河北建投能源投资股份有限公司二○○七年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年2月29日

　　2、召开地点：石家庄市裕华西路9号裕园广场Ａ座17层

　　公司会议室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：受董事长王永忠先生委托，会议由董事王廷良先生主持

　　6、本次会议通知于2008年2月2日发出。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共4名，代表股份623569507股，占公司总股本的75．07％。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议经逐项投票表决，形成以下决议：

　　1、审议《2007年度董事会工作报告》，赞成623569507股，占本次会议有效表决股份总数的100．00％；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0．00％；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0．00％。该报告获得通过。

　　2、审议《2007年度监事会工作报告》，赞成623569507股，占本次会议有效表决股份总数的100．00％；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0．00％；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0．00％。该报告获得通过。

　　3、审议《2007年度财务决算报告》，赞成623569507股，占本次会议有效表决股份总数的100．00％；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0．00％；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0．00％。该报告获得通过。

　　4、审议《2007年度利润分配方案》，赞成623569507股，占本次会议有效表决股份总数的100．00％；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0．00％；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0．00％。该方案获得通过。

　　2007年度利润分配方案为：以公司2007年12月31日总股本830，600，110股为基数，每10股派发现金股利1．00元（含税），共分配利润83，060，011元。

　　5、审议《关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案》，赞成623569507股，占本次会议有效表决股份总数的100．00％；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0．00％；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0．00％。该议案获得通过。

　　决定继续聘用中磊会计师事务所有限责任公司承担公司2008年度会计报表的审计工作（含公司参控股企业的年度审计工作），聘期为2008年一年，年度报酬为人民币55万元；同时授权董事会与该公司签订《约定书》。

　　6、审议《关于公司2008年日常关联交易的议案》，赞成167017977股，占本次会议有效表决股份总数的100％；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0．00％；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0．00％。该议案获得通过。公司股东河北省建设投资公司回避了该议案的表决。

　　7、审议《关于补选公司董事的议案》，选举王志昆先生为公司第五届董事会董事，得票数623569507票，占有效选票所代表股份总数的100％。

　　五、律师出具的法律意见

　　河北济民律师事务所律师赵英彬先生为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○○七年年度股东大会决议》有效”。

　　六、备查文件

　　1、二○○七年年度股东大会决议

　　2、二○○七年年度股东大会各项议案

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年2月29日