贵州黔源电力股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

　　特别提示：

　　公司首次公开发行前已发行股份本次实际可上市流通数量为18，790，000股，上市流通日为2008年3月3日。

　　一、公司首次公开发行和股本情况

　　本公司首次公开发行前股本为90，256，000股，首次向社会公开发行50，000，000股，并于2005年3月3日在深交所中小企业板上市，上市时股本总额为140，256，000股。

　　公司上市后股本总额未发生变动。

　　二、股东履行股份承诺情况

　　1993年公司成立之初发行股份90，256，000股，其中内部职工股25，256，000股。按照中国证券监督管理委员会颁布的《股票发行审核备忘录第11号》的有关规定，公司内部职工股中18，790，000股待本次社会公众股发行之日起三年后上市流通，剩余6，466，000股通过内部职工股股东自愿锁定其持有股份并继续持有的方式进行处理。

　　2005年3月3日，公司在深圳证券交易所上市。2005年11月30日完成股权分置改革，经与股东平等协商，暂不上市流通的内部职工股股东应承担的对价股份由其他非流通股股东按照股权比例代为支付。对价安排实施完成后，原暂不上市流通的内部职工股6，466，000股自本次股权分置改革方案实施后首个交易日起十二个月后上市流通，剩余18，790，000万股内部职工股自本公司首次公开发行股票之日起三年后上市流通。

　　2006年11月30日，根据《股权分置改革说明书（修订稿）》中的说明，内部职工股中的6，466，000股解除限售并在深圳证券交易所上市交易（请详见刊登于巨潮资讯网、中国证券报、证券时报的2005044号《贵州黔源电力股份有限公司股权分置改革方案实施公告》和2006048号《贵州黔源电力股份有限公司限售股份上市流通提示性公告》）。

　　三、本次内部职工股股份上市流通安排

　　1、本次内部职工股上市流通日为2008年3月3日。

　　2、公司首次公开发行前已发行股份本次可上市的数量为18，790，000股，占公司股本总额的13．4％。

　　四、股份变动情况表

　　单位：股

　　股份类型

　　本次内部职工股股份

　　上市流通前

　　本次内部职工股股份

　　上市流通后

　　一、有限售条件的股份

　　27，496，500

　　8，727，960

　　1、国家持股

　　2、国有法人股

　　8，698，800

　　8，698，800

　　3、境内非国有法人持股

　　4、境内自然人持股

　　5、境外法人持股

　　6、境外自然人股

　　7、内部职工股

　　18，790，000

　　0

　　8、高管股份

　　7，700

　　29，160

　　9、投资者配售股份

　　10、其他

　　有限售条件的流通股合计

　　27，496，500

　　8，727，960

　　二、无有限售条件的流通股

　　112，759，500

　　131，528，040

　　1、人民币普通股

　　112，759，500

　　131，528，040

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市外资股

　　4、其他

　　无有限售条件的流通股合计

　　112，759，500

　　131，528，040

　　三、股份总数

　　14，025，6000

　　14，025，6000

　　注：此次上市流通的18，790，000股内部职工股中含有高管持有的股份21，460股。上市流通后，高管持有的该部分股份将以“高管股份”的形式予以锁定。

　　五、备查文件

　　1、《关于核准贵州黔源电力股份有限公司公开发行股票的通知》；

　　2、贵州黔源电力股份有限公司内部职工股上市流通申请表；

　　3、《股权分置改革说明书（修订稿）》。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　二〇〇八年二月二十九日