石家庄常山纺织股份有限公司日常生产经营关联交易公告

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述及交易标的基本情况

　　本公司及附属企业与石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称常山集团）及附属企业在日常生产经营中存在棉花、涤纶、聚乙烯醇、坯布以及其他纺专器材的购销，属于企业正常的日常生产经营行为。

　　预计2008年度双方交易情况如下：

　　二、独立董事的事前认可和发表的独立意见

　　本公司独立董事事前认可情况：我们认真审核了有关交易价格、定价原则和依据、交易总量、付款方式等条款，同意将此项议案提交董事会三届二十三次会议审议。

　　本公司独立董事发表的独立意见：本次关联交易是双方生产经营中的正常业务往来，具有持续性。本次关联交易的表决程序符合法律法规和公司章程的规定；交易定价原则客观公允，没有损害上市公司和股东的利益。同意实施本次关联交易。

　　三、董事会表决情况

　　本次关联交易经董事会三届二十三次会议审议。应到董事9人，实到9人；3名董事因关联关系回避表决。因此，实际享有表决权的董事为6人，代表表决票数为6票，其中赞成的6票，无反对票和弃权票。

　　四、交易双方的关联关系和关联人基本情况

　　1、交易双方的关联关系

　　常山集团持有本公司50．15％的股份，为本公司控股股东，上述日常交易构成了关联交易。

　　2、关联人基本情况

　　常山集团成立于1996年3月8日，是河北省石家庄市人民政府实行国有资产授权经营的国有独资公司，注册地址为石家庄市和平东路260号，注册资本125，354万元，法定代表人：汤彰明。截止2007年12月31日，集团公司总资产673，331万元，总负债391，857万元，净资产216，664万元。2007年实现主营业务收入386，388万元，利润总额3，562万元（财务数据未审计）。经营范围：针纺织品开发、制造销售，纺织配件配材加工销售等。

　　五、交易协议的主要内容

　　1、定价原则：在参照市场同类交易合同价格的基础上共同协商确定具体价格，其中， 常山集团出售产品的价格不应高于其向无关联第三方出售类似产品的价格并且不高于市场的可比价格；本公司出售产品的价格不应低于本公司向无关联第三方出售类似产品的价格且不低于市场的可比价格。

　　2、预计交易总量：根据近三年交易双方的实际交易量，结合公司本年度经营计划，预计2008年度交易总量不超过1．2亿元。

　　3、付款方式：根据每笔交易的实际情况，商定实际付款方式。

　　4、生效条件及履行期限：交易双方签署协议并经本公司股东大会批准后生效，协议有效期自2008年1月1日至2008年12月31日。

　　5、协议附件：常山集团附属企业及公司附属企业签署确认书确认本协议对其具有法律约束力。

　　六、交易目的和对公司的影响

　　公司与常山集团存在一定规模的关联交易，属于正常生产经营购销，并将在一定时期内持续存在。

　　公司与关联方交易定价公允，没有损害上市公司利益，此类交易对公司以及未来财务状况、经营成果有一定的积极影响。

　　上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　七、备查文件目录

　　1、本公司董事会三届二十三次会议决议；

　　2、本公司独立董事出具的《对公司日常生产经营关联交易的说明》；

　　3、本公司独立董事出具的《日常生产经营关联交易的独立董事意见》；

　　4、本公司监事会三届十八次会议决议；

　　5、本公司与常山集团签订的《生产经营购销框架协议》；

　　6、本公司附属企业和常山集团附属企业分别签署的《确认书》。

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　　2008年3月8日

　　证券代码：000158证券简称：常山股份公告编号：2008-009

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　公司董事会三届二十三次会议以全票通过了《为子公司常山恒新、常山赵州和常山富达继续提供贷款担保议案》，同意继续为全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司（以下简称“常山恒新”）提供流动资金贷款总额不超过2.7亿元额度的保证担保，为控股子公司石家庄常山赵州纺织有限公司（以下简称“常山赵州”）提供流动资金贷款总额不超过2000万元额度的保证担保，为全资子公司河北常山富达棉业有限公司（以下简称“常山富达”）提供流动资金贷款总额不超过2000万元额度的保证担保。在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起两年，担保方式为连带责任保证方式。

　　因常山赵州资产负债率已超过70%，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司为常山赵州担保事项需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、石家庄常山恒新纺织有限公司

　　注册日期2003年7月8日，注册资金15000万元人民币，公司持有100%股份，注册地址：石家庄高新区黄河大道151号，法人代表：汤彰明。经营范围：天然纤维、功能型纤维、纺织品、新型高档纱线、服装的研究、开发、生产、加工、销售；纺织机械设备、纺织配件及器材、纺织工具的销售；本企业科研产品、技术成果推广及转让；进出口业务。

　　截止2007年12月31日，该公司经审计后的资产总额51332万元，净资产19397万元，资产负债率62.21%，2007年实现净利润3101.54万元。

　　2、石家庄常山赵州纺织有限公司

　　注册日期2003年11月16日，注册资金1500万元人民币，公司持有70%股份，注册地址：赵县赵元路16号，法人代表：胡海清。经营范围：天然纤维和人造纤维的纺织产品、针织品、服装印染加工；家用服饰、纺织品、产业用纺织品的设计、开发、制造、销售；本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；本企业生产所需棉花收购加工；棉花的批发、零售。

　　截止2007年12月31日，该公司经审计后的资产总额8631万元，净资产1830万元，资产负债率78.79%，2007年实现净利润-322.93万元。

　　3、河北常山富达棉业有限公司

　　注册日期2004年9月6日，注册资金988万元人民币，公司持有100%股份，注册地址：邱县西邯临路65公里处，法人代表：吴学臣。经营范围：棉花及副产品收购、加工、销售。

　　截止2007年12月31日，该公司经审计后的资产总额1718万元，净资产724万元，资产负债率57.85%，2007年实现净利润5.61万元。

　　三、董事会意见

　　常山恒新、常山富达为公司全资子公司，常山赵州为公司控股70%的子公司，上述三家公司经营稳定，不存在到期不能偿还债务的风险，公司为其担保是为了支持其业务发展，没有损害公司及股东利益。

　　四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2007年12月31日，公司提供贷款担保额度为5亿元，全部为子公司担保，实际担保金额为2.3535亿元，无逾期担保，实际担保金额为公司2007年末经审计净资产的14.58%。本次三家子公司3.1亿元贷款担保额度即将到期，继续申请贷款担保额度3.1亿元，本次担保事项完成后，公司累计提供对外担保额度5亿元，占2007年末经审计净资产的30.96%。

　　五、备查文件

　　1、董事会三届二十三次会议决议

　　2、被担保人营业执照复印件

　　3、被担保人最近一期的财务报表

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　　二OO七年三月八日

　　证券代码：000158证券简称：常山股份公告编号：2008-010

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　关于用募集资金置换自筹资金的公告

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会三届二十三次会议于2008年3月7日审议通过了《关于用募集资金置换自筹资金的议案》，决定用本次募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为35，290，050.05元。

　　一、自筹资金使用情况

　　为了加快公司技术改造、产品优化升级步伐，使募集资金投资项目尽快实施，在非公开发行股票募集资金未到位情况下，公司于2007年10月开始，对募集资金投资项目中的进口设备进行了招标、签署了订货合同，进口设备包括喷气织机、自动络筒机、浆纱机等，并陆续用自筹资金支付进口设备信用证保证金34，990，100.00元、开证费299，950.05元，共计35，290，050.05元。其中：

　　1、开发高档多组分纤维服装面料项目，支付信用证保证金21，080，100.00元，开证费用227，483.75元，合计21，307，583.75元；

　　2、高档纺织产品开发与生产技术改造项目，支付信用证保证金13，910，000.00元，开证费用72，466.30元，合计13，982，466.30元。

　　二、会计师事务所审核意见

　　北京京都会计师事务所有限责任公司对公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了北京京都专字（2008）第0196号专项审核报告， 审核结论如下：经审核，我们认为，常山股份公司董事会《关于石家庄常山纺织股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际使用情况相符。

　　三、保荐机构及保荐人意见

　　本公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人韩长风、刘铮发表保荐意见如下：经核查，我们认为，截至2008年2月26日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况与公司董事会专项说明一致，同意公司以募集资金35，290，050.05元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　　2008年3月8日

　　证券代码：000158证券简称：常山股份公告编号：2008－011

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　关于召开二ＯＯ七年度股东大会的通知

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　石家庄常山纺织股份有限公司定于2008年4月18日上午8：30在本公司会议室召开公司二ＯＯ七年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召开时间：2008年4月18日上午8：30时，会期半天

　　（二）召开地点：石家庄市和平东路183号公司三楼会议室

　　（三）召集人：石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　　（四）召开方式：现场投票

　　（五）出席对象：1、截止2008年4月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；2、公司董事、监事及高级管理人员；3、公司聘请的会议见证律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议2007年度董事会工作报告；

　　（二）审议2007年度监事会工作报告；

　　（三）审议2007年年度报告及其摘要；

　　（四）审议2007年财务决算方案；

　　（五）审议2007年利润分配及资本公积金转增股本方案；

　　（六）审议聘任会计师事务所议案；

　　（七）审议公司与常山集团签署2008年生产经营购销框架协议的议案；

　　（八）审议为控股子公司常山赵州提供担保的议案。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：个人股东持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证）办理；法人股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理，委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理。

　　（二）登记时间：2008年4月17日8：00时至18：00 时

　　（三）登记地点：石家庄市和平东路183号公司办公室

　　四、其它事项

　　（一）会议联系方式：电话：0311－86673856

　　传真：0311－86673929

　　联系人：池俊平、张莉

　　邮编：050011

　　（二）会议费用：出席人员交通、食宿费用自理。

　　五、授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席石家庄常山纺织股份有限公司二ＯＯ七年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持股数量：委托人证券帐户：

　　委托人签名：委托人身份证号：

　　受托人签名：受托人身份证号：

　　委托日期：

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　　2008年3月8日

　　证券代码：000158证券简称：常山股份公告编号：2008-012

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　监事会三届十八次会议决议公告

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　石家庄常山纺织股份有限公司监事会三届十八次会议于2008年3月7日在本公司会议室召开。监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》。会议由监事会主席赵凯主持。会议审议通过了有关决议，并就有关问题达成了一致意见。

　　一、审议通过了公司2007年度监事会工作报告。

　　二、审议讨论了公司董事会三届二十三次会议的有关议案和决议：

　　1、2007年度董事会工作报告；

　　2、2007年度总经理工作报告；

　　3、2007年年度报告及其摘要；

　　4、2007年度财务决算方案；

　　5、2007年度利润分配和资本公积金转增预案；

　　6、聘任会计师事务所议案；

　　7、聘任律师事务所议案；

　　8、公司与集团公司签署2008年度日常生产经营关联交易协议议案；

　　9、公司2008年经营目标；

　　10、为子公司常山恒新、常山赵州和常山富达继续提供贷款担保议案；

　　11、关于制定《独立董事年报工作制度》的议案；

　　12、关于制订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案；

　　13、关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案；

　　14、关于用募集资金置换自筹资金的议案；

　　15、关于召开公司二○○七年度股东大会议案。

　　三、监事会对董事会上述各项议案进行了审议，对公司2007年的运作情况进行了认真监察，并形成一致意见：

　　1、董事会三届二十三次会议各项议案及形成的决议符合国家有关法律、法规和《公司章程》，符合公司实际情况，维护了公司和广大股东的利益，一致赞成。

　　2、监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》，对董事会的召开程序、决策程序的合法性进行了监督和检查。对董事会执行股东大会决议的情况，对董事、高级管理人员执行董事会决议的情况以及公司管理制度等进行了监督检查，认为公司严格遵守国家有关法律、法规的规定，决策程序合法，各项规章制度比较完善，依法运作规范。公司董事、高级管理人员忠于职守，履行职责，没有发现违反法律、法规和《公司章程》及损害公司利益或侵犯股东权益的行为。

　　3、监事会对公司财务状况进行了认真检查，对公司经营活动中招标等经济行为和资产质量进行了重点监控，认为公司年度财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果。项目招标公开、公正、公平。北京京都会计师事务所有限责任公司出具的财务审计报告客观、真实。

　　4、公司关联交易公平、公正，无内幕交易，未发现有损于公司和股东利益的行为。

　　四、监事会对公司2007年年度报告及摘要进行了谨慎审核，并作出如下审核意见：

　　公司2007年年度报告中所披露的情况属实，各项财务报告如实反映了公司的财务状况及经营成果，维护了公司及股东利益。

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司监事会

　　2008年3月7日