新疆赛里木现代农业股份有限公司2007年度配股发行结果公告

　　股票简称：新赛股份股票代码：600540公告编号：2008-13

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司2007年度配股发行结果公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2008]232号文件核准，新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”或“公司”）向截至股权登记日2008年2月27日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东（总股本180，000，000股），按照每10股配3股的比例配售。本次配股网上网下认购缴款工作已于2008年3月5日结束。现将本次配股发行结果公告如下：

　　一、认购情况

　　本次配股可配售股份总额为54，000，000股，其中有限售条件股股东可配售26，614，958股，无限售条件股股东可配售27，385，042股。

　　经主承销商太平洋证券股份有限公司清算统计，并经五洲松德联合会计师事务所（原“北京五洲联合会计师事务所”）对网下认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

　　项 目

　　有效认购股份（股）

　　有效认购资金总额（元）

　　占可配售股份总数比例（%）

　　有限售条件股东认购

　　26，614，958

　　155，431，354.72

　　49.29

　　无限售条件股东认购

　　26，237，714

　　153，228，249.76

　　48.59

　　合计

　　52，852，672

　　308，659，604.48

　　97.88

　　二、发行结果

　　根据本次配股发行公告，本次公司配股共计可配售股份总额为54，000，000股人民币普通股（A股）；其中，有限售条件股股东可配售26，614，958股，无限售条件股股东可配售27，385，042股。本次发行采用网上、网下定价发行的方式，本次公司原股东按照每股5.84元的价格，以每10股配售3股的比例参与配售，不足1股的部分按照精确算法原则取整。

　　最终的发行结果如下：

　　1、向有限售条件股股东配售结果

　　截至本次配股股权登记日（2008年2月27日）收市，公司有限售条件股股东持股总数为88，716，528股，可配售总数为26，614，958股。截至本次配股认购缴款结束日（2008年3月5日）有效认购数量为26，614，958股，占其可配售数量的100%，认购金额为155，431，354.72元。

　　公司控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司履行了承诺，以现金全额认配其可配股份。参与配售的原有限售条件股股东名称、认购的股份数量及认购款金额明细如下：

　　编号

　　有限售条件股

　　股东名称

　　实际配售数量（股）

　　占可配股份总数比例（%）

　　认购金额

　　（元）

　　1

　　新疆艾比湖农工商联合企业总公司

　　26，614，958

　　49.29

　　155，431，354.72

　　2、向无限售条件股股东配售结果

　　截至本次配股股权登记日（2008年2月27日）收市，公司无限售条件股股东持股总数为91，283，472股，可配售总数为27，385，042股。截至本次配股认购缴款结束日（2008年3月5日）有效认购数量为26，237，714股，占其可配售数量的95.81%，认购金额为153，228，249.76元。

　　3、本次配股发行成功

　　本次配股，公司网上、网下认购配股数量合计为52，852，672股，占可配售数量54，000，000股的97.88%，超过了《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制。本次配股成功。

　　4、送达通知

　　本发行结果公告一经刊登，即视同向认购获得配售的全体股东送达获配的通知。

　　三、配股除权与上市

　　本公告刊登当日（2008年3月7日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），本次发行获配股份上市时间将另行公告。

　　四、本次发行的信息披露

　　有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2007年2月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《新疆赛里木现代农业股份有限公司配股说明书摘要》和《新疆赛里木现代农业股份有限公司2007年度配股发行公告》，投资者也可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询配股说明书全文及本次发行相关资料。

　　五、发行人和主承销商

　　1、发行人：新疆赛里木现代农业股份有限公司

　　法定代表人：武宪章

　　注册地址：新疆博乐市红星路158号

　　董事会秘书：王国军

　　电话：0909－2268189

　　传真：0909－2268162

　　2、保荐人（主承销商）：太平洋证券股份有限公司

　　办公地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

　　法定代表人：王大庆

　　保荐代表人：孟刚、亓华峰

　　项目主办人：廖晓靖

　　项目组成员：程正茂、鲁元金、杨航

　　电话：021－61376555

　　传真：021－61376550

　　特此公告。

　　发行人：新疆赛里木现代农业股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：太平洋证券股份有限公司

　　2008年3月7日