西安交大博通资讯股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

　　股票代码：600455股票简称：交大博通编号：2008－06

　　西安交大博通资讯股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2008年2月22日以传真、当面送交的方式发出。3月4日公司召开第三届董事会第十五次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司董事经审议和表决，会议做出如下决议：

　　审议通过本公司以货币资金出资1000万元独资设立西安博通国际软件有限公司（拟名称）。该公司注册资金拟为1000万元人民币，本公司持有其100％股权。该公司经营范围拟为：信息系统咨询服务业务；信息技术开发外包服务业务（ITO）；业务流程外包服务业务（BPO）；知识流程外包服务业务（KPO）；技术和货物的进出口经营（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　西安交大博通资讯股份有限公司董事会

　　2008年3月4日

　　股票代码：600455股票简称：交大博通编号：2008－07

　　西安交大博通资讯股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、投资标的名称：西安博通国际软件有限公司（拟名称）。

　　2、投资金额和比例：本公司拟对其投资1000万元人民币，占西安博通国际软件有限公司注册资本的100%。

　　3、投资期限：长期。

　　特别风险提示：

　　西安博通国际软件有限公司为新设立公司，目前为筹备阶段，需取得国家相关部门批准后成立。

　　一、对外投资概述

　　1、基于本公司的业务发展规划的长期考虑，本公司拟出资1000万元独资设立西安博通国际软件有限公司，发展软件服务外包和信息系统咨询服务等业务。该公司注册资本拟为1000万元，本公司占100%。本次对外投资不构成关联交易。

　　2、本公司2008年3月4日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了关于本公司出资设立西安博通国际软件有限公司的议案。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、根据相关法律法规及本公司章程的有关规定，本次投资金额未达到本公司最近一期经审计净资产的10％，在董事会权限范围之内，无需经过公司股东大会的批准。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　本公司为西安博通国际软件有限公司的唯一投资主体，持有其100％股权。

　　三、投资标的基本情况

　　1、公司名称：西安博通国际软件有限公司（拟名称）

　　2、注册资本：1000万人民币

　　3、出资方式：以货币资金方式出资

　　4、该公司经营范围拟为：信息系统咨询服务业务；信息技术开发外包服务业务（ITO）；业务流程外包服务业务（BPO）；知识流程外包服务业务（KPO）；技术和货物的进出口经营（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　1、本公司以货币资金出资1000万元，占西安博通国际软件有限公司100％的股权。1000万元投资金额占本公司最近一期经审计净资产的5.37％。

　　2、公司未来发展目标：以发展信息技术为根，以开拓信息服务为本，扎根中国，服务全球；塑造成功的业务及知识流程外包服务商业模式，立志成为卓越的全方位外包服务提供商。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　1、本次对外投资的资金来源为本公司自有资金。

　　2、本公司出资设立西安博通国际软件有限公司，是为了在新的领域内挖掘公司新的业务增长点，进一步完善和提高公司专业技术服务的能力，发展IT 服务业务和软件外包业务，力争获得更大的市场价值。

　　六、对外投资的风险分析

　　1、本次投资拟设立西安博通国际软件有限公司为新成立的公司，可能在经营能力、内部控制、公司治理等方面存在风险。

　　2、将不断完善该公司的内部控制制度和法人治理结构，同时聘请专业的管理团队，努力将风险降到最低。

　　3、西安博通国际软件有限公司目前为筹备阶段，需经国家相关部门批准后成立。

　　七、涉及关联交易

　　本次投资不构成关联交易。

　　八、备查文件目录

　　1、西安博通国际软件有限公司章程（拟）；

　　2、本公司第三届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　西安交大博通资讯股份有限公司董事会

　　2008年3月4日