湖北宜化化工股份有限公司关于召开２００７年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、本次股东大会的召开时间：

　　现场会议召开时间为：2008年3月28日下午13：30。

　　网络投票具体时间为：2008年3月27日下午15：00－－2008年3月28日下午15：00

　　2、股权登记日：2008年3月20日

　　3、现场会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以现场投票结果为准；

　　7、会议出席对象

　　（1）凡2008年3月20日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权按规定的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、审议《公司2007年度董事会工作报告》

　　2、审议《公司2007年度监事会工作报告》

　　3、审议《公司2007年度财务决算报告》

　　4、审议《公司2007年年报及年报摘要》

　　5、审议《公司2007年年度利润分配方案》

　　6、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司财务审计单位的议案》

　　7、审议《关于公司发行短期融资券的议案》

　　8、审议《关于公司2008年日常关联交易的议案》

　　9、审议《关于调整独立董事年度津贴标准的议案》

　　10、审议《关于公司符合配股条件的议案》；

　　11、审议《关于公司2008年配股方案的议案》，该议案内容需逐项审议；

　　（1）配股种类

　　（2）配股每股面值

　　（3）配股数量

　　（4）配股价格及定价方式

　　（5）配售对象

　　（6）涉及关联交易的募集资金用途及数额

　　（7）不涉及关联交易的募集资金用途及数额

　　（8）本次配股决议有效期

　　12、审议《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案》；

　　13、审议《关于公司配股募集资金投资项目可行性的议案》：

　　（1）涉及关联交易的募集资金投资项目

　　（2）不涉及关联交易的募集资金投资项目

　　14、审议《关于本次配股前公司未分配利润处置的议案》；

　　15、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　本次会议资料将于股东会议召开10个工作日前刊登在深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记（授权委托书附后）。

　　2、法人股东由法定代表人持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记。

　　3、登记时间和地点：2008年3月27日（星期三）上午8：30－11：00，下午14：30－17：00到本公司办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

　　1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年3月28日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，投票程序按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》操作。

　　2、股东投票的具体程序

　　（1）投票代码

　　（2）请买入投票（“宜化投票”）。

　　（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1．00元代表第一个需要表决的议案事项，如果对议案十一或议案十三中的各项议项表决结果相同，则可以选择11．00元或13．00元，如果选择了11．00元或13．00元，则再选择议案十一中的议项①至⑧或议案十三中的①至②是无效的。以100元代表本次股东大会的所有议案。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　　（4）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　　（5）投票举例

　　Ａ、股权登记日持有本公司股票的投资者对《关于公司2008年配股方案的议案》的各议项投赞成票，其申报如下：

　　Ｂ、股权登记日持有本公司股票的投资者对《关于公司符合配股条件的议案》投反对票，其申报如下：

　　Ｃ、股权登记日持有本公司股票的投资者对《关于公司符合配股条件的议案》投弃权票，其申报如下：

　　Ｄ、股权登记日持有本公司股票的投资者对本次股东大会所有议案投赞成票，其申报如下：

　　（6）投票注意事项：

　　①股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　④本次股东大会有多项议案，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照该股东弃权计算。

　　五、注意事项

　　1、参加会议的股东住宿费和交通费自理；

　　2、出席会议的所有股东凭出席证出席会议；

　　请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　六、备查文件：

　　湖北宜化化工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

　　备查文件存放于湖北宜化化工股份有限公司董秘办。

　　上述议案提请董事会审议。

　　湖北宜化化工股份有限公司董事会

　　二○○八年三月六日

　　附授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2008年3月28日召开的2007年年度股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。

　　委托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东帐户卡：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：2008年月日

　　证券代码：000422证券简称：湖北宜化公告编号：2008－021

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　五届五次监事会决议公告

　　湖北宜化化工股份有限公司五届五次监事会于2008年3月6日在湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室召开。会议应到监事7名，实到监事5名，监事施辉先生委托白梅女士代为出席并表决，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经认真审议，通过了如下决议：

　　1、《2007年度监事会工作报告》

　　2、《2007年度财务决算报告》

　　3、《2007年度报告及年报摘要》

　　4、《2007年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》

　　经大信会计师事务有限公司审计，公司2007年度共实现净利润388，343，002．23元，加上年初未分配利润529，733，148．39元，扣除公司2006年度对所有者的分配65，085，366．24元，提取盈余公积金19，242，144．97元，可供股东分配的利润为833，748，639．41 元。

　　根据大股东湖北宜化集团在《股权分置改革说明书》中所做的关于“将在湖北宜化2006年、2007年及2008年度股东大会上提出关于利润分配比例不低于当年实现的可分配净利润（非累计可分配利润）的30％，并在股东大会上对该议案投赞成票”的承诺所提出的有关利润分配方案，结合公司实际情况，经研究决定，公司2007年度利润分配预案为：拟以公司2007年年末总股本计542，378，052股为基数，每10股派现金股利2．20元（含税），拟派现金 119，323，171．44元。

　　本次分配不进行资本公积金转增股本。

　　5、《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司财务审计单位的议案》

　　继续聘任大信会计师事务有限公司为公司财务审计单位。

　　6、《关于公司董事、监事及高级管理人员2005年度薪酬方案实施的议案》

　　7、《关于公司发行短期融资券的议案》

　　8、《关于公司2008年日常关联交易的议案》

　　9、《关于调整独立董事年度津贴标准的议案》

　　10、《关于公司董事会审计委员会年度财务报告工作规程的议案》

　　11、《关于独立董事年报工作制度的议案》

　　12、《关于公司符合配股条件的议案》

　　13、《关于公司2008年配股方案的议案》

　　14、《关于提请股东大会授权董事会全权处理配股具体事宜的议案》

　　15、《关于公司2008年配股募集资金投资项目可行性的议案》

　　16、《关于本次配股前公司未分配利润处置的议案》

　　17、《公司前次募集资金使用情况报告》

　　监事会认为：

　　（一）公司董事会、经理在报告期内执行职务时无违法违规行为，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。

　　（二）大信会计师事务有限公司出具公司2007年度审计报告真实反应了公司的财务状况和经营成果。

　　（三） 公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

　　（四）报告期内公司的关联交易均按公平交易原则进行，无损害上市公司利益的情况。

　　湖北宜化化工股份有限公司监事会

　　二00八年三月八日