锦化化工集团氯碱股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　锦化化工集团氯碱股份有限公司第四届董事会于2008年3月5日在公司办公楼Ａ会议室召开临时会议。会议通知于2008年2月28日送达全体董事，会议应到董事9人，实际参与表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈世杰先生主持。

　　本次董事会审议事项如下：

　　一、审议《独立董事年度报告工作制度》

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0 票

　　表决结果：会议经审议一致通过了《独立董事年度报告工作制度》

　　二、审议《审计委员会年报工作规程》

　　表决情况：同意9票；反对 0票；弃权0票

　　表决结果：会议经审议一致通过了《审计委员会年报工作规程》

　　特此公告。

　　锦化化工集团氯碱股份有限公司

　　董事会

　　二OO八年三月六日

　　证券代码：000818证券简称：锦化氯碱公告编号：2008－006

　　锦化化工集团氯碱股份有限公司

　　第四届董事会临时会议决议公告