安琪酵母股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600298证券简称：安琪酵母临2008－001

　　安琪酵母股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于2008年2月23日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于2008年3月3日在公司四楼会议室召开，会议由董事长俞学锋先生主持，应到董事11名，实到董事10名，其中独立董事3名，独立董事张龙平因工作原因未能出席本次董事会会议，委托独立董事李德军参加会议，并对除需要回避事项外的审议事项投赞成票，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，其中第十项议案涉及相关董事的利害关系，表决时关联董事回避表决，无关联董事一致通过，符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关要求，其它议案全票通过：

　　一、关于制定《独立董事年报工作制度》的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、关于制定《审计委员会年度审计工作规程》的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、公司董事会2007年度工作报告；

　　四、公司总经理2007年度工作报告；

　　五、公司2007年年报及摘要；

　　内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、公司2007年度财务决算报告；

　　2007年公司实现主营业务收入10．6亿元，同比增长21．7％；实现净利润1．21亿元，同比增长19．75％；归属于公司普通股股东的净利润9067．13万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润7829．27万元；经营活动产生的现金流量净额1．02亿元；每股收益 0．3341元，比上年增长14．73％；净资产收益率11．38％；每股经营活动产生的现金流量净额0．38元，每股净资产为2．93元。

　　七、公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额调整的议案；

　　公司在执行新会计准则过程中，根据财政部和中国证监会最新发布的规定对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整，具体如下：

　　1、同一控制下合并

　　公司2001年对宜昌喜旺食品有限公司投资形成长期投资贷方差额577，483．16元，按照原制度规定计入长期股权投资科目，并按10年予以摊销计入以前年度损益，按照新准则的规定对喜旺公司的合并属于同一控制下控股合并，该投资差额应计入资本公积，公司于本期对该事项按追溯调整法进行处理，影响2007年初资本公积增加577，483．16 元，未分配利润减少490，860．69 元，盈余公积减少86，622．47 元。

　　2、合并报表不予恢复

　　按照新准则的规定，以前年度合并报表时恢复的各子公司的盈余公积不予恢复，影响2007年初未分配利润增加11，704，404．92元，盈余公积减少11，704，404．92元。

　　3、对子公司长期股权投资按成本法核算

　　根据企业会计准则解释第一号的规定：“企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。” 母公司对控股子公司的长期股权投资调整减少87，673，077．08 元，调减2007年初留存收益87，673，077．08 元（其中：未分配利润70，836，782．68 元，资本公积6，559，406．88 元，盈余公积10，276，887．52 元），影响合并报表2007年年初未分配利润增加10，276，887．52 元，盈余公积减少10，276，887．52 元。

　　4、预缴企业所得税确认为递延所得税资产

　　07年初公司预缴企业所得税余额为4，442，364．36元，该金额可以用来抵扣以后年度应纳税额，按照新准则的规定属于可抵扣暂时性差异，应当确认递延所得税资产，影响2007年初递延所得税资产增加4，442，364．36元，应交税费增加4，442，364．36元。

　　八、公司2007年度利润分配方案；

　　经大信会计师事务有限公司审计，公司2007年实现税后利润为90，671，341．83元，加上历年积余未分配利润166，435，844．74元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金6，432，439．77元后，可供股东分配的利润为250，674，746．8元。现公司拟以2007年末总股本27，140万股为基数，每10股分配现金股利1．30元（含税），预计分配利润35，282，000．00元。本年度不进行资本公积金转增股份。

　　九、关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2008年财务审计机构的议案；

　　公司支付大信会计师事务有限公司2007年年报审计费用人民币48万元。

　　十、关于调整独立董事津贴的议案；

　　为了进一步提高公司法人治理水平，充分发挥公司独立董事的积极性，董事会拟将独立董事年度津贴由人民币3万元／人（含税）提高到3．6万元／人（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会等行使职权所需合理费用据实报销。

　　十一、关于召开2007年度股东大会的议案。

　　以上议案中第一、三、四、五、六、八、九、十项议案将提交2007年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ八年三月五日

　　证券代码：600298证券简称：安琪酵母临2008－002

　　安琪酵母股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　安琪酵母股份有限公司第四届监事会第三次会议通知于2008年2月23日以电话及传真的方式通知了公司各位监事。会议于2008年3月3日在公司四楼会议室召开，会议由监事会主席董恩学先生主持，应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

　　会议审议通过了如下议案和事项：

　　1、监事会2007年工作报告；

　　2、公司2007年年报及摘要；

　　3、公司2007年度财务决算报告；

　　4、公司2007年利润分配方案及2008年利润分配预计。

　　针对公司2007年度生产经营情况和管理决策履行监督职能，就下列事项形成独立意见如下：

　　（1）公司2007年度的经营运作情况良好，公司董事、经理及其他高级管理人员在执行《公司章程》，履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职尽责的，能认真执行股东大会和董事会的决议，不断完善公司内部控制制度，各项决策合法合规，无违反国家法律、法规、《公司章程》以及损害公司利益及股东利益的行为。

　　（2）公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（3）公司2007年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当年的经营管理情况和财务状况，大信会计师事务有限公司为公司出具的审计报告真实、可靠，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（4）报告期内，未发现公司有内幕交易行为；涉及关联交易的有关事项，符合公平、公正原则，没有损害其他股东权益或造成公司资产流失的情况发生。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司

　　监事会

　　二ＯＯ八年三月三日

　　证券代码：600298证券简称：安琪酵母临2008－003

　　安琪酵母股份有限公司关于

　　召开2007年度股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　·会议召开的时间：2008年4月8日

　　·会议召开的地点：湖北省宜昌市南湖宾馆

　　·会议方式：现场召开

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2008年4月8日（星期二）上午9点在湖北省宜昌市南湖宾馆召开2007年度股东大会，有关事项如下：

　　一、会议召集人、时间和地点：

　　会议召集人：董事会

　　会议时间：2008年4月8日上午9：00

　　会议地点：湖北省宜昌市南湖宾馆

　　二、会议审议事项：

　　1、关于制定《独立董事年报工作制度》的议案；

　　2、公司董事会2007年度工作报告；

　　3、公司监事会2007年度工作报告；

　　4、公司2007年度报告及其摘要；

　　5、公司2007年度财务决算报告；

　　6、公司2007年利润分配方案；

　　7、关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2008年财务审计机构的议案；

　　8、关于调整独立董事津贴的议案。

　　三、听取公司独立董事2007年度述职报告。

　　四、出席会议对象：

　　1、凡于2008年4月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　2、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　3、公司董事、监事和高级管理人员。

　　五、参加会议股东登记办法：

　　凡符合出席会议要求的股东于2008年4月7日上午8：30至下午17：00持本人身份证、股票帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持能证明其具有法人代表资格的有效证明或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证到本公司证券部办理参加股东大会登记手续，异地股东可采取传真或信函方式登记。

　　六、其它事项：

　　1、会议会期预计为半天；

　　2、与会者交通、食宿费用自理；

　　3、公司联系地址：湖北省宜昌市中南路24号。

　　联系电话：（0717）6369865

　　传真电话：（0717）6369865

　　联系人：何全利

　　邮 编：443003

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ八年三月五日

　　附件：授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席安琪酵母股份有限公司2007年度股东大会，并对会议议案行使表决权。

　　委托人（签名）：被委托人（签名）：

　　委托人身份证号码：被委托人身份证号：

　　委托人股东帐号：委托日期：

　　委托股数：

　　注：授权委托书复印、剪报均有效。