新疆啤酒花股份有限公司第五届十二次（临时）董事会决议公告

　　证券代码：600090证券简称：啤酒花编号：临2008-007

　　新疆啤酒花股份有限公司

　　第五届十二次（临时）董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆啤酒花股份有限公司第五届十二次（临时）董事会会议于2008年3月3日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，以全票通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于董事会成立专门委员会的议案》；（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于制订董事会战略委员会实施细则的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于制订董事会提名委员会实施细则的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于制订董事会审计委员会实施细则的议案》；（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于制订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于修订信息披露管理办法的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于公司对外担保管理制度的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆啤酒花股份有限公司董事会

　　二OO八年三月四日

　　证券代码：600090证券简称：啤酒花公告编号：临2008－008

　　新疆啤酒花股份有限公司提示性公告

　　因公司股价异常波动，公司未取得大股东蓝剑嘉酿投资有限公司关于重组事宜的承诺函，特申请停牌一天。

　　新疆啤酒花股份有限公司

　　董事会

　　二00八年三月五日