中纺投资发展股份有限公司四届六次董事会决议公告

　　证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2008-003

　　中纺投资发展股份有限公司

　　四届六次董事会决议公告

　　中纺投资发展股份有限公司四届六次董事会于二○○八年三月六日在北京中纺物产大厦召开，全体董事参加了会议，部分公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长常俊传女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并通过了如下报告及议案：

　　一、《中纺投资关于2007年年报审计工作总结报告》

　　二、《中纺投资发展股份有限公司2007年度报告正文》

　　三、《中纺投资发展股份有限公司2007年度报告摘要》

　　四、《中纺投资发展股份有限公司2007年度董事会报告》

　　五、《中纺投资发展股份有限公司2007年度财务报告》

　　六、《中纺投资发展股份有限公司2007年利润分配预案》

　　中纺投资发展股份有限公司2007年财务决算已经安永大华会计师事务所有限公司审计完毕。2007年公司合并税后净利润17，364，659.68元，加上以前年度未分配利润55，167，278.19元，累计未分配利润为72，531，937.87元；母公司税后净利润416，029.49元，加上以前年度未分配利润-3，652，139.68元，累计未分配利润为-3，236，110.19元。

　　公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　七、《中纺投资2008年度日常关联交易预计的议案》

　　八、《中纺投资独立董事述职报告》

　　九、《中纺投资关于续聘会计师事务所的议案》

　　特此公告

　　中纺投资发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年三月八日

　　证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2008-004

　　中纺投资发展股份有限公司

　　四届六次监事会决议公告

　　中纺投资发展股份有限公司四届六次监事会于二○○八年三月六日在北京中纺物产大厦召开，3名监事参加了会议，2名监事委托其他监事出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》中有关召开监事会的规定。

　　公司四届二次监事会形成如下决议：

　　1、审议并通过《中纺投资2007年度监事会报告》

　　2、同意中纺投资四届六次董事会所作各项议案。

　　特此公告

　　中纺投资发展股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○八年三月八日