江西万年青水泥股份有限公司第四届董事会第十九次临时会议决议公告

　　证券代码：000789证券简称：江西水泥 公告编号：2008－09

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　第四届董事会第十九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西万年青水泥股份有限公司第四届董事会第十九次临时会议通知于2008年2月26日以电话方式发出，会议于2008年2月28日以通讯方式召开。应参加表决董事8人，实际表决董事8人。全体监事审阅了本次会议议案。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《江西万年青水泥股份有限公司独立董事年报工作制度》

　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　二、审议通过《江西万年青水泥股份有限公司董事会审计委员会工作制度》

　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　三、审议通过《江西万年青水泥股份有限公司自律承诺》

　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　二〇〇八年三月一日