上海飞乐音响股份有限公司２００８年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议未否决或修改提案。

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海飞乐音响股份有限公司于2008年3月7日上午9：00在上海好望角大饭店五楼周鸣厅召开了公司2008年度第一次临时股东大会，会议由董事长顾有根先生主持。公司于2008年1月30日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了召开公司2008年度第一次临时股东大会的通知公告。与会股东及股东代理人共57名，代表公司股份57785814股，占公司股份总额的10．3207％，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及其他高级管理人员出席了会议，此次会议议案通过记名投票表决方式进行。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会共审议了一项议案，经大会表决：

　　1、审议通过《关于公司转让深圳力合数字电视有限公司30％股份的议案》

　　表决情况：同意57580382股，占出席会议股东所持表决权99．6446％；反对204419股，占出席会议股东所持表决权0．3537％；弃权1013股，占出席会议股东所持表决权0．0017％。

　　三、律师见证情况

　　上海申达律师事务所田海星律师、贾来律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合法律、《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董监事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司董事会

　　2008年3月7日