经纬纺织机械股份有限公司２００８年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2008年2月29日上午

　　2．召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心701室

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人： 董事长刘海涛先生

　　6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的总体出席情况

　　股东4人、代表股份241，364，072股、占公司有表决权总股份39．97％。其中，Ａ股股东3人、代表股份204，268，072股（其中包括控股股东中国纺织机械（集团）有限公司持有之国有法人股204，255，248股）；Ｈ股股东（代理人）1人，代表股份37，096，000股。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票方式表决通过了下列普通决议案：

　　1．批准本公司（代表其本身及其附属公司）与中国纺织机械（集团）有限公司（代表其本身及其除本公司外的附属公司及联系人）于2007年12月21日就相互提供产品和服务的持续关联交易而签订的有关截至2010年12月31日止三个年度的《综合服务协议》的格式和内容；批准截至2010年12月31日止三个年度《综合服务协议》项下拟进行之所有持续关联交易；批准截至2010年12月31日止三个年度持续关联交易的年度上限。并授权本公司董事会执行本议案的相关事宜。（关联股东中国纺织机械（集团）有限公司于该议案的表决中放弃投票）

　　2．批准赵喜子先生为第五届董事会独立非执行董事，任期自临时股东大会结束至2010年8月15日止，并授权董事会决定其薪酬（人民币5万元／年）。

　　本次股东大会议案投票表决结果如下：

　　五、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市金诚同达律师事务所关军律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次临时股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

　　六、备查文件

　　1．金诚同达律师事务所出具的法律意见书；

　　2．本次临时股东大会会议记录。

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会

　　2008年3月1日