泛海建设集团股份有限公司2007年度股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2008年2月22日发出关于召开公司2007年度股东大会的通知。会议定于2008年3月17日召开，会议审议事项包括1、公司2007年度董事会工作报告；2、公司2007年度财务决算报告；3、公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；4、公司2007年年度报告全文及摘要；5、关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案；6、关于修改公司《章程》的议案；7、关于2008年度日常关联交易预计的议案；8、关于调整董事监事津贴标准的议案；9、关于调整独立董事津贴标准的议案。

　　持有泛海建设集团股份有限公司74.15%股份（持有839，289，988股）的股东泛海建设控股有限公司于2008年3月5日向公司董事会正式书面提出了增加公司2007年度股东大会审议议案的提案，增加审议"公司2007年度监事会工作报告"。

　　公司董事会同意将"公司2007年度监事会工作报告"提交2007年度股东大会审议。

　　2007年度股东大会审议议案为：

　　1、公司2007年度董事会工作报告；2、公司2007年度监事会工作报告；3、公司2007年度财务决算报告；4、公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；5、公司2007年年度报告全文及摘要；6、关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案；7、关于修改公司《章程》的议案；8、关于2008年度日常关联交易预计的议案；9、关于调整董事监事津贴标准的议案；10、关于调整独立董事津贴标准的议案。

　　会议其它事项不变。

　　特此公告。

　　泛海建设集团股份有限公司董事会

　　二○○八年三月八日