山东威达机械股份有限公司关于增加２００７年度股东大会临时议案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2008年3月6日，本公司第一大股东文登市威达机械有限公司（持有43031250股，占总股本的31．88％）向董事会提交如下临时提案：

　　1、《关于扩大经营范围的议案》

　　为了公司进一步发展需要，提议扩大公司经营范围。

　　将公司的经营范围由原有的：“钻夹头及配件、粉末冶金配件、锯片、带锯条、卡盘，汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售；资格证书范围内的进出口业务。”？扩大为：“钻夹头及配件、粉末冶金配件、精密铸造、锯片、带锯条、卡盘，汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售；资格证书范围内的进出口业务。”

　　（具体以工商行政管理机关核准为准）

　　2、《关于修改公司章程的议案》

　　鉴于公司拟扩大经营范围，《公司章程》部分条款作如下修改：

　　原第十三条：修改前：“经山东省工商行政管理局依法登记，公司的经营范围是：钻夹头及配件、粉末冶金配件、锯片、带锯条、卡盘，汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售；资格证书范围内的进出口业务。”

　　修改为： “经山东省工商行政管理局依法登记，公司的经营范围是：钻夹头及配件、粉末冶金配件、精密铸造、锯片、带锯条、卡盘，汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售；资格证书范围内的进出口业务。”

　　（具体工商行政管理机关核准为准）

　　要求将上述提案作为2007年度股东大会临时议案，提交审议。

　　上述提案符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，现将上述议案作为2007年度股东大会临时议案，提请公司2007年度股东大会审议（2007年度股东大会会议通知刊登在2008年2月26日的《证券时报》和《中国证券报》上）。

　　本公司2007年度股东大会的会议时间：2008年3月24日上午9：00开始；

　　会议地点：山东省文登市苘山镇中韩路2号山东威达机械股份有限公司副楼三楼会议室；

　　召集人：山东威达机械股份有限公司董事会。

　　本次审议的议案为：

　　1） 审议《公司2007年度董事会工作报告》；

　　2） 审议《公司2007年度监事会工作报告》；

　　3） 审议《公司2007年度财务决算报告》；

　　4） 审议《2007年度利润分配预案》；

　　5） 审议《公司2007年年度报告及摘要》；

　　6） 审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》；

　　7）审议《关于募集资金年度使用情况的专项说明》；

　　8） 审议《预计2008年度日常关联交易的议案》；

　　9） 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

　　10）审议《关于扩大经营范围的议案》；

　　11）审议《关于修改公司章程的议案》。

　　股权登记日仍为2008年3月19日，其它事项不变。

　　附：

　　山东威达机械股份有限公司2007年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托（先生／女士）代表本人（单位）出席山东威达机械股份有限公司2007年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：

　　注：授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　特此公告

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月7日