国电电力发展股份有限公司五届二十九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）五届二十九次董事会通知于2008年2月25日以传真方式向各位董事和监事发出，并于2月29日在北京朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室现场召开，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议：

　　关于聘任公司副总经理的议案

　　经公司控股股东中国国电集团公司推荐，董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任张玉新先生为公司副总经理（简历请详见附件）。

　　表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　二〇〇八年三月四日

　　附件：张玉新先生简历

　　张玉新先生，1962年出生，中共党员，博士研究生毕业。历任福建省电力局计划处高级工程师，福建省电力局计划部主任工程师，福建省电力局局长助理（正处），国家电力公司国际合作局副局长，国家电力公司国际合作部副主任，中国国电集团公司总经理工作部主任、体制改革办公室主任、国际合作部主任，中国国电集团公司总经理助理。现任国电电力发展股份有限公司党组书记。