华仪电气股份有限公司

　　7．2 出售资产

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　1）、公司业务发生根本变更，由林业机械、人造板机械、木工机械专用设备制造业转变为电力电器、风能发电设备制造业，管理层发生相应变更 本公司盈利能力和资产质量有了显著提高，持续发展能力增强 已实施完毕

　　2）、公司业务发生根本变更，由林业机械、人造板机械、木工机械专用设备制造业转变为电力电器、风能发电设备制造业，管理层发生相应变更 本公司盈利能力和资产质量有了显著提高，持续发展能力增强已实施完毕

　　3）、公司业务发生根本变更，由林业机械、人造板机械、木工机械专用设备制造业转变为电力电器、风能发电设备制造业，管理层发生相应变更 置换完成后，本公司盈利能力和资产质量有了显著提高，持续发展能力增强 已实施完毕

　　7．3 重大担保

　　□适用 √不适用

　　7．4 重大关联交易

　　7．4．1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额56，862，894．80元。

　　7．4．2 关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　7．4．3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　7．5 委托理财情况

　　□适用 √不适用

　　7．6 承诺事项履行情况

　　7．6．1 公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　股改承诺及履行情况：

　　1、追加对价承诺华仪集团对公司股权分置改革后本公司未来经营业绩作出承诺，重组后公司出现下述三种情况之一时，华仪集团将对本公司流通股股东追加对价一次，追加对价的股份总数为12，600，000股，按原流通股份计算，每10股流通股获付2股。

　　追加对价承诺触发条件为：

　　（1）如果本次资产置换在2006年12月31日前完成，公司在2007年内实现的净利润低于6，972万元；或本次置换在2006年12月31日后完成，公司置换后连续12个月实现的净利润低于6，972万元。

　　（2）公司2007年度财务报告或置换后连续12个月的财务报告被审计机构出具非标准的无保留审计意见；

　　（3）公司未能按法定披露时间披露2007年年度报告，或未在置换后第16个月内披露置换后连续12个月的审计报告。 追加对价以上述情况中先发生的情况为准，并只追送一次。

　　2、所持股份自获得上市流通权之日起，在追加对价承诺尚未履行完毕前，不通过证券交易所挂牌出售或者转让；在追加对价履行完毕或确认无需履行后，十二个月内不通过证券交易所挂牌出售或者转让所持股份；在前项锁定期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，出售数量占公司股份总数的比例在其后十二个月内不超过百分之五，在其后二十四个月内不超过百分之十。

　　履行情况：严格履行中

　　资产置换时所作承诺及履行情况：

　　1、华仪电器集团有限公司承诺将在资产置换时预先向公司支付人民币6，000万元的土地补偿净收益，如果未来土地补偿净额超过6，000万元，华仪电器集团有限公司将 在审计机构出具专项审计报告后的10日内，以现金补足差额；如土地补偿净额小于6，000万元，则公司无需向华仪电器集团有限公司支付差额。

　　履行情况：公司与华仪电器集团有限公司已于2006年12月31日对上述置入和置出资产进行移交。置入资产作价306，154，565．13元，置出资产账面价值200，326，153．80元，作价203，689，966．43元，置换收益3，363，812．63元。置入置出资产价格的差额冲抵华仪集团预付6，000万元的的土地补偿净收益后，应付华仪集团42，464，598．70元。

　　2、华仪集团承诺在与公司的资产置换协议生效后，将华仪集团持有的与置入资产相关的商标无偿许可给本公司使用。针对商标无偿转让的问题，华仪集团承诺在获得＂驰名商标＂，或申报＂驰名商标＂失败的结果予以确认后，将上述有关商标无偿转让给本公司。

　　履行情况：华仪ｈｅａｇ商标已被国家商标总局认定为驰名商标，上述相关8个商标已于2008年1月19日在国家商标总局办理相关转让事宜，近日将收到上述商标《受理通知书》。

　　3、对于可能形成的同业竞争问题承诺如下：华仪集团目前持有四川华仪电器有限公司46％的股权，持有华仪电器集团安徽明都电力设备制造有限公司40％股权。为有效避免由于上述持股形成华仪集团与上市公司的同业竞争状况，承诺如下：承诺给予上市公司对于上述股份的选择购买权，即在华仪集团与上市公司资产置换协议生效后的一年内，上市公司有权单方面决定是否购买上述股权。如果在前述规定时间内，上市公司书面通知华仪集团行使前述选择购买权，则承诺人将采取措施，积极配合前述股权的转让；如果上市公司在资产置换协议生效后，书面通知华仪集团放弃前述选择购买权，则华仪集团将在接到书面通知的三个月内，必须将该等股权转让给与华仪集团无关联关系的第三方。如违反以上承诺导致上市公司遭受损失，承诺人将向上市公司进行充分赔偿。上述承诺不可撤销。华仪集团还持有洞头华仪风力发电有限公司50％股权，持有调兵山华仪风力发电有限公司62．5％股权，为避免因上述持股而可能形成的对上市公司的同业竞争及关联关系，华仪集团及其其他自然人股东承诺，在风电设备投标结束后，将持有的两公司股权分别转让与华仪无关联关系的第三方。如违反以上承诺导致上市公司遭受损失，承诺人将向上市公司进行充分赔偿。

　　履行情况：（1）华仪集团已于2007年8月将其持有的洞头华仪风力发电有限公司全部股权转让于本公司，目前本公司持有洞头华仪风力发电有限公司90％ 的股权；（2）华仪集团持有的四川华仪电器有限公司46％的股权和华仪电器集团安徽明都电力设备制造有限公司40％股权将转让于无关联第三方，已完成资产评估，相关股权转让正在办理中。（3）调兵山华仪风力发电有限公司注销手续正在办理中。

　　7．6．2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用 √不适用

　　7．7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　7．8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7．8．1 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　7．8．2 持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　7．8．3 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用 √不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9．1 审计意见

　　■

　　9．2 财务报表

　　合并资产负债表

　　2007年12月31日

　　编制单位： 华仪电气股份有限公司单位： 元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：陈道荣 主管会计工作负责人：陈帮奎 会计机构负责人：郑键锋

　　母公司资产负债表

　　2007年12月31日

　　编制单位： 华仪电气股份有限公司单位： 元 币种：人民币

　　■公司法定代表人：陈道荣主管会计工作负责人：陈帮奎 会计机构负责人：郑键锋

　　合并利润表

　　2007年1－12月

　　编制单位： 华仪电气股份有限公司单位： 元 币种：人民币

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：22，210，724．88元。

　　公司法定代表人：陈道荣 主管会计工作负责人：陈帮奎 会计机构负责人：郑键锋

　　母公司利润表

　　2007年1－12月

　　编制单位： 华仪电气股份有限公司单位： 元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：陈道荣 主管会计工作负责人：陈帮奎 会计机构负责人：郑键锋

　　合并现金流量表

　　2007年1－12月

　　编制单位： 华仪电气股份有限公司单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：陈道荣 主管会计工作负责人：陈帮奎 会计机构负责人：郑键锋

　　母公司现金流量表

　　2007年1－12月

　　编制单位： 华仪电气股份有限公司单位：元 币种：人民币

　　合并所有者权益变动表

　　2007年1－12月

　　编制单位： 华仪电气股份有限公司单位：元 币种：人民币

　　项目

　　本期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　174，300，000．00

　　94，356，324．88

　　8，431，774．57

　　－12，972，334．79

　　9，873，714．69

　　273，989，479．35

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　174，300，000．00

　　94，356，324．88

　　8，431，774．57

　　－12，972，334．79

　　9，873，714．69

　　273，989，479．35

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　69，720，000．00

　　－75，316，840．00

　　3，732，504．67

　　71，381，795．26

　　17，136，790．05

　　86，654，249．98

　　（一）净利润

　　75，114，299．93

　　2，136，790．05

　　77，251，089．98

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　－5，596，840．00

　　－5，596，840．00

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　－5，596，840．00

　　－5，596，840．00

　　上述（一）和（二）小计

　　－5，596，840．00

　　75，114，299．93

　　2，136，790．05

　　71，654，249．98

　　（三）所有者投入和减少资本

　　15，000，000．00

　　15，000，000．00

　　1．所有者投入资本

　　14，700，000．00

　　14，700，000．00

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　300，000．00

　　300，000．00

　　（四）利润分配

　　3，732，504．67

　　－3，732，504．67

　　1．提取盈余公积

　　3，732，504．67

　　－3，732，504．67

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　69，720，000．00

　　－69，720，000．00

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　69，720，000．00

　　－69，720，000．00

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　244，020，000．00

　　19，039，484．88

　　12，164，279．24

　　58，409，460．47

　　27，010，504．74

　　360，643，729．33

　　单位：元 币种：人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　174，300，000．00

　　34，042，554．34

　　8，431，774．57

　　－17，142，445．30

　　7，773，906．29

　　207，405，789．90

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　174，300，000．00

　　34，042，554．34

　　8，431，774．57

　　－17，142，445．30

　　7，773，906．29

　　207，405，789．90

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　60，313，770．54

　　4，170，110．51

　　2，099，808．40

　　66，583，689．45

　　（一）净利润

　　4，170，110．51

　　3，159，245．79

　　7，329，356．30

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　60，313，770．54

　　60，313，770．54

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　60，313，770．54

　　60，313，770．54

　　上述（一）和（二）小计

　　60，313，770．54

　　4，170，110．51

　　3，159，245．79

　　67，643，126．84

　　（三）所有者投入和减少资本

　　－1，059，437．39

　　－1，059，437．39

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　－1，059，437．39

　　－1，059，437．39

　　（四）利润分配

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　174，300，000．00

　　94，356，324．88

　　8，431，774．57

　　－12，972，334．79

　　9，873，714．69

　　273，989，479．35

　　公司法定代表人：陈道荣主管会计工作负责人：陈帮奎会计机构负责人：郑键锋

　　母公司所有者权益变动表

　　2007年1－12月

　　编制单位： 华仪电气股份有限公司单位：元 币种：人民币

　　项目

　　本期金额

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　174，300，000．00

　　94，356，324．88

　　8，431，774．57

　　－13，398，133．02

　　263，689，966．43

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　174，300，000．00

　　94，356，324．88

　　8，431，774．57

　　－13，398，133．02

　　263，689，966．43

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　69，720，000．00

　　－75，316，840．00

　　3，732，504．67

　　46，990，675．01

　　45，126，339．68

　　（一）净利润

　　50，723，179．68

　　50，723，179．68

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　－5，596，840．00

　　－5，596，840．00

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　－5，596，840．00

　　－5，596，840．00

　　上述（一）和（二）小计

　　－5，596，840．00

　　50，723，179．68

　　45，126，339．68

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　3，732，504．67

　　－3，732，504．67

　　1．提取盈余公积

　　3，732，504．67

　　－3，732，504．67

　　2．对所有者（或股东）的分配

　　3．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　69，720，000．00

　　－69，720，000．00

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　69，720，000．00

　　－69，720，000．00

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　244，020，000．00

　　19，039，484．88

　　12，164，279．24

　　33，592，541．99

　　308，816，306．11

　　单位：元 币种：人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　174，300，000．00

　　34，042，554．34

　　8，431，774．57

　　－19，510，246．82

　　197，264，082．09

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　174，300，000．00

　　34，042，554．34

　　8，431，774．57

　　－19，510，246．82

　　197，264，082．09

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　60，313，770．54

　　6，112，113．80

　　66，425，884．34

　　（一）净利润

　　6，112，113．80

　　6，112，113．80

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　60，313，770．54

　　60，313，770．54

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　60，313，770．54

　　60，313，770．54

　　上述（一）和（二）小计

　　60，313，770．54

　　6，112，113．80

　　66，425，884．34

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　1．提取盈余公积

　　2．对所有者（或股东）的分配

　　3．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　174，300，000．00

　　94，356，324．88

　　8，431，774．57

　　－13，398，133．02

　　263，689，966．43

　　公司法定代表人：陈道荣主管会计工作负责人：陈帮奎 会计机构负责人：郑键锋