乐山电力股份有限公司关于召开公司二ＯＯ七年年度股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2008年3月26日（星期三）上午10：00时

　　●会议召开地点：乐山市金海棠大酒店五号楼三楼会议室

　　●股权登记日：2008年3月18日

　　●会议方式：现场召开方式

　　一、召开会议基本情况

　　公司2007年年度股东大会召集人为公司董事会，会议召开日期定于2008年3月26日（星期三）上午10：00时，会议地点为乐山市金海棠大酒店五号楼三楼会议室，会议采用现场方式召开。

　　二、会议审议事项

　　1、关于公司2007年度董事会工作报告；

　　2、关于公司2007年度监事会工作报告；

　　3、关于公司2007年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案；

　　4、关于公司2007年度资产核销的议案；

　　5、关于公司2007年度财务决算报告；

　　6、关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；

　　7、关于公司2007年年度报告全文及摘要的议案；

　　8、关于续聘四川君和会计师事务所的议案；

　　9、关于公司2007年度日常性关联交易的议案；

　　10、关于预计公司2008年度日常性关联交易的议案；

　　11、关于公司为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司开立信用证提供担保的议案；

　　12、关于提请公司股东大会审议同意乐山乐电天威硅业科技有限责任公司股东会有关授权决定的议案。

　　三、会议出席对象

　　1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、截止2008年3月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；

　　3、公司董事、监事及高级管理人员；

　　4、公司聘请的见证律师。

　　四、登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。

　　2、登记地点：四川省乐山市市中区嘉定北路46号乐山电力股份有限公司董事办。

　　3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

　　4、登记时间：2008年3月24日－25日（上午9：00 － 12：00，下午2：00 － 6：00）。

　　五、其他事项

　　1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

　　2、联系方式：

　　联系人：谭俊曾跃驰

　　电话：0833－24458000833－2445850

　　传真：0833－2445800

　　六、备查文件目录

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议及公告；

　　2、公司第六届监事会第四次会议决议及公告。

　　特此通知。

　　乐山电力股份有限公司

　　董 事 会

　　二00八年三月六日

　　附：授权委托书

　　兹委托（先生／女士）代为出席乐山电力股份有限公司二ＯＯ七年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：代理人（签名）：

　　身份证号：身份证号：

　　股东账号：

　　持股数量：

　　委托时间：年月日有效期限：

　　委托人对审议事项的表决指示：

　　（法人股股东单位名称及盖章）

　　（注：本授权委托书复印有效）

　　证券代码：600644股票简称：乐山电力编号：临2008－10

　　乐山电力股份有限公司

　　关于担保解除的公告

　　经公司第五届董事会第三十六次临时会议审议同意，公司于2007年2月为控股子公司乐山市燃气有限责任公司（以下简称：燃气公司，公司拥有78．49％权益）在深圳发展银行成都市分行2000万元人民币借款提供连带责任担保。（详见公司2007年1月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的公告）

　　目前，燃气公司已将上述借款本金及利息偿还完毕，公司担保责任解除。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司

　　二ＯＯ八年三月六日