陕西宝光真空电器股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：600379证券简称：宝光股份编号： 2008-03

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　第三届董事会第三十二次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司于2006年2月22日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第三届董事会第三十二次会议的通知，2007年3月4日会议在公司如期召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事8名，董事张荣华先生委托董事长祁勇先生出席会议并代为行使表决权，3名监事列席了会议，会议由董事长祁勇先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、 通过《二○○七年度报告及摘要》；

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　二、 通过《二○○七年度董事会工作报告》；

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　三、 通过《二○○七年度财务决算报告》；

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　四、通过《二○○七年度利润分配预案》；

　　经江苏公证会计师事务所审计，公司2007年度净利润为744.56万元（合并报表归属于母公司所有者的净利润），提取法定公积金75.03万元，加上年度未分配利润4743.12万元，可供股东分配的利润为5412.65万元。

　　2007年市场需求激增，公司产能瓶颈日益突出。经第三届董事会第二十八次会议批准，2008年公司将全面实施“扩增真空灭弧室生产能力‘5+5’技术改造项目”，提高公司产能，该项目需要大量资金投入，因此提议2007年度不向股东分配股利。公司未分配利润全部用于项目投入和补充流动资金。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　五、通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　提议续聘江苏公证会计师事务所为公司提供二○○八年度财务审计服务，聘期一年。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　六、通过《关于支付会计师事务所二○○七年度审计费用的议案》；

　　根据公司股东大会的授权，同意支付会计师事务所2007年度审计费共计30万元（不包含因审计业务所发生的差旅费）。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　七、通过《二○○七年度总经理工作报告》；

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　八、通过《独立董事年报工作制度》；（详见http://www.sse.com.cn）

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　九、通过《关于修改〈审计委员会工作细则〉的议案》；（详见http://www.sse.com.cn）

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　十、通过《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》；

　　资产负债表的总资产2007年期初金额较前期已披露的金额增加4，702，939.58元，原因是根据新的《会计准则第18号—所得税》的规定，公司所得税会计处理由采用应付税款法核算变更为资产负债表债务法核算，公司调整了递延所得税资产项目产生的影响，具体调整了各项资产减值准备及长期股权投资项目产生的可抵扣差异额对企业所得税（税率按15%计算）影响金额，项目如下：

　　2007-01-01

　　可抵扣差异额

　　企业所得税的影响金额

　　递延所得税资产：

　　应收账款坏账准备

　　19，907，890.47

　　2，986，183.58

　　其他应收款坏账准备

　　3，181，689.33

　　477，253.40

　　存货跌价准备

　　705，319.69

　　105，797.95

　　固定资产减值准备

　　4，291，855.55

　　643，778.33

　　长期股权投资

　　3，266，175.46

　　489，926.32

　　31，352，930.50

　　4，702，939.58

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　十一、通过《审计委员会2007年度审计工作的总结报告》；

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　上述第一、二、三、四、五项议案尚需提交公司2007年度股东大会审议，公司2007年度股东大会召开时间及审议事项另行通知。

　　特此公告

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年3月4日

　　证券代码：600379证券简称：宝光股份编号： 2008-04

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司于2008年2月22日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第三届监事会第四次会议的通知，2008年3月4日会议在公司如期召开，应出席会议监事4名，实际出席会议监事3名，监事陈占飞先生委托监事会主席周彦溪先生出席会议并代为行使表决权，会议由监事会主席周彦溪先生主持，，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、通过《2007年度监事会工作报告》

　　同意票4票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。

　　该议案尚须提交公司2007年度股东大会审议。

　　二、通过《2007年年度报告及摘要》

　　监事会同意将该议案提交2007年度股东大会审议，并认为：

　　1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。

　　同意票4票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。

　　三、同意《2007年度财务决算报告》

　　监事会认为：公司2007年度财务决算报告真实地反映了公司2007年度的财产状况和经营业绩，同意将该议案提交2007年度股东大会审议。

　　同意票4票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司监事会

　　2007年3月4日