上海豫园旅游商城股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600655 股票简称：豫园商城编号：临2008—012

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议于2008年2月22日以书面形式发出通知，并于2008年3月3日上午在公司会议室召开，会议由董事长吴平主持，会议应到董事6人，实到6人，监事会监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：

　　一、 《2007年年度董事会工作报告》的议案；

　　6票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 《2007年年度报告及摘要》的议案；

　　6票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 《2007年度利润分配预案》的议案；

　　2007年度公司报表中母公司实现净利润279，388，692.32元，按母公司2007年度净利润的10%提取法定盈余公积27，938，869.23元，加年初未分配利润240，658，623.98 元，本年可供股东分配利润为492，108，447.07元。再扣除已根据2007年第一次股东大会决议分配的2006年度现金红利27，920，007.30元，实际可供股东分配利润为464，188，439.77元，现拟以2007年底公司股本总额604，933，492股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）和每10股派送红股2股，共计181，480，047.60元，结余未分配利润282，708，392.17元，结转以后年度分配。

　　6票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、《上海豫园旅游商城股份有限公司2007年度财务决算报告》的议案；

　　6票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、《上海豫园旅游商城股份有限公司2008年度财务预算报告》的议案；

　　6票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、《关于公司2007年度计提资产减值准备的报告》的议案；

　　公司本期计提坏账准备17，383，559.15元，转回坏帐准备300，000.00元；计提存货跌价准备1，278，518.43元，转回跌价准备789，231.23元；计提在建工程减值准备5，660，070.92元。按规定进行会计处理后，减少本期利润总额23，232，917.27元，占本期利润总额912，433，389.38元的2.55%，对公司经营成果影响不大。

　　6票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案

　　七、《关于公司2008年度贷款计划和为子公司担保》的议案；

　　根据公司的2008年经营计划和战略发展目标，确保公司经营发展中的资金需求以及年度内贷款资金安排的需要，按照目前银行的授信意向，现拟定2008年度母公司向银行贷款及母公司为子公司提供的银行贷款担保计划如下：

　　一、母公司贷款计划：

　　2008年度计划人民币最高额贷款：280000万元，主要用途为：

　　1、2008年度贷款到期需向银行续借的为210000万元；

　　2、黄金饰品行业扩大销售规模需增加流动资金40000万元；

　　3、采购冬虫夏草、燕窝、片仔癀等名贵药材药品需增资金20000万元；

　　4、南翔馒头等连锁发展、汉堡公司配套流动资金10000万元；

　　二、母公司为子公司提供担保计划

　　2008年度母公司为子公司担保计划人民币贷款总额118000万元，开立进口信用证（额度）500万美元。子公司人民币贷款主要用途为：

　　1、2008年内到期需向银行续借的人民币贷款51000万元；

　　2、采购黄铂金、钻石等需增流动资金26000万元；

　　3、黄金租赁32000万元；

　　4、用于发展黄金饰品、医药保健品、餐饮业的连锁加盟经营须增补流动资金7000万元；

　　5、内部经营结构调整需装修等资金2000万元。

　　2008年因受宏观调控影响，各银行授予企业贷款规模有可能发生变化，但总额控制在2008年贷款及担保计划之内，在母公司与子公司、子公司与子公司之间作调剂。

　　6票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、《关于支付会计师事务所报酬与续聘会计师事务所》的议案；

　　公司聘任境内审计机构上海上会会计师事务所有限公司担任公司的审计工作，2007年度支付给上海上会会计师事务所有限公司上一年度审计费用共为69万元，其中：上一年度财务审计费66万元（含2万元差旅费），其他专项审计费3万元。2007年审计费用共为118.5万元，其中：2007年中期报告和年度报告两项审计费共108万元（含差旅费4万元），其他专项审计费10.5万元。

　　2008年度拟续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司的审计机构。

　　6票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、《根据新企业会计准则调整公司2007年期初资产负债表有关项目》的议案。

　　公司2007年半年度资产负债表按《企业会计准则》中第38号——《首次执行会计准则》的相关要求，对2007年资产负债表期初数进行了调整。2007年11月财政部又颁发了财会（2007）14号《企业会计准则解释第1号》通知，对企业执行新会计准则有关问题进行补充说明。我公司根据解释要求，调整了2007年期初资产负债表相关数据，具体变动明细如下：

　　单位：元

　　项目

　　2007年12月31日期初数

　　2007年6月30日期初数

　　差异

　　其他应收款

　　88，838，640.84

　　89，026，366.78

　　-187，725.94

　　可供出售金融资产

　　8，135，233.54

　　1，028，310.00

　　7，106，923.54

　　长期股权投资

　　1，001，456，158.14

　　990，053，699.31

　　11，402，458.83

　　递延所得税资产

　　113，947，704.45

　　113，949，927.52

　　-2，223.07

　　其他应付款

　　165，483，783.35

　　163，769，183.25

　　1，714，600.10

　　资本公积

　　1，241，485，620.06

　　1，225，724，392.52

　　15，761，227.54

　　盈余公积

　　283，797，647.18

　　370，055，747.52

　　-86，258，100.34

　　未分配利润

　　386，531，256.81

　　300，265，499.23

　　86，265，757.58

　　归属于母公司所有者权益合计

　　2，377，033，262.66

　　2，361，264，377.88

　　15，768，884.78

　　少数股东权益

　　94，368，316.12

　　93，532，367.64

　　835，948.48

　　变动情况说明：

　　1、其他应收款期初数减少18.77万元、可供出售金融资产期初数增加710.69万元和其他应付款期初数增加171.46，主要原因是2007年初公司在限售期内法人股原按账面成本列示，现改按公允价值调整至可供出售金融资产项目。

　　2、长期股权投资期初数增加1，140.25万元，主要原因是：（1）2007年初公司在限售期内法人股原按账面成本列示在该项目中，现改按公允价值调整至可供出售金融资产；（2）公司联营公司德邦证券有限责任公司期初数调整。

　　3、递延所得税资产期初数减少0.22万元，主要原因是其他应收款期初数调整，而相应调整相关的递延所得税资产的期初数。

　　4、资本公积期初数增加1，576.12万元，主要原因是：（1）2007年初公司在限售期内法人股原按账面成本列示在长期股权投资中，现改按公允价值调整至可供出售金融资产，公允价值超过账面价值部分列示在资本公积中；（2）公司联营公司德邦证券有限责任公司期初数调整。

　　5、盈余公积期初数减少8，625.81万元，主要原因是：（1）对具有控制权的长期股权投资单位由原权益法改为成本法后，投资收益改按成本法确认，相应调整原计提的盈余公积；（2）编制合并财务报表时不需再将原已抵销的提取盈余公积调整回来，而冲回原调整回来的盈余公积。

　　6、未分配利润期初数增加8，626.58万元、归属于母公司所有者权益期初数增加1，576.89万元、少数股东权益期初数增加83.59万元，主要原因是：上述各项调整因素而相应调整的结果。

　　6票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案

　　十、《关于聘任公司副总裁》的议案

　　经公司董事会提名委员会提名及审核，并由公司总裁程秉海先生提名，聘任梅红健先生为公司副总裁（梅红健先生简历附后）。

　　6票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案

　　有关2007年度股东大会召开事宜将另行审议。

　　特此公告

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　2008年3月5日

　　梅红健先生简历：

　　梅红健，男，1960年5月出生，在职大学学历，中共党员。现任上海豫园（集团）有限公司副总经理。

　　2001.11-2004.10 上海金机(集团)公司党委书记、总经理，上海电子商厦总公司总经理，上海新世界五金机电有限公司党委书记、总经理

　　2004.10-2006.5上海新世界五金机电有限公司党委书记、总经理

　　2006.5-2008.2上海新世界(集团)有限公司副总经理

　　证券代码：600655证券简称：豫园商城编号：临2008－013

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　上海豫园旅游商城股份有限公司第六届监事会第二次会议于2008年3月3日在公司会议室召开，会议由监事长费慧林主持，监事会全体监事出席了会议，本次会议审议并通过了以下决议：

　　一、《2007年度监事会工作报告》；

　　二、《2007年年度报告及摘要》；

　　三、《公司2007年度计提资产减值准备的报告》；

　　监事会认为：

　　1、公司董事会依法运作，规范管理，决策程序合法。二〇〇七年内，监事会没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、公司遵守国家的法规、政策，严格、规范地执行企业会计制度。公司按规定计提资产减值准备。经会计师事务所审计确认，会计师事务所出具无保留意见的审计意见。公司的财务报表能真实、客观、准确地反映公司二〇〇七年度的经营业绩、资产负债和股东权益。

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　2008年3月5日