中垦农业资源开发股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600313证券简称：ST中农编号：临2008－008

　　中垦农业资源开发股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容真实有效，准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中垦农业资源开发股份有限公司2008年度第一次临时股东大会于2008年3月3日上午9：30在北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室（公司本部）召开。出席会议的股东及代理人共3名，其中：有限售条件的流通股股东2人，代表股份171，150，000股，非限售流通股股东1人，代表股份183，545股，总计171，333，545股，占公司股份总数的56.32%。会议由李小平董事长委托毕文军先生主持，部分董事、监事及公司高级管理人员、律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式形成如下决议：

　　1、《中垦农业资源开发股份有限公司募集资金清理报告》

　　代表股份数

　　同意股数

　　同意比例(%)

　　反对股数

　　弃权股数

　　回避股数

　　中国农垦（集团）总公司

　　100，100，000

　　100，100，000

　　58.42

　　新华信托股份有限公司

　　71，050，000

　　71，050，000

　　41.47

　　有限售条件流通股股东小计:

　　171，150，000

　　171，150，000

　　99.89

　　0

　　0

　　非限售流通股小计:

　　183，545

　　183，545

　　0.11

　　-

　　-

　　-

　　股份合计:

　　171，333，545

　　171，333，545

　　100.00

　　0

　　0

　　议案经表决，赞成股份超过参会股东代表股份的2/3，议案获通过。

　　本次股东大会经北京市星河律师事务所律师见证并出具法律意见书，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　特此公告

　　中垦农业资源开发股份有限公司董事会

　　2008年3月3日