成都阳之光实业股份有限公司第六届二十六次董事会决议公告

　　证券代码:600673证券简称:阳之光编号：临2008-12号

　　成都阳之光实业股份有限公司

　　第六届二十六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2008年3月4日，公司以通讯表决方式召开了第六届二十六次董事会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经审议，通过了《深圳市东阳光实业发展有限公司关于变更成都阳之光实业股份有限公司注册地址、公司名称及修订〈公司章程〉的临时提案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　临时提案内容详见上交所网站www.sse.com.cn《成都阳之光实业股份有限公司关于增加2007年度股东大会临时提案的通知》。

　　特此公告

　　成都阳之光实业股份有限公司董事会

　　2008年3月4日

　　证券代码:600673证券简称:阳之光编号：临2008-13号

　　成都阳之光实业股份有限公司

　　关于增加2007年度

　　股东大会临时提案的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2008年2月26日公告了关于召开公司2007年度股东大会通知的通知。2008年3月3日，公司董事会接到大股东深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称“深圳东阳光”，占公司62.6%股份）向公司2007年度股东大会提出《关于变更成都阳之光实业股份有限公司注册地址、公司名称及修订〈公司章程〉的临时提案》的函，鉴于本公司非公开定向增发股份实施后的实际情况，深圳东阳光提议本公司注册地址变更为广东省韶关市乳源县经济开发区，公司名称变更为广东省东阳光铝业股份有限公司，同时，提议对阳之光股份《公司章程》相关条款进行如下修订：

　　1、原第二条：

　　第二条 公司系依照《中华人民共和国企业法人登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)，并按照有关规定， 先后对照《股份有限公司规范意见和《公司法》进行规范，依法履行了重新登记手续。

　　公司经成都市体制改革委员会成体改[1988]16 号文《关于同意成都量具刃具总厂、四川电器厂超前改革试点的通知》批准，以社会募集方式设立， 在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：5101001802591。

　　修订为：

　　第二条 公司系依照《中华人民共和国企业法人登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)，并按照有关规定， 先后对照《股份有限公司规范意见和《公司法》进行规范，依法履行了重新登记手续。

　　公司经成都市体制改革委员会成体改[1988]16 号文《关于同意成都量具刃具总厂、四川电器厂超前改革试点的通知》批准，以社会募集方式设立， 在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。2008年经公司2007年度股东大会通过，公司迁址到广东省韶关市乳源县经济开发区，在韶关市工商行政管理局变更注册登记，取得营业执照。

　　2、原第四条：

　　第四条 公司注册名称：成都阳之光实业股份有限公司

　　公司英文全称：CHENGDU YANGZHIGUANG INDUSTRIAL CO.，LTD

　　公司英文缩写：CDYZGI CO.，LTD

　　公司股票简称：阳之光

　　修订为：

　　第四条 公司注册名称：广东省东阳光铝业股份有限公司

　　公司英文全称：GUANGDONG DONGYANGGUANG ALUMINUM CO.，LTD

　　公司英文缩写：GDDYGA CO.，LTD

　　公司股票代码：600673

　　3、原第五条：

　　第五条 公司住所：四川省成都市二环路东一段十四号

　　公司邮编：610056。

　　修订为：

　　第五条 公司住所：广东省韶关市乳源县经济开发区

　　公司邮编：512700。

　　4、原第一百九十四条：

　　第一百九十四条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在成都市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

　　修订为：

　　第一百九十四条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在韶关市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

　　同时，提请股东大会授权董事会具体办理公司变更注册地址、公司名称、公司股票简称及相关事宜，包括申请核准公司变更注册地址、公司名称、公司注册登记，以及各项规章制度中涉及公司注册地址、公司名称的修改事宜等。

　　公司名称以韶关市工商行政管理局最终核准登记为准。

　　该项议案已经公司第六届二十六次董事会议审议通过。

　　本公司董事会同意将该项议案列入公司2007年度股东大会议题。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关规范性文件及公司章程的规定，特就公司2007年度股东大会作补充通知。

　　2008年2月26日公告的关于公司2007年度股东大会通知的其他内容均不变。

　　特此公告

　　成都阳之光实业股份有限公司

　　2008年3月4日

　　证券代码:600673证券简称:阳之光编号：临2008-14号

　　成都阳之光实业股份有限公司

　　关于2007年年度报告的修正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　由于工作疏忽，公司2007年年度报告全文及摘要中出现如下数据错误：

　　一：公司2007年年度报告全文第三节〈主要财务数据和指标〉之（三）〈报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标〉：

　　原：

　　单位:元 币种:人民币

　　主要会计数据

　　2007年

　　2006年

　　本年比上年增减(%)

　　2005年

　　营业收入

　　1，062，007，641.60

　　737，305，209.93

　　44.04

　　530，532，893.35

　　利润总额

　　66，305，449.68

　　36，864，326.77

　　76.87

　　26，111，912.61

　　归属于上市公司股东的净利润

　　44，015，825.05

　　24，427，521.54

　　80.19

　　26，466，393.13

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

　　41，745，383.07

　　24，427，521.54

　　70.89

　　25，743，237.58

　　基本每股收益

　　0.30

　　0.19

　　57.89

　　0.21

　　稀释每股收益

　　0.30

　　0.19

　　57.89

　　0.21

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益

　　0.28

　　0.19

　　47.37

　　0.20

　　全面摊薄净资产收益率（%）

　　2.48

　　9.91

　　减少74.97个百分点

　　11.92

　　加权平均净资产收益率（%）

　　12.64

　　10.45

　　增加20.96个百分点

　　12.53

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）

　　2.35

　　9.91

　　减少76.29个百分点

　　11.59

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

　　11.99

　　10.45

　　增加14.74个百分点

　　12.19

　　经营活动产生的现金流量净额

　　71，064，276.03

　　127，913，077.68

　　-44.44

　　15，119，025.49

　　每股经营活动产生的现金流量净额

　　0.17

　　1.01

　　-83.17

　　0.12

　　2007年末

　　2006年末

　　本年末比上年末增减(%)

　　2005年末

　　总资产

　　4，969，508，010.70

　　583，094，386.87

　　752.26

　　368，412，607.07

　　所有者权益（或股东权益）

　　1，842，834，239.21

　　246，513，650.12

　　647.56

　　222，086，128.58

　　归属于上市公司股东的每股净资产

　　4.45

　　1.95

　　128.21

　　1.75

　　现更正如下：

　　单位:元 币种:人民币

　　主要会计数据

　　2007年

　　2006年

　　本年比上年增减(%)

　　2005年

　　营业收入

　　1，062，007，641.60

　　737，305，209.93

　　44.04

　　530，532，893.35

　　利润总额

　　66，305，449.68

　　36，864，326.77

　　79.86

　　26，111，912.61

　　归属于上市公司股东的净利润

　　44，015，825.05

　　24，427，521.54

　　80.19

　　26，466，393.13

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

　　41，745，383.07

　　24，427，521.54

　　70.89

　　25，743，237.58

　　基本每股收益

　　0.30

　　0.19

　　57.89

　　0.21

　　稀释每股收益

　　0.30

　　0.19

　　57.89

　　0.21

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益

　　0.28

　　0.19

　　47.37

　　0.20

　　全面摊薄净资产收益率（%）

　　2.48

　　9.91

　　减少7.43个百分点

　　11.92

　　加权平均净资产收益率（%）

　　12.64

　　10.45

　　增加2.19个百分点

　　12.53

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）

　　2.35

　　9.91

　　减少7.56个百分点

　　11.59

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

　　11.99

　　10.45

　　增加1.54个百分点

　　12.19

　　经营活动产生的现金流量净额

　　71，064，276.03

　　127，913，077.68

　　-44.44

　　15，119，025.49

　　每股经营活动产生的现金流量净额

　　0.17

　　1.01

　　-83.17

　　0.12

　　2007年末

　　2006年末

　　本年末比上年末增减(%)

　　2005年末

　　总资产

　　4，969，508，010.70

　　583，094，386.87

　　752.26

　　368，412，607.07

　　所有者权益（或股东权益）

　　1，842，834，239.21

　　246，513，650.12

　　647.56

　　222，086，128.58

　　归属于上市公司股东的每股净资产

　　4.45

　　1.95

　　128.21

　　1.75

　　二、公司2007年年度报告全文第十一节〈财务会计报告〉第七项〈母公司会计报表附注〉之（12）〈资产减值准备明细〉

　　原：

　　单位:元 币种:人民币

　　项目

　　年初账面余额

　　本期计提额

　　本期减少额

　　期末账面余额

　　转回

　　转销

　　一、坏账准备

　　1，429，536.31

　　496，718.72

　　1，926，255.03

　　二、存货跌价准备

　　三、可供出售金融资产减值准备

　　四、持有至到期投资减值准备

　　五、长期股权投资减值准备

　　3，358，743.10

　　3，358，743.10

　　六、投资性房地产减值准备

　　七、固定资产减值准备

　　八、工程物资减值准备

　　九、在建工程减值准备

　　十、生产性生物资产减值准备

　　其中：成熟生产性生物资产减值准备

　　十一、油气资产减值准备

　　十二、无形资产减值准备

　　十三、商誉减值准备

　　十四、其他

　　合计

　　4，788，279.41

　　496，718.72

　　5，284，998.13

　　现更正如下：

　　单位:元 币种:人民币

　　项目

　　年初账面余额

　　本期计提额

　　本期减少额

　　期末账面余额

　　转回

　　转销

　　一、坏账准备

　　1，429，228.92

　　496，718.72

　　1，925，947.64

　　二、存货跌价准备

　　三、可供出售金融资产减值准备

　　四、持有至到期投资减值准备

　　五、长期股权投资减值准备

　　3，358，743.10

　　3，358，743.10

　　六、投资性房地产减值准备

　　七、固定资产减值准备

　　八、工程物资减值准备

　　九、在建工程减值准备

　　十、生产性生物资产减值准备

　　其中：成熟生产性生物资产减值准备

　　十一、油气资产减值准备

　　十二、无形资产减值准备

　　十三、商誉减值准备

　　十四、其他

　　合计

　　4，787，972.02

　　496，718.72

　　5，284，690.74

　　三、公司2007年年度报告全文第十一节〈财务会计报告〉第七项〈母公司会计报表附注〉之（16）〈应付职工薪酬〉

　　原：

　　单位:元 币种:人民币

　　项目

　　期初账面余额

　　本期增加额

　　本期支付额

　　期末账面余额

　　一、工资、奖金、津贴和补贴

　　445，802.06

　　3，837，330.53

　　3，981，785.59

　　301，347.00

　　二、职工福利费

　　1，207，731.04

　　61，740.00

　　1，269，741.04

　　三、社会保险费

　　361，722.85

　　361，722.85

　　四、工会经费

　　224，871.13

　　57，200.00

　　282，071.13

　　五、、住房公积金

　　六、其他

　　七、职工教育经费

　　170，153.35

　　42，900.00

　　213，053.35

　　合计

　　2，048，557.58

　　4，360，893.38

　　5，614，479.48

　　794，971.48

　　现更正如下：

　　单位:元 币种:人民币

　　项目

　　期初账面余额

　　本期增加额

　　本期支付额

　　期末账面余额

　　一、工资、奖金、津贴和补贴

　　445，802.06

　　3，837，330.53

　　3，981，785.59

　　301，347.00

　　二、职工福利费

　　1，207，731.04

　　61，740.00

　　1，269，471.04

　　三、社会保险费

　　361，722.85

　　361，722.85

　　四、工会经费

　　224，871.13

　　57，200.00

　　282，071.13

　　五、、住房公积金

　　六、其他

　　七、职工教育经费

　　170，153.35

　　42，900.00

　　1，500.00

　　211，553.35

　　合计

　　2，048，557.58

　　4，360，893.38

　　5，614，479.48

　　794，971.48

　　四、公司2007年年度报告摘要3.1〈主要会计数据〉

　　原：

　　单位:元 币种:人民币

　　主要会计数据

　　2007年

　　2006年

　　本年比上年增减(%)

　　2005年

　　营业收入

　　1，062，007，641.60

　　737，305，209.93

　　44.04

　　530，532，893.35

　　利润总额

　　66，305，449.68

　　36，864，326.77

　　76.87

　　26，111，912.61

　　归属于上市公司股东的净利润

　　44，015，825.05

　　24，427，521.54

　　80.19

　　26，466，393.13

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

　　41，745，383.07

　　24，427，521.54

　　70.89

　　25，743，237.58

　　经营活动产生的现金流量净额

　　71，064，276.03

　　127，913，077.68

　　-44.44

　　15，119，025.49

　　2007年末

　　2006年末

　　本年末比上年末增减(%)

　　2005年末

　　总资产

　　4，969，508，010.70

　　583，094，386.87

　　752.26

　　368，412，607.07

　　所有者权益（或股东权益）

　　1，842，834，239.21

　　246，513，650.12

　　647.56

　　222，086，128.58

　　现修正为：

　　单位:元 币种:人民币

　　主要会计数据

　　2007年

　　2006年

　　本年比上年增减(%)

　　2005年

　　营业收入

　　1，062，007，641.60

　　737，305，209.93

　　44.04

　　530，532，893.35

　　利润总额

　　66，305，449.68

　　36，864，326.77

　　79.86

　　26，111，912.61

　　归属于上市公司股东的净利润

　　44，015，825.05

　　24，427，521.54

　　80.19

　　26，466，393.13

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

　　41，745，383.07

　　24，427，521.54

　　70.89

　　25，743，237.58

　　经营活动产生的现金流量净额

　　71，064，276.03

　　127，913，077.68

　　-44.44

　　15，119，025.49

　　2007年末

　　2006年末

　　本年末比上年末增减(%)

　　2005年末

　　总资产

　　4，969，508，010.70

　　583，094，386.87

　　752.26

　　368，412，607.07

　　所有者权益（或股东权益）

　　1，842，834，239.21

　　246，513，650.12

　　647.56

　　222，086，128.58

　　五、公司2007年年度报告摘要3.2〈主要财务指标〉

　　原：

　　单位:元

　　主要财务指标

　　2007年

　　2006年

　　本年比上年增减(%)

　　2005年

　　基本每股收益

　　0.30

　　0.19

　　57.89

　　0.21

　　稀释每股收益

　　0.30

　　0.19

　　57.89

　　0.21

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益

　　0.28

　　0.19

　　47.37

　　0.20

　　全面摊薄净资产收益率

　　2.48

　　9.91

　　减少74.97个百分点

　　11.92

　　加权平均净资产收益率

　　12.64

　　10.45

　　增加20.96个百分点

　　12.53

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率

　　2.35

　　9.91

　　减少76.29个百分点

　　11.59

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率

　　11.99

　　10.45

　　增加14.74个百分点

　　12.19

　　每股经营活动产生的现金流量净额

　　0.17

　　1.01

　　-83.17

　　0.12

　　2007年末

　　2006年末

　　本年末比上年末增减(%)

　　2005年末

　　归属于上市公司股东的每股净资产

　　4.45

　　1.95

　　128.21

　　1.75

　　现更正为：

　　单位:元

　　主要财务指标

　　2007年

　　2006年

　　本年比上年增减(%)

　　2005年

　　基本每股收益

　　0.30

　　0.19

　　57.89

　　0.21

　　稀释每股收益

　　0.30

　　0.19

　　57.89

　　0.21

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益

　　0.28

　　0.19

　　47.37

　　0.20

　　全面摊薄净资产收益率

　　2.48

　　9.91

　　减少7.43个百分点

　　11.92

　　加权平均净资产收益率

　　12.64

　　10.45

　　增加2.19个百分点

　　12.53

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率

　　2.35

　　9.91

　　减少7.56个百分点

　　11.59

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率

　　11.99

　　10.45

　　增加1.54个百分点

　　12.19

　　每股经营活动产生的现金流量净额

　　0.17

　　1.01

　　-83.17

　　0.12

　　2007年末

　　2006年末

　　本年末比上年末增减(%)

　　2005年末

　　归属于上市公司股东的每股净资产

　　4.45

　　1.95

　　128.21

　　1.75

　　对因我们工作原因给广大投资者造成的不便，公司表示深深的歉意。

　　特此公告

　　附件：《公司2007年年度报告全文（修正版）》及《公司2007年年度报告摘要（修正版）》（详见上交所网站：www.sse.com.cn）

　　成都阳之光实业股份有限公司

　　2008年3月4日