特变电工股份有限公司２００８年第二次临时股东大会决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示

　　● 本次会议无否决或修改议案的情况

　　● 本次会议无新议案提交表决

　　一、会议召开情况：

　　1、现场会议召开时间：2008年3月7日13：00；

　　网络投票时间：2008年3月7日9：30—11：30，13：00—15：00；

　　2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号公司一楼会议室；

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；

　　4、会议召集人：特变电工股份有限公司董事会；

　　5、会议主持人：董事陈伟林；公司董事长张新因参加第十一届全国人民代表大会，无法主持本次股东大会会议，经公司半数以上董事选举，由董事陈伟林主持本次股东大会。

　　6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次股东大会，现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共663人，代表股份493，860，482股，占公司总股本854，038，832股的57．83％。

　　1、参加现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份270，921，380股，占公司总股本854，038，832股的31．72％；

　　2、参加网络投票的股东共652人，代表股份222，939，102股，占公司总股本854，038，832股的26．10％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了公司2008年第二次临时股东大会的5个议案。议案内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《特变电工股份有限公司2008年第二次临时股东大会会议资料》。

　　议案表决投票结果如下：

　　根据表决结果，本次股东大会审议的5个议案同意票均占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2／3以上，上述议案均获通过。

　　四、律师见证意见

　　公司2008年第二次临时股东大会由新疆天阳律师事务所赵旭东律师现场见证，并出具《新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司2008年第二次临时股东大会的召集、召开程序和召开方式、出席股东大会人员的资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　特变电工股份有限公司

　　2008年3月7日