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上海浦东路桥建设股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告http://www.sina.com.cn 2008年03月07日 08:20 中国证券网-上海证券报
证券代码：600284证券简称：浦东建设公告编号：临2008-007 上海浦东路桥建设股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称 “公司”)第四届董事会第八次会议于2008年3月5日在上海浦东东方路971号钱江大厦24楼公司大会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事6名，董事陆建浩因公未能出席会议，书面委托董事杨士军代为行使董事职权；董事王冰因公缺席；独立董事吕红兵因公未能出席会议，书面委托独立董事俞铁成代为行使独立董事职权。公司监事和部分高管人员列席了会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由葛培健董事长主持。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案: 1、审议通过《关于公司2008年度财务预算的报告》； 2、审议通过《关于公司2008年度借款额度的议案》； 根据公司2008年流动资金的需求，公司2008年度借款额度拟不超过人民币肆拾捌亿元的借款额度，并授权公司管理层进行具体事宜操作，有效期为自股东大会批准之日起壹年。 3、审议通过《关于与浦发财务公司签订银企合作协议的议案》； 公司拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签署《银企合作协议》，其中涉及公司综合授信额度为不超过人民币伍亿元，并授权公司管理层进行具体事宜操作，有效期为股东大会批准之日起壹年。关联董事葛培健、陆建浩、杨士军回避表决。独立董事同意上述关联交易事项。 4、审议通过《关于公司经营管理人员2007年度经营目标责任制考核的议案》； 关联董事王庆国回避表决。独立董事同意上述考核办法。 5、审议通过《关于公司经营管理层2008年绩效年薪考核方案的议案》； 关联董事王庆国回避表决。独立董事同意上述考核方案。 6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》； 7、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》； 拟将公司独立董事津贴调整为每人每年人民币捌万元（含税），从股东大会批准之日起执行。独立董事李若山、吕红兵、俞铁成回避表决。 8、审议通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》； 9、审议通过《关于修订<董事会审计与风险管理委员会工作条例>的议案》； 10、审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》； 11、审议通过《关于召开2007年度股东大会的议案》。 董事会决定于2008年3月27日召开2007年度股东大会。 上述第一、二、三、六、七、八项需提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海浦东路桥建设股份有限公司 董事会 二○○八年三月七日 证券代码：600284证券简称：浦东建设公告编号：临2008-008 上海浦东路桥建设股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2008年3月5日在上海浦东东方路971号钱江大厦24楼公司大会议室召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席王向阳先生主持，经与会监事审议，以书面表决方式全票通过以下议案： 审议通过《关于公司2008年度财务预算的报告》。 上述议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海浦东路桥建设股份有限公司 监事会 二○○八年三月七日 证券代码：600284证券简称：浦东建设公告编号：临2008-009 上海浦东路桥建设股份有限公司关于 与上海浦东发展集团财务有限责任公司 签订银企合作协议的公告 一、关联交易概述： 上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“本公司”）与上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“浦发财务公司”）签署《银企合作协议》，按照协议，浦发财务公司将为本公司及其下属公司提供包括存款、贷款、结算业务、中间业务、财务顾问及咨询代理等金融服务。 二、关联交易金额： 综合授信额度不超过人民币伍亿元。 三、协议主要内容： 1、浦发财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照企业集团财务公司经营原则和信贷政策，全力支持本公司业务发展中对人民币资金的需求，为本公司设计科学合理的融资方案，优先为本公司提供各类信贷资金支持和其他优质金融服务； 2、为支持本公司业务发展，浦发财务公司授予本公司人民币综合授信额度伍亿元，其中包括流动资金贷款、银行保函、票据业务等。甲方根据公司的提款申请，按用款项目实际情况、相应担保措施落实情况逐个进行审批，审批同意后放款； 3、浦发财务公司提供贷款的利率采用比市场上同类项目可提供的贷款利率更为优惠的利率，并允许本公司根据资金回笼实际情况提前还贷； 4、根据本公司需求和申请，在符合国家法律、法规和政策及浦发财务公司信贷规定的情况下，发挥浦发财务公司金融业务的综合优势，通过提供融资策划、资金配套、过桥贷款和组织银团等服务方式支持本公司项目组织与实施； 5、浦发财务公司将根据本公司需要有针对性的开展金融创新活动，不断满足本公司因业务发展所产生的金融需要； 6、除综合授信外，浦发财务公司将为本公司提供包括结算、保险代理、咨询等一揽子金融服务； 7、本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期壹年。 四、关联交易定价原则： 交易定价按照国家和行业有关规定确定。 五、关联方基本情况： （1）关联关系 鉴于上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团）系本公司控股股东，持有本公司34.66%的股权，而浦发财务公司是浦发集团的控股子公司，浦发集团持有其38%的股份。此外，本公司持有浦发财务公司20%的股份。故本次交易构成关联交易。 (2)关联方介绍 上海浦东发展集团财务有限责任公司 注册地址： 上海市浦东新区浦东南路379号 法定代表人：王向阳先生 成立日期： 1998年3月9日 注册资本： 50，000万元人民币 经营范围：吸收成员单位三个月以上定期存款，发行财务公司债券，同业拆借，对成员单位办理贷款及融资租赁，办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁，办理成员单位商业汇票的承兑及贴现等经中国人民银行批准的其他业务。 六、关联交易对本公司的影响： 本公司与浦发财务公司建立银企合作关系可以充分利用关联方的功能平台及渠道，通过利用其专业优势以及其优质、便利的服务，有利于提高本公司资金的使用效率，降低融资成本。该关联交易不会损害公司及中小股东利益。 七、董事会表决情况： 本公司第四届董事会第八次会议于2008年3月5日在上海浦东东方路971号钱江大厦24楼公司大会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事6名，会议审议了《关于与浦发财务公司签订银企合作协议的议案》。与本次关联交易有利害关系的关联董事葛培健、陆建浩、杨士军本着对全体股东负责的态度，对该事项回避表决，其他非关联董事以书面表决方式一致通过《关于与浦发财务公司签订银企合作协议的议案》。本次关联交易事项还需提交股东大会审议，并授权公司管理层进行具体事宜操作。 八、独立董事意见： 1、本次公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订的合作框架协议是基于公司生产经营和提高决策效率之需要，协议的签署和执行将有利于公司开展生产经营活动。 2、公司董事会关于本次关联交易的决策程序符合《公司章程》和其他有关规定的要求。 3、本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，维护了全体股东，特别是中小股东的合法权益。 九、备查文件目录： 1、上海浦东路桥建设股份有限公司第四届董事会第八次会议决议； 2、上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议书的独立意见； 3、《银企合作协议书》。 特此公告。 上海浦东路桥建设股份有限公司 董事会 二○○八年三月七日 证券代码：600284证券简称：浦东建设公告编号：临2008-010 上海浦东路桥建设股份有限公司 关于召开2007年度股东大会的公告 根据公司第四届董事会第八次会议审议通过的《关于召开2007年度股东大会的议案》，现将有关具体事项公告如下： 一、会议时间、地点 会议时间：2008年3月27日(星期四)上午9点整 会议地点：上海浦东东方路899号（浦东假日酒店） 二、会议议题 1、《关于公司2007年度董事会工作报告》； 2、《关于公司2007年度监事会工作报告》； 3、《关于公司2007年度财务决算的报告》； 4、《关于公司2008年度财务预算的报告》； 5、《关于公司2007年度利润分配的预案》； 6、《关于公司2008年度借款额度的议案》； 7、《关于与浦发财务公司签订银企合作协议的议案》； 8、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》； 9、《关于2008年会计师事务所聘任的议案》； 10、《关于调整独立董事津贴的议案》； 11、《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》。 三、出席会议的对象 1）截止2008年3月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册， 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决； 2）公司董事、监事和高级管理人员； 3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。 四、会议登记方法 1）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。 2）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。 3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第1)、2)条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准 。 4)通讯地址：上海浦东东方路971号钱江大厦24楼 上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室 联系电话：（021）58206677-208 邮编：200122传真：(021)68765759 5）登记时间：2008年3月24日上午9:00至11:00，下午1:00至3:00。 6）登记地点：上海浦东东方路971号钱江大厦一楼大厅 五、其他事项： 本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费自理。 特此公告。 上海浦东路桥建设股份有限公司 董事会 二○○八年三月七日 附件： 授权委托书 兹委托先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席上海浦东路桥建设股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。 委托者签字：身份证号码： 委托者持股数：委托者股东账号： 受托人身份证号码： 委托日期： 证券代码：600284证券简称：浦东建设公告编号：临2008-011 上海浦东路桥建设股份有限公司 关于2007年度报告的补充公告 由于截至公司2007年度报告披露日止，公司2007年度绩效考核工作尚未完成，公司在2007年度报告中披露的部分从公司领取报酬的董、监事及高级管理人员薪酬为截至2007年12月31日止公司已发放的2007年度薪酬。2008年3月5日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司经营管理人员2007年度经营目标责任制考核的议案》。现将公司董、监事及高级管理人员2007年度薪酬情况补充公告如下： 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前） 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 葛培健 董事长 男 50 2007年5月10日 2010年5月9日 0 0 0 0 是 王庆国 董事、总经理 男 43 2007年5月10日 2010年5月9日 0 0 0 35.00 否 陆建浩 董事 男 47 2007年5月10日 2010年5月9日 0 0 0 0 是 杨士军 董事 男 34 2007年5月10日 2010年5月9日 0 0 0 0 是 吴建国 董事 男 54 2007年5月10日 2010年5月9日 0 0 0 0 是 王 冰 董事 男 47 2007年5月10日 2010年5月9日 0 0 0 0 是 李若山 独立董事 男 58 2007年5月10日 2010年5月9日 0 0 0 6.00 否 吕红兵 独立董事 男 41 2007年5月10日 2010年5月9日 0 0 0 4.00 否 俞铁成 独立董事 男 32 2007年5月10日 2010年5月9日 0 0 0 4.00 否 王向阳 监事会主席 男 41 2007年5月10日 2010年5月9日 0 0 0 0 是 吕 军 监事 男 34 2007年5月10日 2010年5月9日 0 0 0 0 是 高国武 监事 男 39 2007年5月10日 2010年5月9日 0 0 0 0 是 顾六明 监事 男 52 2007年5月10日 2010年5月9日 0 0 0 31.09 否 陆建铭 监事 男 51 2007年5月10日 2010年5月9日 0 0 0 7.80 否 常 江 副总经理、董事会秘书 男 40 2007年5月10日 2010年5月9日 0 0 0 34.05 否 陈爱民 副总经理 男 38 2007年5月10日 2010年5月9日 0 0 0 28.52 否 刘 钢 副总经理 男 40 2007年5月10日 2010年5月9日 0 0 0 30.71 否 王天平 财务负责人 男 34 2007年5月10日 2008年5月9日 0 0 0 21.96 否 合计 / / / / / 0 0 0 203.13 / 特此公告。 上海浦东路桥建设股份有限公司董事会 二○○八年三月七日
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