大连华锐重工铸钢股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要内容指示：

　　本次会议无否决提案及修改提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年3月5日上午九时整

　　2、召开地点：本公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：宋甲晶董事长

　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《大连华锐铸钢股份有限公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东3人，代表股数160，001，500股，占公司有表决权总股份的74．77％。

　　四、提案审议和表决情况

　　大会以记名投票方式逐项表决通过如下决议：

　　1、审议批准《关于聘任公司2007年度审计机构的议案》。

　　同意160，001，500股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　2、审议批准《关于公司2007年独立董事津贴的议案》。

　　同意160，001，500股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对0 股；弃权0股。

　　3、审议批准《关于公司2007年监事津贴的议案》。

　　同意160，001，500股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见书

　　1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

　　2、律师姓名：包敬欣、邹艳冬

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次会议的召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、大连华锐重工铸钢股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；

　　2、辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工铸钢股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　大连华锐重工铸钢股份有限公司

　　二ＯＯ八年三月五日

　　证券代码：002204证券简称：华锐铸钢公告编号：2008－008

　　大连华锐重工铸钢股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告