上海开开实业股份有限公司五届二十五次董事会（通讯方式）决议公告

　　证券代码：600272 900943证券简称：开开实业 开开B股编号：临2008—004

　　上海开开实业股份有限公司五届二十五次董事会（通讯方式）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

　　上海开开实业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2008年 3月 5日（以通讯方式）召开，会议通知于2008年2 月29日传真发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过如下决议：

　　一、《关于同意公司控股子公司上海雷允上药业西区有限公司购买国际丽都商铺的议案》

　　公司控股子公司上海雷允上药业西区有限公司近几年来，由于市政动迁、旧区改造等原因，多处商业网点被拆迁，为了改善经营环境，进一步提升公司的主营业务能力，提高企业发展后劲，现经公司董事会审议，通过决议如下：同意上海雷允上药业西区有限公司购买国际丽都底楼商铺，建筑总面积396.57平方米，总价约为1，785万元，用于开设大型综合性医药商店，公司董事会授权上海雷允上药业西区有限公司办理购买国际丽都商铺的相关事宜。

　　表决结果：同意的 9票，0票弃权，0票反对。

　　二、《上海开开实业股份有限公司独立董事年报工作制度》

　　表决结果：同意的 9 票，0票弃权，0票反对。

　　三、《上海开开实业股份有限公司审计委员会年报工作规程》

　　表决结果：同意的 9 票，0票弃权，0票反对。

　　特此公告

　　上海开开实业股份有限公司董事会

　　2008年3月 5日