宁波华翔电子股份有限公司三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第五次会议通知于2008年2月22日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2008年3月6日上午10点在浙江象山西周以现场方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事逐项审议，以举手表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过《公司2007年年度报告》及其摘要。2007年度报告全文见公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，年度报告摘要刊登于2008年3月8日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。

　　该议案将提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、审议通过《公司2007年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、《审议通过公司2007年度董事会工作报告》

　　该议案将提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　四、审议通过《公司2007年度财务决算报告》

　　该议案将提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　五、审议通过《公司2007年度利润分配预案》

　　经浙江东方会计师事务所有限公司浙东方会审（2008）0135号《审计报告》，公司2007年度（母公司）实现净利润为68，739，619．31元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10％法定盈余公积金6，873，961．93元，加上年初未分配利润50，810，505．47元，减去公司向全体股东支付股利27，430，000．00元，截止2007年12月31日，公司可供股东分配的利润为85，246，162．85元，按总股本27，430万股计算，每股可分配利润为0．31元。

　　本年度利润分配预案：以2007年12月31日总股本27，430万股为基数，每10股派发现金股利1．1元（含税），共分配股利30，173，000．00元，剩余未分配利润55，073，162．85元，转入下一年度分配。

　　本年度资本公积转增股本预案：以2007年12月31日总股本27，430万股为基数，每10股转增8股，剩余166，617，085．41元留存。

　　该议案将提交公司年度股东大会审议批准后才能实施。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　六、审议通过《关于募集资金2007年度使用情况的专项说明》

　　该专项说明刊登于2008年3月8日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　七、审议通过《关于确认修订公司相关会计估计的议案》

　　公司坏账核算政策变更为本公司与合并报表范围内关联方发生的应收款项，采用个别认定法计提坏账；与其他单位发生的应收款项，采用个别认定法结合账龄分析法计提坏账准备。对于其他应收款项（包括应收票据、应收利息、长期应收款、预付帐款等），根据其实际损失率，采用个别认定法计提相应的坏帐准备。 此外，期末本公司对应收款项进行全面清查，对因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项及时确认为坏账。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　八、审议通过《关于公司对2007年期初资产负债表进行调整的议案》

　　根据财政部和中国证监会发布的相关规定，公司对2007年期初资产负债表相关科目进行了调整，内容如下表：

　　新旧会计准则股东权益差异调节表

　　注1：修正金额系2006年年报披露金额未将少数股东享有权益剔除。

　　注2：修正金额主要系2006年年报披露金额少计递延所得税负债8，616，348．62元、少计预提费用形成的递延所得税资产540，887．96元及多计母子公司之间应收款项坏账准备抵销及未实现内部销售损益抵销形成的递延所得税资产2，691，077．88元。

　　注3：修正金额系上述事项相应影响少数股东权益金额。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　九、审议通过《关于聘任2008年度审计机构的议案》

　　根据董事会审计委员会提交的《关于浙江东方会计师事务所从事2007年度公司审计工作的总结报告》和《审计委员会关于续聘浙江东方会计师事务所为公司2008年度审计机构的决议》，经与会董事审议，同意为续聘浙江东方会计师事务所为公司2008年度的审计机构，聘期为一年。独立董事对此发表的意见请见《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　该议案将提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　十、审议通过了《关于调整独立董事年度津贴的议案》

　　会议同意将独立董事津贴从每年4万元调整为每年5万元（含税）人民币。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　十一、审议通过《公司2007年度内部控制自我评价报告》

　　全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　十二、审议通过《公司2007年度社会责任报告》

　　全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　十三、审议通过《关于公司2008年日常关联交易的议案》

　　与会董事对2008年长春华翔与长春佛吉亚；华翔日进、上海华新与宁波华众之间的日常关联交易金额进行了估算，相关内容详见公司2008－020号单独公告。

　　关联董事周晓峰回避了该项表决。

　　该议案将提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　十四、审议通过《关于2008年度对外担保限额的议案》

　　根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定，2008年度，公司原则上不对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，只为控股子公司提供担保。对单一子公司的担保，单笔不超过5，000万元人民币及年度累计总额不超过20，000万元人民币；所有控股子公司年度担保总额不超过40，000万元人民币。

　　担保额超过上述额度或对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，对其他担保对象提供的担保，均应提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　十五、审议通过《关于关于召开2007年度股东大会的议案》

　　公司2007年度股东大会将于2008年3月31日（星期一）召开，会议事项详见会议通知。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月8日