内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司董事会于2008年2月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮网站上刊登了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008年第二次临时董事会会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知》。会议召开时间和出席情况如下：

　　1、时间：2008年3月4日（星期二）上午8：30时

　　2、地点：通辽市科尔沁迎宾馆

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议方式：现场方式

　　5、主持人：王树东董事长

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　7、出席情况：出席会议的股东及股东授权委托代表人、代表股份56098．3549万股、占公司总股份的85．75％。

　　二、议案审议和表决情况

　　大会以记名投票表决的方式，审议通过了《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司财务审计机构的议案》，表决情况为：同意56098．3549万股，占出席会议有效表决股份数的100％；反对0股；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京凯文律师事务所

　　2、律师姓名：曲凯

　　3、结论性意见：经验证，股东大会就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并进行了监票，当场公布了表决结果，各项议案均以出席会议的股东所持表决权总数的100％通过。会议记录及决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律法规的规定。

　　基于以上事实，律师认为，公司2008年第一次临时股东大会的审议和表决程序符合法律的规定，形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　与本次股东大会相关的股东大会决议、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司证券部，供投资者及有关部门查阅。

　　特此公告。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

　　二〇〇八年三月四日