广西阳光股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2008-L12

　　广西阳光股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会未在会议召开期间增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年3月5日上午9：30

　　2、召开地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长唐军

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）2人、代表股份53，934，663股、占上市公司有表决权总股份的10.07％。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过公司2007年董事会工作报告的议案

　　①、表决情况：

　　同意53，934，663股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　②、表决结果：提案通过。

　　2、审议通过公司2007年财务决算报告的议案

　　①、表决情况：

　　同意53，934，663股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　②、表决结果：提案通过。

　　3、审议通过公司2007年监事会工作报告的议案

　　①、表决情况：

　　同意53，934，663股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　②、表决结果：提案通过。

　　4、审议通过公司2007年度利润分配方案的议案

　　根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的审计报告，本公司截至2007年末合并报表未分配利润为492，277千元。

　　根据公司2008年经营计划，北京阳光上东二期项目处于集中建设期，其他项目处于大规模资金投入期，流动资金的需求量较大，公司计划将现有资金继续投入项目建设之中，因此，公司董事会从公司的实际情况出发，现提出以下利润分配方案：本公司2007年度利润不分配，也不以公积金转增股本。

　　①、表决情况：

　　同意53，934，663股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　②、表决结果：提案通过。

　　5、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司的议案

　　续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计机构。

　　①、表决情况：

　　同意53，934，663股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　②、表决结果：提案通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

　　2、律师姓名：吴琥、许舒萱

　　3、律师事务所负责人：张绪生

　　4、结论性意见：股份公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　特此公告！

　　广西阳光股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月5日