江西昌河汽车股份有限公司2008年度第一次董事会议决议公告

　　证券代码： 600372证券简称：昌河股份编号：临2008 — 03

　　江西昌河汽车股份有限公司

　　2008年度第一次董事会议决议公告

　　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2008年度第一次董事会会议通知及会议材料于2008年2月26日以直接送达或传真方式送达公司各位董事、监事及高管人员。本次会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2008年3月5日12时。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下决议：

　　1、审议聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2007年年度财务审计机构的议案；

　　公司原聘请的岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并为中瑞岳华会计师事务所有限公司(下称:中瑞岳华)，公司的审计报告将以中瑞岳华的名义出具，为此，公司拟聘任中瑞岳华为公司2007年年度财务审计机构，该议案将提交公司股东大会审议。与会董事均投了赞成票。

　　2、审议核销库存车的议案；

　　随着国家汽车碰撞和燃油消耗标准的法律法规的颁布，公司部分库存车已不符相关法律法规的要求，被取消了产品公告，不能进行销售，公司拟对该批积压库存车进行报废处理。该批库存车账面金额为12，840，177.95元，截止到2006年末，公司对该项资产已计提存货减值准备9，842，342.00元，本次核销将增加公司2007年度损失2，997，835.95元。与会董事均投了赞成票。

　　3、审议公司独立董事年报工作制度的议案

　　为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定，制定公司独立董事年报工作制度。与会董事均投了赞成票。

　　4、审议公司审计委员会对年度财务报告的审议工作程序的议案；

　　为强化公司内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，加强公司董事会对财务报告编制的监控，根据中国证监会的有关规定，制定公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序。与会董事均投了赞成票。

　　5、审议公司自律承诺的议案；

　　为了促进江西资本市场健康发展，按照江西证监局的要求，公司特做出以下承诺：

　　① 严格遵守国家法律、法规和有关政策，遵守证券监管部门制定的各项规章制度及交易所的有关规定；遵守协会章程、自律规则，自觉维护江西资本市场运营秩序，积极配合证券监管部门的监管。

　　② 加快健全公司治理结构，强化内部控制，严格执行公司各项制度，不做假账，不说假话，不做内幕交易，诚实守信，真实、准确、完整、及时地披露信息，不误导投资者。

　　③ 搞好投资者关系管理，积极开展投资者风险教育，充分保障投资者和其他利益相关者的合法权益，特别是保障中小投资者合法权益，信守对社会公众的承诺。

　　④ 夯实基础，防范风险，科学决策，积极创新，不断提高公司质量和经营水平，积极回报投资者，并承担社会责任。

　　上述承诺愿接受社会和监管部门监督。

　　6、审议公司召开2008年度第一次临时股东大会的议案：公司定于2008年3月21日上午九时召开公司2008年度第一次临时股东大会。（见同日公告）与会董事均投了赞成票。

　　特此公告

　　江西昌河汽车股份有限公司董事会

　　2008年3月6日

　　证券代码：600372证券简称：昌河股份编号：临2008— 04

　　江西昌河汽车股份有限公司召开

　　2008年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司将于2008年3月21日召开2008年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开时间：2008年 3月21日上午9时。

　　二、会议召开地点：江西省景德镇市本公司会议室。

　　三、本次股东大会的召集人：公司董事会。

　　四、会议内容：

　　1、审议聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。

　　以上议案已经公司2008年度第一次董事会审议，公司按规定将在股东大会前5天在上证所网站（www.see.com.cn）公告股东大会资料。

　　五、会议出席对象：

　　1、本公司董事、监事及高管人员。

　　2、截止到2008年3月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是公司股东。（授权委托书附后）

　　六、会议登记办法：

　　1、登记时间：2008年3月13日 — 18日（不含法定休息日）

　　上午9：00 — 11：30；下午14：00 — 17：00

　　2、登记地点：江西省景德镇市本公司证券部。

　　3、登记手续：

　　⑴ 出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户及持股凭证办理登记手续。

　　⑵ 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户及持股凭证办理登记手续。

　　⑶ 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　4、其他：

　　⑴ 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　⑵ 联系人：蔡昌滨、刘清丽

　　电 话：0798 — 8462778

　　传 真：0798 — 8448974

　　邮 编：333002

　　附：授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席江西昌河汽车股份有限公司2008年度第一次临时股东大会。并对会议所有议案行使表决权。

　　委托人：（签字或盖章）持股数量：

　　股东帐户：委托日期：2008年 月 日

　　受托人身份证：

　　特此公告

　　江西昌河汽车股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年3月6日