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上海飞乐音响股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年03月08日 05:28 中国证券报-中证网

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议未否决或修改提案。

  本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  上海飞乐音响股份有限公司于2008年3月7日上午9:00在上海好望角大饭店五楼周鸣厅召开了公司2008年度第一次临时股东大会,会议由董事长顾有根先生主持。公司于2008年1月30日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了召开公司2008年度第一次临时股东大会的通知公告。与会股东及股东代理人共57名,代表公司股份57785814股,占公司股份总额的10.3207%,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及其他高级管理人员出席了会议,此次会议议案通过记名投票表决方式进行。

  二、提案审议情况

  本次股东大会共审议了一项议案,经大会表决:

  1、审议通过《关于公司转让深圳力合数字电视有限公司30%股份的议案》

  表决情况:同意57580382股,占出席会议股东所持表决权99.6446%;反对204419股,占出席会议股东所持表决权0.3537%;弃权1013股,占出席会议股东所持表决权0.0017%。

  三、律师见证情况

  上海申达律师事务所田海星律师、贾来律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为本次股东大会召集、召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合法律、《公司章程》的相关规定,合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董监事签字确认的股东大会决议;

  2、律师法律意见书。

  特此公告

  上海飞乐音响股份有限公司董事会

  2008年3月7日

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