海南高速公路股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2008年3月7日

　　（二）召开地点：海南省海口市蓝天路16号金银岛大酒店8楼会议室

　　（三）召开方式：现场投票

　　（四）召集人：海南高速公路股份有限公司董事会

　　（五）主持人：董事长邢福煌先生因工作原因没有参加会议，与会董事一致推荐董事陈波先生主持会议。

　　（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）出席本次股东大会的股东及委托代理人3人，代表股份220，625，235股，占公司有表决权总股份的22.31%。

　　（二）公司董事、监事、高级管理人员及海南方圆律师事务所见证律师。

　　四、提案审议和表决情况

　　审议《关于聘请中准会计师事务所为公司年报审计机构的议案》；

　　1、表决情况：

　　同意220，625，235股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、表决结果：提案通过。

　　股东大会同意聘请中准会计师事务所为公司年报审计机构。

　　五、法律见证情况：

　　本次股东大会经海南方圆律师事务所张蔚思律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员及会议召集人的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认的2008年第一次临时股东大会决议；

　　（二）海南方圆律师事务所张蔚思律师对本次股东大会出具的法律意见书；

　　（三）本次股东大会会议资料。

　　特此公告

　　海南高速公路股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年三月八日