湖北宜化化工股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无新增提案的情况；

　　2、本次股东大会无否决提案的情况；

　　3、本次股东大会无修改提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　湖北宜化化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年3月6日在湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室召开。出席本次年度股东大会会议的股东及股东代理人共计十六名，代表有表决权的股份数为273，377，764股，占公司股份总数的50．4％。

　　本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长蒋远华先生因公出差未出席本次会议，经与会董事推举，会议由董事王在孝先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　大会以现场记名投票表决方式审议了如下议案，审议表决结果如下：

　　1、 审议通过了《关于控股子公司转让重庆宜化部分股权的议案》

　　此项议案为关联交易，公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司依法对此项议案的表决进行了回避。

　　表决结果：同意185，108，266股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99．8％；反对400，000股，弃权0股。

　　2、审议通过了《关于投资5．1亿元控股鄂尔多斯联合化工有限公司的议案》

　　表决结果：同意273，377，764股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《关于控股子公司投资建设3万吨季戊四醇／年及配套项目的议案》

　　表决结果：同意273，377，764股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2007年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意273，377，764股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过了《关于为控股公司湖北宜化肥业有限公司流动资金贷款提供担保的议案》

　　表决结果：同意273，377，764股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99．99％；反对11，400股，弃权0股。

　　6、审议通过了《关于为控股公司宜昌宜化太平洋化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案》

　　表决结果：同意273，377，764股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德恒律师事务所徐建军律师、吴莲花律师到会见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格与会议表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司董事会

　　2008年3月6日