上海亚通股份有限公司第六届董事会第11次会议决议公告

　　股票代码：600692股票简称：亚通股份编号：临2008-002

　　上海亚通股份有限公司第六届董事会第11次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海亚通股份有限公司第六届董事会第11次会议通知于2008年 2月19 日以书面形式发出召开第六届董事会第11次会议通知。会议于2008年2月29 日下午在公司会议室召开，会议应到董事6名，实到董事6名，本次会议由董事长黄胜先生主持，公司全体监事和有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以书面表决方式通过了以下议案，形成如下决议。

　　一、审议通过了《关于上海亚通股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于上海亚通股份有限公司审计委员会年度财务报告的审计工作规程的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于上海亚通股份有限公司突发事件处理制度的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于对总经理等高级管理人员经营目标考核和薪酬核定的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体金额在年报中反应

　　五、审议通过了《关于公司所属子公司上海亚通海运有限公司出售2艘老龄船的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于对崇明大众出租汽车有限公司增资150万元的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海亚通股份有限公司董事会

　　二OO八年二 月二十九日