上海爱建股份有限公司

　　证券代码 600643证券简称 爱建股份编号 临2008－007

　　上海爱建股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海爱建股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2008年2月29日上午在本公司1302会议室举行。应出席董事6人，实际出席董事6人（曾之杰独立董事以电话方式参会）。

　　会议审议并通过关于参股上海海外联合投资股份有限公司的议案，同意：

　　1． 出资伍仟万元（人民币），参股上海海外联合投资股份有限公司，占增资扩股实施后的上海海外联合投资股份有限公司5．88％股权；

　　2． 根据与上海海外联合投资股份有限公司原各股东方商议，按投资额的20％即壹仟万元（人民币）作为支付入股权益的溢价。

　　（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。）

　　我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海爱建股份有限公司董事会

　　2008年3月3日

　　证券代码：600643证券简称：爱建股份公告编号：临2008－008

　　上海爱建股份有限公司

　　关于参股上海海外联合投资股份有限公司的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　●参股标的名称

　　上海海外联合投资股份有限公司

　　●参股金额和比例

　　出资伍仟万元（人民币），参股上海海外联合投资股份有限公司，占增资扩股实施后的上海海外联合投资股份有限公司5．88％股权；

　　按照投资额的20％即壹仟万元（人民币）作为支付入股权益的溢价。

　　●投资期限

　　预计5年

　　● 本次交易为非关联交易。

　　● 通过本次参股上海海外联合投资股份有限公司，将进一步完善本公司的对外投资，拓宽利润增长点，提高资产的效益，有利于本公司的长期发展。

　　● 本次参股尚需得到上海海外联合投资股份有限公司股东会的同意，并签署相关协议。

　　一、参股事项概述

　　1．1参股方

　　上海爱建股份有限公司

　　1．2标的方

　　上海海外联合投资股份有限公司

　　1．3参股金额和比例

　　出资伍仟万元（人民币），参股上海海外联合投资股份有限公司，占增资扩股实施后的上海海外联合投资股份有限公司5．88％股权；

　　按照投资额的20％即壹仟万元（人民币）作为支付入股权益的溢价。

　　1．4本次交易不构成关联交易

　　2．1本公司五届23次董事会议对该参股事项进行了审议并以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过实施该参股事项。

　　2．2本次参股事项尚需得到上海海外联合投资股份有限公司股东会的同意，并签署相关协议。

　　3．1通过本次参股上海海外联合投资股份有限公司，将进一步完善本公司的对外投资，拓宽利润增长点，提高资产的效益，有利于本公司的长期发展。

　　二、参股标的基本情况

　　1、上海海外联合投资股份有限公司，系一家根据中国法律设立的公司，成立于2004年，其法定地址为中国上海市东大名路815号高阳商务中心5楼，其法定代表人为蔡来兴，国籍为中国。经营范围：实业投资，货物及技术的进出口，科技开发和服务，社会经济咨询，国内贸易（上述经营范围涉及许可的凭许可证经营）。

　　2、注资资本及股东构成

　　上海海外联合投资股份有限公司注册资本现为人民币捌亿元，现有股东方为：

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　　3、增资扩股后的注册资本及股东构成

　　增资后的上海海外联合投资股份有限公司注册资本为人民币捌亿伍仟万元，股东方为：

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　　4、主要投资项目

　　目前主要投资建设俄罗斯圣彼得堡“波罗的海明珠”项目。

　　“波罗的海明珠”项目是圣彼得堡市第一次进行大规模多功能综合社区开发，是迄今为止中俄最大的战略合作项目，也是中国对俄最大的直接投资项目，因此受到中俄双方政府的高度关注。项目总占地面积约205公顷，总建筑使用面积达176万平方米，预计总投资约13．46亿美元，总居住人口将达到3．5万人的规模，建设开发周期6－8年。

　　三、该参股事项对本公司的影响

　　1、公司以现金方式参股；

　　2、本次参股事项不涉及关联交易，不会导致本公司合并报表范围的变更；

　　3、通过本次参股上海海外联合投资股份有限公司，将进一步完善本公司的对外投资，拓宽利润增长点，提高资产的效益，有利于本公司的长期发展。

　　四、本次参股事项尚需得到上海海外联合投资股份有限公司股东会的同意，并签署相关协议。

　　五、备查文件目录

　　爱建股份五届23次董事会议决议及公告。

　　上海爱建股份有限公司董事会

　　2008年3月3日