安徽丰原药业股份有限公司第四届十次（临时）董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"）第四届十次（临时）董事会会议于2008年2月28日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2008年2月24日以送达或传真方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决7人（徐桦木先生、周自学先生、杜力先生、胡月娥女士、张林先生、周娟女士和杜振宇先生）。其中公司董事朱云、孙灯保先生于2008年2月28日向公司董事会提交书面辞职报告。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议：

　　一、通过《关于增补公司董事的议案》；

　　公司董事会于2008年2月28日正式收到公司董事朱云、孙灯保先生的书面辞职报告。因工作需要，朱云、孙灯保先生请求辞去公司董事职务。朱云、孙灯保董事的辞职不会导致公司董事会董事人数不足《公司法》及《公司章程》所规定的法定最低人数。根据《公司章程》的有关规定，朱云、孙灯保先生的辞职自2008年2月28日生效。

　　公司董事会对朱云、孙灯保先生在公司董事任职期间的勤勉工作表示衷心感谢。

　　鉴于朱云、孙灯保先生已辞去公司董事职务，董事会同意提名何宏满和韩军先生为公司第四届董事会董事候选人（候选人简历附后）。

　　公司全体独立董事对公司董事会提名何宏满和韩军先生为公司董事候选人发表的独立意见为：

　　公司董事会的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；候选董事的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；一致同意董事会提名何宏满、韩军先生为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议。

　　同意票7票，无反对和弃权票。

　　该议案将提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

　　二、通过《关于公司经理班子调整的议案》；

　　1．因工作需要，同意朱云先生辞去公司总经理职务，同意于振国先生辞去公司副总经理职务。

　　公司董事会对朱云、于振国先生在公司经理层任职期间的勤勉工作表示衷心感谢。

　　2．根据公司董事长徐桦木先生的提名，聘任韩军先生为公司总经理。

　　公司全体独立董事对公司董事会聘任韩军先生为公司总经理发表的独立意见为：

　　韩军先生担任公司总经理的任职资格及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，一致同意公司董事会聘任韩军先生担任公司总经理。

　　同意票7票，无反对和弃权票。

　　三、通过《公司独立董事年度报告工作制度》；

　　工作制度全文详见巨潮咨讯网http：www.cninfo.com.cn。

　　同意票7票，无反对和弃权票。

　　四、通过《公司董事会审计委员会年度审计工作规程》；

　　工作规程全文详见巨潮咨讯网http：www.cninfo.com.cn。

　　同意票7票，无反对和弃权票。

　　五、通过《关于提请召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。

　　会议决定于2008年3月18日上午10:00时召开公司2008年第一次临时股东大会，会议具体事项详见本次会议通知。

　　同意票7票，无反对和弃权票。

　　特此公告

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年二月二十八日

　　附：董事侯选人简历：

　　韩军，男，1958年1月出生，中共党员，大学学历，理学学士，高级讲师。1982年2月毕业于安徽劳动大学数学系，曾先后任中等学校教师、教务副科长、办公室主任；2000年加入安徽丰原集团有限公司工作，先后任集团人事企管部部长、办公室副主任、主任、集团驻法国巴黎代表处首席代表等职。2007年4月至2007年10月任公司副总经理。2007年11月至2008年2月任公司监事会主席。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　何宏满，男，1972年10月出生，大学本科学历。曾任蚌埠柠檬酸厂企业管理部部长、办公室主任、柠檬酸二分厂厂长；安徽丰原生物化学股份有限公司董事会秘书、投资发展部部长、国内贸易部部长、总工办主任、总经理助理，丰原生化第一届董事、第二届董事、第三届董事；安徽丰原食品有限公司总经理；安徽丰原集团有限公司财务中心总经理兼集团财务部部长。现任安徽丰原集团有限公司副总经理，与本公司存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。