吉林紫鑫药业股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年1月30 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2007年度股东大会的通知》，2008 年2月19日在巨潮资讯网上刊登了《关于变更2007年度股东大会召开地点的公告》及变更后的《关于召开公司2007 年度股东大会的通知》。

　　本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　吉林紫鑫药业股份有限公司2007年度股东大会于2008年2月29日上午9点，在吉林省柳河县宾馆会议室召开，本次股东大会采取现场表决的方式进行。

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计5名，代表股份5，062.3万股，占公司有表决权股份总数的75%。出席现场会议的持有有限售条件股份股东及股东授权代表5名，代表有表决权的股份数5，062.3万股，占公司股份总数的75%。

　　本次年度股东大会由公司董事会召集，会议由郭春生董事长主持，公司董事、监事、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，北京京都律师事务所大连分所曲承亮律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议和表决情况

　　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、以50，623，000股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）反对、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）弃权的表决结果，表决通过了《2007年度董事会工作报告》。

　　2、以50，623，000股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）反对、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）弃权的表决结果，表决通过了《2007年度监事会工作报告》

　　3、以50，623，000股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）反对、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）弃权的表决结果，表决通过了《2007年年度报告》及摘要。

　　《吉林紫鑫药业股份有限公司2007年年度报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《吉林紫鑫药业股份有限公司2007年年度报告摘要》全文详见2008年1月30日《证券时报》和《中国证券报》。

　　4、以50，623，000股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）反对、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）弃权的表决结果，表决通过了《2007年财务决算和2008年财务预算方案》。

　　5、以50，623，000股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）反对、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）弃权的表决结果，表决通过了《2007年度利润分配的议案》。

　　根据中准会计师事务所出具的中准审字(2008)第[2257]号审计报告，2007 年度归属于母公司所有者的净利润为47，948，514.49元，可供股东分配的利润为98，062，358.68 元。2007年12月31日资本公积为133，935，375.66元。2007 年度利润分配方案为：

　　以2007年12 月31 日公司总股本67，523，000股为基数，向全体股东每10股送3股红股派红利0.33元（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转增5股。

　　6、以50，623，000股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）反对、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）弃权的表决结果，表决通过了《关于独立董事津贴的议案》

　　2008年度公司独立董事津贴标准为一年30000（税前）元人民币。

　　7、以50，623，000股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）反对、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）弃权的表决结果，表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　公司继续聘用中准会计师事务所有限公司为公司2008年度的审计机构。

　　8、以50，623，000股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）反对、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）弃权的表决结果，表决通过了《关于募集资金年度使用情况的专项说明》。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会，独立董事果德安先生、马利杰先生和王秀宏女士进行了述职，向股东大会提交了《独立董事2007年度述职报告》。该报告对2007年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事2007年度述职报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会由北京京都律师事务所大连分所曲承亮律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、吉林紫鑫药业股份有限公司2007年年度股东大会决议；

　　2、北京京都律师事务所大连分所关于吉林紫鑫药业股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　董事会

　　2008年2月29日