中华企业股份有限公司二ОО七年股东大会年会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　·本次会议是否有否决或修改提案的情况：无

　　·本次会议是否有新提案提交表决：无

　　一、会议召开和出席情况

　　中华企业股份有限公司于2008年2月29日在上海新华路160号上海影城5楼召开公司2007年度股东大会年会，出席会议的股东（包括股东代理人）共计117名，代表有表决权的股份数共计331，635，652股，占公司总股本906，691，627股的36．58％，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长朱胜杰先生主持。

　　二、提案审议情况

　　本次年会审议表决通过的决议及其表决情况如下：

　　1、《公司2007年度董事会工作报告》

　　表决结果：有效表决票331，635，652股，其中，同意：331，465，081股，占有效表决权数的99．95％；反对：8，554股；弃权：162，017股。

　　2、《公司2007年度监事会工作报告》

　　表决结果：有效表决票331，635，652股，其中，同意：331，438，942股，占有效表决权数的99．94％；反对：34，693股，弃权：162，017股。

　　3、《公司2007年度财务决算报告》

　　表决结果：有效表决票331，635，652股，其中，同意：331，421，391股，占有效表决权数的99．94％；反对：52，244 股；弃权：162，017股。

　　4、《公司2007年度利润分配预案》

　　表决结果：有效表决票331，635，652股，其中，同意：331，348，439股，占有效表决权数的99．91％；反对：126，379股；弃权：160，834股。

　　5、《公司2007年年度报告》及其摘要

　　表决结果：有效表决票331，635，652股，其中，同意：331，412，791股，占有效表决权数的99．93％；反对：52，244股；弃权：170，617股。

　　6、《公司2008年度财务预算报告》

　　表决结果：有效表决票331，635，652股，其中，同意：331，442，381股，占有效表决权数的99．94％；反对：28，437股；弃权：164，834股。

　　7、《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》

　　表决结果：有效表决票331，635，652股，其中，同意：331，461，081股，占有效表决权数的99．95％；反对：8，554股；弃权：166，017股。

　　三、公证或者律师见证情况

　　对本次股东大会进行见证的是上海市通力律师事务所。经律师审查，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、 律师法律意见书。

　　中华企业股份有限公司

　　2008年2月29日

　　证券代码：600675股票简称：中华企业公告编号：2008－006

　　中华企业股份有限公司二ОО七年股东大会年会决议公告