中青旅控股股份有限公司董事会决议公告

　　股票代码：600138股票简称：中青旅编号：临2008-009

　　中青旅控股股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中青旅控股股份有限公司第四届董事会临时会议于2008年2月29日以通讯方式召开，应到董事10人，实到董事10人，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议通过了以下事项：

　　同意本公司为控股子公司北京中青旅创格科技有限公司持股80%的北京中青旅海天数码科技有限公司在浦发银行北京安外支行申请5，000万元银行承兑汇票额度提供担保。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中青旅控股股份有限公司董事会

　　2008年2月29日

　　股票代码：600138股票简称：中青旅编号：临2008-010

　　中青旅控股股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：北京中青旅海天数码科技有限公司

　　●本次担保数量及累计为其担保数量：公司本次为实质控股子公司北京中青旅海天数码科技有限公司提供担保额度为5，000万元，累计为其提供担保额度为5，000万元。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保累计数量：无对外担保

　　●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

　　一、担保情况概述

　　根据公司实质控股子公司北京中青旅海天数码科技有限公司的业务发展需求，公司拟为其在浦发银行北京安外支行申请5，000万元银行承兑汇票额度提供担保。截至目前，公司对控股子公司提供担保额度累计为2.5亿元，其中北京中青旅创格科技有限公司2亿元，北京中青旅海天数码科技有限公司5，000万元。

　　本次担保事项已经公司第四届董事会临时会议审议通过，应到董事10人，实到董事10人，10票同意。此笔担保为以前年度担保期满后的延期，不涉及新增担保。此笔担保额占公司最近一期经审计的净资产的3.82%，被担保人北京中青旅海天数码科技有限公司资产负债率未超过70%。本次担保事项经三分之二以上董事会成员同意通过，无须经股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　北京中青旅海天数码科技有限公司，是本公司的实质控股子公司，本公司持股80%的北京中青旅创格科技有限公司持有其80%的股权。注册资本：1，200万元，注册地址：北京市海淀区知春路128号泛亚大厦8层，法定代表人：焦正军，经营范围：系统集成、网络产品分销等。截止2007年9月30日，北京中青旅海天数码科技有限公司资产合计81，764，696.99元，负债合计42，162，360.69元，所有者权益合计39，602，336.30元，2007年1-9月实现净利润3，542，398.90元。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保将由本公司与浦发银行北京安外支行签署相关担保协议，提供担保的银行承兑汇票额度为5，000万元。

　　四、董事会意见

　　董事会同意为实质控股子公司北京中青旅海天数码科技有限公司在浦发银行北京安外支行申请5，000万元银行承兑汇票额度提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　包括本次担保在内，公司对控股子公司提供担保额度累计为2.5亿元，占公司最近一期经审计的净资产的19.1%，无对外担保，无逾期担保。公司实质控股子公司北京中青旅海天数码科技有限公司无对外担保。

　　六、备查文件目录

　　1、中青旅控股股份有限公司第四届董事会临时会议决议

　　2、被担保人营业执照等相关材料

　　特此公告。

　　中青旅控股股份有限公司董事会

　　2008年2月29日