新疆赛里木现代农业股份有限公司第三届董事会第17次会议决议公告

　　@股票简称：新赛股份股票代码：600540公告编号：2008-14

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司

　　第三届董事会第17次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第17次会议通知于2008年 2月20日书面通知各位董事，2008年3月3日上午10：00在公司会议室召开，会议由董事长武宪章同志主持，会议应到会董事9人，实际到会董事7人，参与表决董事7人，其中：董事傅正保、朱锋因公出差未参加此次会议。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：

　　1、审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》

　　同意7票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。

　　3、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2007年度履职情况汇总报告》的

　　议案

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《公司 2007年度独立董事工作报告》的议案

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《公司2007年度董事会审计委员会履职情况汇总报告的议

　　案》

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《公司2007年度关联交易实际发生情况报告》（详见2008年3月7日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站上的《新赛股份关于2007年度关联交易实际发生情况说明的公告》）

　　本议案表决时，关联董事回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

　　本议案须提交股东大会审议通过。

　　6、审议通过了《公司2007年度计提资产减值准备的议案》

　　（1）坏账准备计提：公司2007年初坏帐准备余额合并数为26，342，963.29元，其中：应收帐款3，081，538.53元；其他应收款23，261，424.76元。2007年度当年计提坏账准备合并数为6213478.76元，年末坏账准备余额合并数为32，556，442.04元，其中：应收帐款3，577，404.68元；其他应收款28，979，037.36元。

　　（2）存货跌价准备计提：公司2007年初存货跌价准备余额4，206，115.73元，其中：原材料4，009，217.67元。2007年当年计提存货跌价准备为39，901.98元，其中：产成品当年计提40828.34元，本年转回原材料减值准备926.36元.。年末存货跌价准备余额为4，246，017.71元，其中：原材料4，008，291.31元，产成品237，726.4万元。以上原材料减值准备年初、本年增减、年末数都是母公司的数额，产成品减值准备本年增加是博乐新赛油脂油品计提。

　　（3）其他资产减值准备计提：2007年公司短期投资、长期投资、固定资产、无形资产、在建工程和委托贷款等资产均未发生需要计提减值准备的情形。

　　同意7票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。

　　7、审议通过了《公司2007年度财务情况的说明》的议案

　　同意7票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。

　　8、审议通过了《公司对已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额做出调整的议案》

　　同意以下调整事项：

　　对已经披露的2007年期初合并资产负债表中反映在“商誉”项目中的股权投资差额进行重新判定调整如下：

　　金额单位：元

　　调整项目

　　调整前

　　调整增加额

　　调整减少额

　　调整后

　　商誉

　　3，371，287.10

　　551，034.93

　　2，820，252.17

　　其他非流动资产

　　551，034.93

　　551，034.93

　　对已经披露的母公司2007年期初资产负债表相关项目及金额调整如下：

　　金额单位：元

　　调整项目

　　调整前

　　调整增加额

　　调整减少额

　　调整后

　　长期股权投资

　　179，880，962.45

　　4，304，037.55

　　184，185，000.00

　　资本公积

　　291，464，637.80

　　420，868.63

　　291，043，769.17

　　未分配利润

　　69，832，590.08

　　4，724，906.18

　　74，557，496.26

　　同意7票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。

　　9、审议通过了《关于确定应收款项披露的分项标准的议案》

　　确定单项金额在500万元以上的应收款项为单项金额重大的应收款项；账龄在4年以上的应收款项为风险较大的应收款项，以此为标准对应收款项分项披露。

　　同意7票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。

　　10、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》

　　经五洲松德联合会计师事务所审计确认，本公司2007年度共实现净利润21，024，826.08元，其中归属母公司的净利润19，561，778.32 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按当年母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积金 1，200，356.81 元，当年可供股东分配的利润为18，361，421.51元，加上年初未分配利润为54，777，487.38元，本年度实际可供股东分配的净利润为73，138，908.89 元。

　　考虑到股东的利益和公司发展需要，董事会建议2006年度利润分配预案为：以2006年末总股本180，000，000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.7元(含税)，共计派发现金股利12，600，000元，余额60，538，908.89元结转以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。

　　同意7票，反对0票，弃权0票；本预案尚需提交公司2007年年度股东大会审议批准后实施。

　　11、审议通过了《公司2007年度报告正文及年度报告摘要》的议案

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过了《关于公司董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程的议案》

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过了《公司独立董事年报工作制度》的议案

　　详见：www.sse.com.cn

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　14、 审议通过了《预计公司2008年度日常关联交易总金额》的议案（详见2008年3月7日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站上的《新赛股份关于预计公司2008年度日常关联交易总金额的公告》 公告编号：2008-17号

　　本议案表决时，关联董事回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

　　本预案需提交公司股东大会审议通过。

　　15、审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》

　　（1）同意朱锋先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务；

　　同意7票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。

　　（2）同意增补张亚洲先生为公司第三届董事会董事候选人（简历附后）。

　　同意7票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。

　　16、审议通过了《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》

　　同意公司决定于2008年3月28日召开公司2007年度股东大会，审议以下议案：

　　（1）审议《公司2007年度董事会工作报告》

　　（2）审议《公司2007年度监事会工作报告》

　　（3）审议《公司2007年度关联交易实际发生情况报告》

　　（4）审议《公司2007年度计提资产减值准备的议案》

　　（5）审议《公司2007年度财务决算报告》的议案

　　（6）审议《公司对已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额做出调整的议案》

　　（7）审议《关于确定应收款项披露的分项标准的议案》

　　（8）审议《公司2007年度利润分配预案》

　　（9）审议《预计公司2008年度日常关联交易总金额》的议案

　　（10）审议《关于更换公司部分董事的议案》

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、独立董事关于公司对外担保事项以及第三届董事会第17次会议有关议题的独立意见

　　2、公司第三届董事会第17次会议决议

　　3、张亚洲个人简历：张亚洲，2003-2004年12月任新疆博赛精纺有限责任公司党委副书记、总经理，2004年12月-2007年11月任农五师商业总公司总经理、党委副书记，2007年11月至今任本公司副总经理。2007年任新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司执行董事。

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

　　2008年3月7日

　　证券代码：600540股票简称：新赛股份公告编号：2008－15

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司

　　第三届监事会第8次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第8次会议通知于2008年 2月20日书面通知各位董事，2008年3月3日上午10：00在公司会议室召开，会议由监事会主席陆建生先生主持，会议应到会监事5人，实际到会监事4人，参与表决监事4人，其中：监事张欣先生因病未参加本次会议。公司部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：

　　1、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》

　　同意4票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。

　　2、审议通过了《公司2007年度关联交易实际发生情况报告》

　　同意4票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。

　　3、审议通过了《公司2007年度计提资产减值准备的议案》

　　同意4票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。

　　4、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》的议案

　　同意4票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。

　　5、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》

　　同意4票，反对0票，弃权0票；本预案尚需提交公司2007年年度股东大会审议批准后实施。

　　6、审议通过了《公司2007年度报告正文及年度报告摘要》的议案

　　审核意见：公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营成果和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与编制2007年报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意4票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《预计公司2008年度日常关联交易总金额》的议案

　　同意4票，反对0票，弃权0票；本预案需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

　　2008年3月7日

　　股票简称：新赛股份股票代码：600540公告编号：2008-16

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司

　　召开2007年度股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会决定召开2007年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

　　（一）召开会议基本情况

　　1、会议的时间：2008年3月28日10：00（北京时间）

　　2、会议地点：新疆博乐市红星路158号公司三楼会议室

　　3、会议召开方式：现场会议方式

　　（二）会议审议事项：

　　1.审议《公司2007年度董事会工作报告》

　　2.审议《公司2007年度监事会工作报告》

　　3.审议《公司2007年度关联交易实际发生情况报告》

　　4.审议《公司2007年度计提资产减值准备的议案》

　　5.审议《公司2007年度财务决算报告》的议案

　　6.审议《公司对已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额做出调整的议案》

　　7.审议《关于确定应收款项披露的分项标准的议案》

　　8.审议《公司2007年度利润分配预案》

　　9.审议《预计公司2008年度日常关联交易总金额》的议案

　　10.审议《关于更换公司部分董事的议案》

　　（三）出席会议人员的资格：

　　1、截止2008年3月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；

　　3、股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。

　　（四）登记办法：

　　1、登记时间：2008年3月26-27日10：00-18：00。

　　2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。

　　3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。

　　4、办理登记手续的地点及部门：新疆博乐市红星路158号公司证券部。

　　（五）其他事项：

　　1、联系办法

　　联系电话：0909—2268156、2268189传 真：0909—2268162

　　联 系 人：王国军、唐冠春邮 编：833400

　　联系地址：新疆博乐市红星路158号新赛股份董事会秘书办公室

　　2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　附件：授 权 委 托 书

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

　　2008年3月7日

　　授 权 委 托 书

　　致：新疆赛里木现代农业股份有限公司

　　兹委托股东代理人先生(或女士)出席新疆赛里木现代农业股份有限公司2007年度股东大会。

　　(一)股东代理人姓名，性别，民族，年 月日

　　出生，身份证号码。

　　(二)委托人的股东账户卡号码为，截止本次股东大会股权登记

　　日年月日，持有新赛股份股，股东代理人代表的股份数为股。

　　(三)股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。

　　(四)股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投同意票(请列示议案名称)：

　　股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投反对票：(请列示议案名称)：

　　股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投弃权票(请列示议案名称)：

　　如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

　　(五)对列入股东大会会议审议的程序事项，包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。

　　(六)未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。

　　(七)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

　　股东名称/姓名（签章）：股东代理人(签字)：

　　法定代表人(签字)：股东代理人身份证号码：

　　营业执照注册号：

　　持有股份种类：

　　委托签署日期：

　　股票简称：新赛股份股票代码：600540公告编号：2008-17

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司

　　关于2007年度关联交易实际发生情况说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2007年，公司根据生产经营的实际需要，与关联方新疆艾比湖农工商联合企业总公司（以下简称“艾比湖总公司”）及其所属博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司以及弘兴工程建设有限责任公司、农五师81团(原博乐霍热农场)、87团(原博乐博道达拉农场)、88团(原博乐博格达尔农场)、89团(原博乐塔斯尔海农场)，农五师农资公司等在房屋租赁、道路使用、防护林使用及农业用水、生产资料供应、油脂加工原料等方面发生了关联交易。2007年累计发生关联交易额为266，120，132.82元（其中接受艾比湖总公司银行借款担保180，000，000元，银行承兑汇票担保35，226，300元，其余50，893，832.82元是日常经营交易额）。

　　一、关联方及其关联关系

　　1. 本公司的母公司有关信息：

　　母公司名称

　　组织机构代码

　　注册地

　　业务性质

　　注册资本

　　对本公司持股比例

　　对本公司表决权比例

　　新疆艾比湖农工商联合企业总公司

　　71079378-9

　　博乐市

　　红星路

　　农副产品种植、养殖，农副产品加工、销售

　　壹亿捌仟肆佰万

　　49.29%

　　49.29%

　　新疆艾比湖农工商联合企业总公司于2007年6月22日通过上海证券交易所交易系统售出所持有的本公司无限售条件流通股3，055，000.00股，占公司总股本的1.6972%；自2007年6月23日--2007年8月8日收盘，通过上海证券交易所交易系统累计售出所持有本公司无限售条件流通股5，935，000.00股，占公司总股本的3.297%，至此，已累计售出本公司股份8，990，000.00股，占公司总股本的4.99%。报告期末，尚持有公司股份88，726，528.00股，占公司总股本的49.29%，仍为公司第一大股东。

　　2、本公司的子(孙)公司有关信息

　　子(孙)公司名称

　　组织机构代码

　　注册地

　　业务性质

　　注册资本

　　本公司持股比例

　　本公司表决权比例

　　新疆赛里木钢木制品制品有限公司

　　73446280-2

　　阿拉山口青年路

　　木材加工、木制品、彩钢门窗、塑钢门窗、拉管制作、销售

　　壹仟柒佰肆拾捌万元

　　85.81%

　　85.81%

　　新疆博乐新赛油脂有限公司

　　76684653-6

　　博乐市新工业区

　　食用植物油加工及粕、壳、食用油的销售

　　玖仟肆佰万元

　　78.72%

　　78.72%

　　新疆图木舒克新油脂有限公司

　　77897650-6

　　图木舒克工业区8号路

　　植物油生产、加工、销售

　　叁仟柒佰万元

　　72.97%

　　72.97%

　　伊犁恒信油脂有限责任公司

　　76684518-9

　　霍城县朝阳南路29号

　　油料及农副产品收购、加工、销售；仓储租赁。

　　叁佰伍拾万元

　　51.00%

　　51.00%

　　呼图壁县康瑞棉花加工有限公司

　　76680718-2

　　呼图壁县大丰镇

　　籽棉收购、加工；皮棉、棉短绒、棉籽销售。

　　捌佰叁拾陆万元

　　100.00%

　　100.00%

　　新疆新赛贸易有限公司

　　78763801-5

　　乌市仓房沟路13号

　　销售农副产品，饲料，化工产品，食用油，五金交电，进出口业务等

　　捌佰万元

　　100.00%

　　100.00%

　　新疆新赛棉业有限公司

　　79226558-3

　　乌市黄河路

　　棉花种植，棉花投资，农业综合开发，棉花新技术研制、推广、销售及咨询服务等。

　　壹亿元

　　100.00%

　　100.00%

　　博乐天天门窗制品有限公司

　　73839795-6

　　博乐市建国路99号

　　彩钢、塑钢门窗制作及销售。

　　伍拾万元

　　51.00%

　　51.00%

　　石河子市巾帼服务有限责任公司

　　74866358-4

　　石河子市31小区251号

　　家政服务，物业管理，婚庆，殡仪服务，劳务派遣

　　肆佰万元

　　55.00%

　　55.00%

　　沙湾县思远棉业有限责任公司

　　77897163-3

　　沙湾县四道河子镇常胜街

　　籽棉收购，加工；皮棉销售，棉短绒加工、销售

　　伍佰壹拾万元

　　100.00%

　　100.00%

　　呼图壁县天源棉业有限公司

　　78176922-5

　　呼图壁县园户村镇下三工二队

　　籽棉收购、加工，皮棉，棉籽，短绒销售，棉纺织品加工、销售。

　　贰佰叁拾万元

　　100.00%

　　100.00%

　　玛纳斯县金海利棉业有限公司

　　77609408-3

　　玛纳斯县六户地镇

　　籽棉收购加工

　　壹仟万元

　　100.00%

　　100.00%

　　沙湾县康瑞棉花加工有限公司

　　76379692-4

　　沙湾县柳毛湾镇新户村

　　籽棉收购、加工；皮棉，棉籽，棉短绒，清弹棉，不孕籽销售

　　贰佰捌拾捌万元

　　100.00%

　　100.00%

　　乌苏市汇康棉业有限责任公司

　　77897743-7

　　乌苏市古尔图镇

　　籽棉收购加工、销售、棉短绒加工、销售、棉籽油加工

　　叁佰万元

　　100.00%

　　100.00%

　　呼图壁县银丰棉业有限公司

　　75167778-4

　　呼图壁县五工台镇开发区

　　棉花收购、加工；一般经营项目；皮棉、棉籽、短绒、轻弹棉、不孕籽销售。

　　捌佰万元

　　100.00%

　　100.00%

　　新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司

　　66364829-7

　　乌鲁木齐经济技术开发区6号小区中亚大道93号

　　油脂加工及销售；进出口业务，但国家禁止或限制进出口的商品或技术除外

　　贰仟捌佰万

　　100.00%

　　100.00%

　　3、不存在控制关系的关联方的性质

　　单位名称

　　与本公司的关系

　　新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司

　　本公司股东之一

　　新疆兵团农五师农机公司

　　本公司股东之一

　　新疆生产建设兵团农五师八十一团(原博乐霍热农场)

　　新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业

　　新疆生产建设兵团农五师八十九团(原博乐塔斯尔海农场)

　　新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业

　　新疆生产建设兵团农五师八十八团(原博乐博格达尔农场)

　　新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业

　　新疆生产建设兵团农五师八十七团(原博乐博道达拉农场)

　　新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业

　　博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司

　　新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业

　　博尔塔拉蒙古自治州弘兴工程建设有限责任公司

　　博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之全资企业

　　二、关联交易事项

　　（一）定价原则

　　上述关联交易定价原则：（1）国家和自治区有定价的，按此价格执行；

　　（2）国家和自治区无定价的，但有市场价格的，按市场价格执行；

　　（3）既无（1）项又无（2）项价格的，按该服务项目的成本加适当的利润（利润率不高于10%）作为定价的标准；

　　（4）对于提供综合服务，公司可采用协议价，但利润率不超过10%。

　　（二）与日常经营相关的关联交易

　　单位：元 币种 人民币

　　企业名称

　　交易内容

　　金额

　　未结算金额

　　定价政策

　　2007年度

　　2006年度

　　1、接受劳务

　　农五师八十一团

　　道路使用费

　　148，000.00

　　148，000.00

　　协议价

　　水费

　　1，641，346.45

　　1，641，346.45

　　47，152.00

　　协议价

　　地膜加工费

　　700，479.15

　　776，013.30

　　700，479.15

　　协议价

　　小计

　　2，489，825.60

　　2，561，459.75

　　747，631.15

　　农五师八十九团

　　道路使用费

　　176，000.00

　　176，000.00

　　协议价

　　水费

　　1，111，708.80

　　1，111，708.80

　　协议价

　　地膜加工费

　　1，836，192.90

　　1，935，574.95

　　22，220.90

　　协议价

　　小计

　　3，123，901.70

　　3，223，283.75

　　22，220.90

　　博尔塔拉蒙古自治州弘兴工程建设有限责任公司

　　霍热分公司工程建设款

　　160，000.00

　　2，263，838.72

　　89，635.63

　　市场价

　　博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司

　　精纺项目工程款

　　21，783，710.62

　　0.00

　　8，131，349.27

　　市场价

　　2、购买货物

　　新疆生产建设兵团农五师生产资料公司

　　农用肥料、农药

　　13，969，250.49

　　14，559，412.21

　　市场价

　　农五师八十八团(原博乐博格达尔农场)

　　油葵

　　1，948，408.80

　　0.00

　　35，770.65

　　市场价

　　3、销售货物

　　农五师八十八团(原博乐博格达尔农场)

　　棉粕

　　204，000.00

　　0.00

　　0.00

　　市场价

　　农五师八十七团(原博乐道拉达农场)

　　棉粕、棉壳、油

　　425，000.00

　　263，505.00

　　0.00

　　市场价

　　农五师八十一团

　　农用物资

　　522，214.76

　　2，054，515.86

　　0.00

　　市场价

　　4、房屋租赁

　　博乐塔斯尔海农场

　　办公房屋租赁

　　90，000.00

　　90，000.00

　　协议价

　　5、防护林维护与使用

　　博乐霍热农场

　　防护林维护与使用

　　410，000.00

　　410，000.00

　　协议价

　　博乐塔斯尔海农场

　　防护林维护与使用

　　558，000.00

　　558，000.00

　　协议价

　　3、接受劳务

　　企业名称

　　交易内容

　　金额

　　未结算金额

　　定价政策

　　本期发生额

　　上期发生额

　　农五师八十一团

　　道路使用费

　　148，000.00

　　148，000.00

　　0.00

　　协议价

　　水 费

　　1，641，346.45

　　1，641，346.45

　　47，152.00

　　协议价

　　地膜加工费

　　700，479.15

　　776，013.30

　　700，479.15

　　协议价

　　小 计

　　2，489，825.60

　　2，561，459.75

　　747，631.15

　　农五师八十九团

　　道路使用费

　　176，000.00

　　176，000.00

　　0.00

　　协议价

　　水 费

　　1，111，708.80

　　1，111，708.80

　　0.00

　　协议价

　　地膜加工费

　　1，836，192.90

　　1，935，574.95

　　22，220.90

　　市场价

　　小 计

　　3，123，901.70

　　3，223，283.75

　　22，220.90

　　博尔塔拉蒙古自治州弘兴工程建设有限责任公司

　　霍热分公司工程建设款

　　160，000.00

　　2，263，838.72

　　89，635.63

　　市场价

　　博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司

　　精纺项目工程款

　　21，783，710.62

　　0.00

　　8，131，349.27

　　市场价

　　上述关联交易事项说明：

　　1、公司与控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司（以下简称“艾比湖总公司”）于1999年12月7日分别签订了《综合服务合同》、《办公房屋租赁协议》，上述合同或协议已分别经公司第一届董事会第一次会议、第一次股东大会审议通过。合同或协议有效期10年。约定由艾比湖总公司及其博乐霍热农场(现为农五师八十一团)、博乐塔斯尔海农场(现为农五师八十九团)为公司提供水库使用、防护林维护与使用、道路维护、面粉加工、农用地膜供应或加工、办公房屋租赁、建筑工程等方面的服务，双方对服务项目、定价原则及当期执行的价格、费用支付方式及期限等事项做了约定，同时约定就具体的服务项目，由公司与艾比湖总公司所属企业按照上述合同或协议规定的原则和内容签订单项合同。单项合同签订及履行情况如下：

　　（1）水库水费。公司与艾比湖总公司的博乐霍热农场(现为农五师八十一团)、博乐塔斯尔海农场(现为农五师八十九团)于2005年3月24日分别签订了《农业用水使用协议》，协议分别约定公司使用水库水费以实际用量按当地的用水收费标准结算。每年12月31日以前公司支付其费用。协议期限5年。

　　（2）道路维护费用。公司与艾比湖总公司的博乐霍热农场(现为农五师八十一团)、博乐塔斯尔海农场(现为农五师八十九团)于2005年3月24日分别签订了《道路使用协议》，协议分别约定由公司每年12月31日以前按约定比例支付道路维护使用费用：霍热农场14.8万元；塔斯尔海农场17.6万元。协议有效期5年。

　　（3）房屋租赁。公司与艾比湖总公司博乐塔斯尔海农场(现为农五师八十九团)于2000年1月4日签订了《办公房屋租赁合同》，协议约定公司每年12月31日以前支付办公房屋租赁费用：塔斯尔海分公司承租塔斯尔海农场办公楼一楼，建筑面积884平方米作为办公场所，年租金9万元。同时对水电费用的负担、租赁物及设施的维护与修缮等事项作了分别约定。合同租赁期限10年。2007年年实际发生9万元。

　　（4）防护林维护与使用。公司与艾比湖总公司的博乐霍热农场(农五师八十一团)、博乐塔斯尔海农场(农五师八十九团)于2000年1月4日分别签订了《防护林维护与使用协议》，合同分别约定公司每年12月31日以前支付防护林维护与使用费：博乐霍热农场(农五师八十一团)41万元、博乐塔斯尔海农场(农五师八十九团)55.8万元。协议有效期10年。2007年发生防护林维护与使用：农五师八十一团41万元、农五师八十九团55.8万元。

　　（5）2007年4月至8月，公司与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司通过公开招标方式就“紧密纺精梳5万锭生产线项目”土建工签订了6份《建设工程施工合同》，合同约定由博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司承建精梳5万锭生产线项目的主副厂房及围墙管道等土建工程部分，合同预计总造价约19，527，255.2元，合同还就质量标准、施工期限、付款方式等其他有关条款进行了约定。至2007年12月31日，该工程尚未竣工决算，07年预估入账工程造价21，783，710.62元，报告期内实际支付13，652，361.35元，合同尚未履行完。

　　(6)2007年10月，公司与博尔塔拉蒙古自治州弘兴工程建设有限责任公司就“紧密纺精梳5万锭生产线项目”的室外蒸汽管道工程签订了《建设工程施工合同》，合同造价款117，274.58万元，至2007年12月31日，该工程尚未竣工决算，07年预估入账工程造价160000万元， 报告期内实际支付70364.37元。合同尚未履行完。

　　2、2007年1月10日公司与新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司签订《农药购买协议书》，双方就所购农药质量、服务、利润率等事项作了约定。后于07年7月至10月与新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司签订农药购买合同，双方就农药数量、单价、金额、交货方式等事项作了约定。

　　3、报告期内公司控股子公司博乐新赛油脂，按照市场价格购买农五师88团油葵499.59吨，原料款为1，948，408.80元。

　　上述发生的与日常经营相关的关联交易事项有效地保证了公司农业生产和食用油脂生产的正常供给和经营保障。上述关联交易的发生是持续的必要的，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司利润产生不利影响。关联交易价格是根据市场价格或协议价确定的，定价依据和定价政策符合市场化原则，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害股份公司及其他股东利益的情形。具体的关联交易事项参见《公司2007年半年报告正文》中“第十一章 财务报告”中“会计报表附注”部分。

　　（三）、资产、股权转让以及共同对外投资的重大关联交易

　　报告期内公司无股权转让、共同对外投资的重大关联交易。

　　（四）、接受担保

　　单位：元 币种 人民币

　　担保单位名称

　　担保内容

　　金额

　　2007年

　　2006年

　　新疆艾比湖农工商联合企业总公司

　　银行承兑汇票

　　35，226，300.00

　　8，957，911.4

　　新疆艾比湖农工商联合企业总公司

　　银行借款

　　180，000，000.00

　　20，000，000.00

　　（五）、接受资金

　　提供资金单位名称

　　交易内容

　　金额

　　2007年

　　2006年

　　新疆艾比湖农工商联合企业总公司

　　借款

　　6，000，000.00

　　三、公司独立董事意见

　　独立董事全秉中、彭成武、杨兴全于2008年3月3日就公司对外担保事项以及第三届董事会第17次会议有关议题的专项说明及独立意见：

　　报告期内，我们就《预计公司2008年度日常关联交易总额的议案》中的关联交易事项事前进行了认真审查，同意事前认可并提交董事会审议，同时就本报告期内实际发生的关联交易事项进行了核查。认为：公司2007年度实际发生的和预计2008年度日常关联交易总额中的关联交易事项均遵照公司设立时与艾比湖总公司签订的《综合服务合同》中确定的原则和内容和就近采购、节约成本的原则，建筑安装施工合同通过招标形式进行，上述关联交易事项基于公司生产经营活动实际需要，属于公司经常性的、必要的关联交易事项，有利于公司农业生产的后勤保障和持续经营，有利于规范公司运作行为；其定价依据和政策符合市场化原则，2008年度日常关联交易总额的预计亦是比较合理的，交易价格公允，决策程序符合国家有关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

　　2008年3月7日

　　股票简称：新赛股份股票代码：600540公告编号：2008-18

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司

　　关于预计2008年日常关联交易总金额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际经营需要，公司依据2007年度实际发生的日常关联交易的总金额，在现有关联交易价格、业务范围不发生较大变动的情况下，对2008年度累计持续发生或将要发生的同类日常关联交易总金额进行了预计。

　　一、关联交易概述及主要内容

　　1、接受劳务

　　公司与控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司（以下简称“艾比湖总公司”）于1999年12月7日分别签订了《综合服务合同》、《办公房屋租赁协议》，上述合同或协议已分别经公司第一届董事会第一次会议、第一次股东大会审议通过。合同或协议有效期10年。约定由艾比湖总公司及其博乐霍热农场(农五师81团)、博乐塔斯尔海农场(农五师89团)为公司提供水库使用、防护林维护与使用、道路维护、面粉加工、农用地膜供应或加工、办公房屋租赁等方面的服务，双方对服务项目、定价原则及当期执行的价格、费用支付方式及期限等事项做了约定，同时约定就具体的服务项目，由公司与艾比湖总公司所属企业按照上述合同或协议规定的原则和内容签订单项合同。单项合同签订及履行情况如下：

　　（1）水库水费。公司与艾比湖总公司的博乐霍热农场(农五师八十一团)、博乐塔斯尔海农场(农五师八十九团)于2005年3月24日分别签订了《农业用水使用协议》，协议分别约定公司使用水库水费以实际用量按当地的用水收费标准结算。每年12月31日以前公司支付其费用。协议期限5年。

　　（2）道路维护费用。公司与艾比湖总公司的博乐霍热农场(农五师八十一团)、博乐塔斯尔海农场(农五师八十九团)于2005年3月24日分别签订了《道路使用协议》，协议分别约定由公司每年12月31日以前按约定比例支付道路维护使用费用：霍热农场14.8万元；塔斯尔海农场17.6万元。协议有效期5年。

　　（3）防护林维护与使用：公司与艾比湖总公司的博乐霍热农场(农五师八十一团)、博乐塔斯尔海农场(农五师八十九团)于2000年1月4日分别签订了《防护林维护与使用协议》，合同分别约定公司每年12月31日以前支付防护林维护与使用费：博乐霍热农场41万元、博乐塔斯尔海农场55.8万元。协议有效期10年。

　　（4）办公房屋租赁：公司与艾比湖总公司博乐塔斯尔海农场(农五师八十九团)于2000年1月4日签订了《办公房屋租赁合同》，协议约定公司每年12月31日以前支付办公房屋租赁费用：塔斯尔海分公司承租农五师八十九团办公楼一楼，建筑面积884平方米作为办公场所，年租金9万元。同时对水电费用的负担、租赁物及设施的维护与修缮等事项作了分别约定。合同租赁期限10年。

　　（5）委托加工：公司与农五师八十一团、农五师八十九团尚未签订《地膜加工合同》，根据上年实际加工量和08年需求预计：

　　由公司向农五师八十一团提供委托加工材料聚乙烯，由其受托加工地膜，加工费单价1500元/吨，预计加工费总金额80万元。

　　由公司向农五师八十九团提供委托加工材料聚乙烯，由其受托加工：地膜、软管、中心支管，加工费单价1500元/吨，预计加工费总金额180万元。

　　上述（3）、（4）项关联交易已分别经公司第一届董事会第二次会议、2000年第一次临时股东大会审议通过；（1）、（2）项关联交易已分别经第二届董事会2005年第一次会议、2004年度股东大会通过；（5）项关联交易提请本次董事会会议审议后还需提交股东大会审议批准。

　　2、货物采购

　　（1）农业生产资料采购

　　由于分公司生产必须，年度内将由农资公司向本公司提供全年各生产阶段所需的各类农药，预计采购额1500万元，价格不高于当地同类同质农药价格，由公司提出采购计划，农资公司组织货源，按农药进货单价加4-6%的进销价组成，货到验收付款。《农药采购协议》将在2008年3月底前签订。

　　（2）公司所属控股公司博乐新赛油脂因生产必须，年度内将收购农五师88团、农五师87团的油葵和黄豆等油料，预计采购金额200万元。博乐新赛油脂年度内将根据生产经营的需要，在预计采购金额范围内，与上述关联方签订买卖合同。

　　3、销售货物

　　公司所属控股公司博乐新赛油脂因日常经营业务需要，年度内将向农五师八十一团、农五师八十九团、农五师八十七团、农五师八十八团等关联方，销售食用油、棉粕和棉壳等产品，预计销售金额200万元。博乐新赛油脂年度内将根据业务发展需要，在预计销售金额范围内，与上述关联方签订产品销售合同。

　　二、关联方及其关系

　　艾比湖总公司是本公司的母公司；农五师八十一团、农五师八十九团、农五师八十八团、农五师八十七团、博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司与本公司属于同一母公司；农五师农资公司是本公司的股东之一。

　　三、定价政策和定价依据

　　（1）国家和自治区有定价的，按此价格执行；

　　（2）国家和自治区无定价的，但有市场价格的，按此价格执行；

　　（3）既无（1）项又无（2）项价格的，按该服务项目的成本加适当的利润（利润率不高于10%）作为定价的标准。

　　四、预计2008年日常关联交易总金额

　　公司在2007全年实际发生的同类日常关联交易总金额的基础上，对2008年全年累计发生的同类日常关联交易进行了合理的预计。预计结果见下表：

　　计量单位：万元

　　关联交易类别

　　及项目

　　关联方

　　交易

　　方式

　　2008年日常关联交易额预计

　　占同类交易（%）

　　2007年日常关联交易额发生额

　　一、接受劳务

　　艾比湖所属企业

　　协议价

　　674.2

　　667.19

　　1、综合服务

　　艾比湖所属企业

　　协议价

　　414.2

　　413.51

　　道路维护

　　艾比湖所属企业

　　协议价

　　32.40

　　100

　　32.4

　　水库水费

　　艾比湖所属企业

　　协议价

　　276

　　100

　　275.31

　　防护林维护

　　艾比湖所属企业

　　协议价

　　96.80

　　100

　　96.8

　　办公房租赁

　　艾比湖所属企业

　　协议价

　　9.00

　　100

　　9.00

　　2、地膜及软管等加工

　　艾比湖所属企业

　　协议价

　　260

　　100

　　253.68

　　二、货物采购

　　协议价

　　1200

　　100

　　1591.77

　　1、采购肥料、农药

　　农五师农资公司

　　协议价

　　1500

　　100

　　1396.93

　　2、采购棉籽等油料

　　艾比湖所属企业

　　协议价

　　200

　　100

　　194.84

　　三、货物销售

　　艾比湖所属企业

　　协议价

　　200

　　100

　　115.12

　　合 计

　　2574.2

　　2374.08

　　上述关联交易预计中，已通过履行关联交易决策审批并签订关联交易协议的事项，经营层要严格执行决议；提请本次董事会审议通过后的已签订协议的关联交易事项仍需提交股东大会审议批准后执行；提请本次董事会审议通过后的未签订关联交易协议的事项仍需提交股东大会审议批准后，由经营层在预计金额以内与相应关联方签订合同后方可执行。

　　上述关联交易预计总额，最终以实际发生数为准，在年度结束后向董事会、监事会提出书面报告。

　　五、审议程序

　　1、本关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司3名独立董事杨兴全、全秉中、彭成武先生同意将《关于2008年日常关联交易总金额的议案》提交董事会审议，并就此发表了独立意见，认为：公司2007年度实际发生的关联交易和预计2008年度日常关联交易总额中的关联交易事项均遵照公司设立时与艾比湖总公司签订的《综合服务合同》中确定的原则和内容和就近采购、节约成本的原则，上述关联交易事项有利于公司农业生产的后勤保障和持续经营，交易的发生是必要的，2008年日常关联交易总额的预计是比较合理的；其定价依据和政策符合市场化原则，交易价格公允，交易事项不会影响公司的独立性，决策程序符合国家有关法律法规的规定，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

　　2、《关于预计2008年日常关联交易总金额的议案》经公司第三届董事会第17次会议审议通过后，需提交2007年度股东大会审议批准，与关联交易事项有厉害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案中的子项议案的投票权。

　　六、交易目的及交易对公司的影响

　　公司接受关联方劳务主要是生产经营所必须的水库水费、办公房屋租赁，地膜、滴灌软管及中心管支管的委托加工，道路使用、防护林使用与维护等发生的劳务；公司向关联方采购的主要农业生产资料、食用油生产加工原料等货物；公司向关联方销售的主要是食用油、棉粕、棉壳等产品。上述关联交易事项是必要的，有效地保证了公司生产经营的正常原材料供应、必要的生产经营条件和稳定产品销售客户，因此预计关联交易事项将会持续。公司主要经营业务不会因此类交易对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响；公司与关联方交易公允，亦没有损害公司和全体股东和利益。

　　特此公告。

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

　　2008年3月7日