根据公司发展的实际情况，拟定2007年度利润分配预案为：每10股派1元（含税）现金红利。

　　五、 审议通过了关于对2007年初资产负债表进行调整的议案：

　　资产负债表2006年年末数与2007年年初数调整事项：

　　项目

　　2006年12月31日

　　2007年1月1日

　　差异

　　长期股权投资

　　61，109，726.48

　　61，165，744.26

　　56，017.78

　　递延所得税资产

　　0.00

　　2，207，267.74

　　2，207，267.74

　　专项应付款

　　1，371，357.78

　　-1，371，357.78

　　其他非流动负债

　　1，371，357.78

　　1，371，357.78

　　盈余公积

　　31，464，307.77

　　31，081，391.52

　　-382，916.25

　　未分配利润

　　16，088，744.55

　　18，734，946.32

　　2，646，201.77

　　根据《企业会计准则第38 号――首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定的追溯调整事项对可比期初资产负债表进行了调整：

　　1.长期股权投资调增56，017.78元，系根据长期股权投资初始投资成本小于投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本，调整对子公司重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂的长期股权投资差额贷方余额。

　　2.递延所得税资产调增2，207，267.74元，系公司对所得税的会计处理由应付税款法改按资产负债表债务法核算，对该会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理，调整坏帐准备引起的可抵扣暂时性差异。

　　3.专项应付款调减1，371，357.78元，系调整子公司重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂专项应付款余额至其他非流动负债。

　　4.其他非流动负债调增1，371，357.78元，系调整子公司重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂专项应付款余额至其他非流动负债。

　　5.盈余公积调减382，916.25元，系追溯调整净利润影响盈余公积计提数。

　　6.未分配利润调增2，646，201.77元，系前述调整事项对未分配利润的影响。

　　六、审议通过了公司《独立董事年度报告工作制度》；

　　七、审议通过了公司《董事会审计委员会年度审计工作规程》；

　　上述六、七议案详细内容刊载于中国证监会信息披露指定网站“巨潮资讯网”及深圳证券交易所网站。

　　八、审议通过了公司续聘重庆天健会计师事务所为本公司2008年度财务审计机构的议案：

　　公司董事会建议续聘重庆天健会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

　　九、决定公司2007年年度股东大会召开时间为2008年5月16日（具体内容详见《关于召开2007年年度股东大会的通知》）。

　　上述一、二、三、四、八项议案，需提交公司2007年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2008年3月8日

　　证券代码：000565证券简称：渝三峡A公告编号：2008-004

　　重庆三峡油漆股份有限公司监事会

　　2008年第一次（五届四次）会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有

　　虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三峡油漆股份有限公司监事会2008年第一次（五届四次）会议于2008年3月7日上午在公司三楼会议室召开。本次会议通知及相关文件已于2008年3月3日以书面和电话方式通知送达全体监事。本次会议应到监事5名，实到监事3名，监事何清全、李琪因公出差未能出席本次会议，书面委托贾师子代为行使表决权，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席贾师子先生主持。会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过如下决议：

　　一、审议并通过公司《2007年度监事会工作报告》；

　　二、审议并通过公司2007年度报告正文及摘要；

　　三、审议并通过公司《2007年度财务决算报告》；

　　四、审议并通过公司2007年度利润分配预案。

　　公司监事会对2007年年度报告的书面审核意见：

　　1、公司2007年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《上市规则》等法律、法规的规定；

　　2、2007年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>（2007 年修订）》和深交所的各项要求，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本年度经营成果和财务状况等事项；

　　3、没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、保证公司2007年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　重庆三峡油漆股份有限公司监事会

　　2008年3月8日

　　证券代码：000565证券简称：渝三峡A 公告编号：2008-005号

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　关于召开2007年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司拟召开2007年年度股东大会，会议有关事项通知如下：

　　（一）召开会议基本情况：

　　1．召开时间：2008年5月16日（星期五）上午9：00

　　2．召开地点：重庆江津德感工业园区重庆三峡油漆股份有限公司会议室

　　3．股权登记日：2008年5月9日（星期五）下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会

　　4．召集人：公司董事会

　　5．召开方式：现场投票

　　6．出席对象：公司董事、监事、见证律师和股权登记日登记在册的全体股东（或股东代理人，该股东代理人不必是公司股东）

　　（二）会议审议事项：

　　1．审议公司2007年度董事会工作报告；

　　2．审议公司2007年度监事会工作报告；

　　3．审议公司2007年年度报告及其摘要；

　　4．审议公司2007年度财务决算报告；

　　5．审议公司2007年度利润分配方案；

　　6．审议公司续聘重庆天健会计师事务所为本公司2008年度财务审计机构的议案。

　　上述议案经公司五届七次和五届四次监事会审议通过，议案的详细内容刊登在2008年3月8日《上海证券报》、《证券时报》及中国证监会指定网站www.cninfo.com.cn上。

　　（三）现场股东大会会议登记办法：

　　1．电话、传真或邮件；

　　2．登记时间：2008年5月12日-16日上午9：00以前；

　　3．登记地点：公司证券处及大会会场；

　　4．登记办法：出席会议的股东持本人身份证、持股证明、股东帐户卡，股东代理人应持有股东授权委托书、股东帐户卡、股东持股凭证及本人身份证；法人股东应持有法人代表证明书、持股凭证、法定代表人授权委托书及本人身份证；

　　（四）其他事项：

　　1．会议联系方式

　　联系部门：重庆三峡油漆股份有限公司证券处

　　联系电话：（023）68824806（传真）（023）68824806

　　联系人：袁奕

　　2．会议费用：会议为期半天，参会人员交通费、食宿费自理

　　3．授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本单位（个人）出席重庆三峡油漆股份有限公司2007年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名：身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东帐户：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　授权范围：

　　委托日期：2008年 月 日

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2008年3月8日