贵州长征电气股份有限公司重大项目进展公告

　　证券代码：600112 股票简称：长征电气编号：临2008－013

　　贵州长征电气股份有限公司

　　重大项目进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关于银河风电的项目进展情况

　　截至目前，本公司控股子公司广西银河艾万迪斯风力发电有限公司（下称“银河风电”）2.5兆瓦风机项目进展情况如下：1）项目产品2.5兆瓦直驱变速变频永磁同步风力发电机组的样机设计已完成。2）样机制造所需的叶片、轴承、发电机、变频器、机舱等核心零部件的采购已经完成，其他零部件正在进行采购洽谈，在时间和质量上可以保证样机试制的需要。3）总装厂房的主体已完工，由于受前期恶劣天气的影响，预计将于2008年3月中旬全部竣工；叶片厂房设计基本完成，将于2008年3月开始动工建设，预计将于第四季度实现投产。4）批量生产所需的部分核心零部件叶片、变压器、开关柜、控制系统、机舱等已明确将通过自主研发或技术合作的方式实现自主生产。其中，银河风电通过与外方签订技术引进合同，获得了叶片的技术和生产许可权；变压器、开关柜由本公司及相关企业进行自主开发，今后将实现批量配套供货；控制系统、机舱也将在北海进行生产。

　　二、关于银河风电的筹建情况

　　2006年10月，本公司发布公告，拟由广西银河集团有限公司、本公司及艾万迪斯能源咨询有限公司共同投资成立合资公司，根据《合资协议》，外方投资的资金可以现金、硬件或技术的方式，持有合资公司25%的股份。由于艾万迪斯能源咨询有限公司拟以技术入股的部分涉及资产评估，审批程序复杂，为便于尽快开展项目建设工作，2007年4月，广西银河集团有限公司注册成立了有限责任公司“广西银河风力发电有限公司”，银河集团持有该公司100%的股份。2007年6月，为了避免今后与国外供应商签订供货合同签约主体的名称发生变更，“广西银河风力发电有限公司”更名为“广西银河艾万迪斯风力发电有限公司”。2007年底，因以技术入股的方式在评估及审批上难度较大，艾万迪斯能源咨询有限公司决定通过受让银河集团持有的银河风电的股权，全部以现金的方式出资参股银河风电，折2500万元人民币（占银河风电股权的25％）。2008年1月25日，银河风电的企业类型由“有限责任公司”变更为“中外合资企业”，艾万迪斯能源咨询有限公司出资额到位，成为银河风电公司第二大股东。艾万迪斯能源咨询有限公司成立于2004年11月15日，法定地址在美国特拉华州威明顿SILVERSIDE路，公司股东由Klaus Bodenstein及其他外方人士构成，其中Klaus Bodenstein是艾万迪斯能源咨询有限公司的实际控制人，他同时兼任开艺公司（Switchcraft Limitied）董事长，该公司及Klaus Bodenstein先生与长征电气在电气设备领域具有广泛的技术和市场合作关系，同时，开艺公司也是长征电气中压产品的海外代理商和合作伙伴之一。

　　在银河风电成立后，本公司的参股比例及享受权益与《合资协议》相比未发生变化。本公司于2007年7月受让银河集团持有的银河风电55%股权，合计持有银河风电70%的股权。截止2008年2月28日，银河风电的股权构成为：长征电气占70%，美国艾万迪斯能源咨询有限公司占25%，成都创科投资有限公司占5%，公司对于银河风电的控股比例及享受权益未发生变化。

　　银河风电董事会现由7名成员构成，其中：长征电气5名，艾万迪斯能源咨询有限公司2名。长征电气委派高健担任银河风电董事长，艾万迪斯能源咨询有限公司委派Klaus Bodenstein担任副董事长，董事会聘请Lars Andereasen 担任总经理。目前，银河风电的组织架构健全，相关职能部门已经全面开展工作。

　　特此公告。

　　贵州长征电气股份有限公司董事会

　　二00八年二月二十八日

　　证券代码：600112 股票简称：长征电气编号：临2008－014

　　贵州长征电气股份有限公司

　　2007年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有被否决或修改提案的情况

　　● 本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　贵州长征电气股份有限公司2007年年度股东大会于2008年2月27日上午9：30时在公司会议室召开。出席会议股东及股东代表共5人，代表股份137，955，485股，占公司总股本的53.41%。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》

　　赞成票137，955，485股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　2、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》

　　赞成票137，955，485股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　3、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》

　　赞成票137，955，485股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　4、审议通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增预案》

　　根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止2007年12月31日，归属于母公司所有者的未分配利润为35，241，705.96元，资本公积金为42，058，131.54元，公司拟以2007年12月31日总股本258，298，248为基数，每10股送红股1股并派送现金0.12元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增1.5股，预计减少未分配利润28，929，403.78元，未分配利润尚剩余6，312，302.18元，结转至下一年度，预计减少资本公积金38，744，737.2元，资本公积金结余为3，313，394.34元，结转至下一年度。

　　赞成票137，955，485股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　5、审议通过了《公司2007年度报告正文及摘要》

　　赞成票137，955，485股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　6、审议通过了《续聘会计师事务所》的议案

　　公司2007年度报告审计单位为深圳市鹏城会计师事务所有限公司。根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司提出的2007年度审计费用报价，公司支付其2007年度年报审计费用50万元（包括子公司），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费。

　　公司续聘深圳市鹏程会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。

　　赞成票137，955，485股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　7、审议通过了《公司2008年日常关联交易》的议案

　　公司2008年预计将要发生的日常关联交易总金额为9，190万元，其中：收入4，000 万元，支出5，190万元。

　　赞成票137，955，485股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由重庆百君律师事务所指派熊杰律师予以见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员资格合法有效；股东大会表决程序合法有效。

　　四、备查文件

　　1、与会董事签字确认的本次股东大会会议记录；

　　2、法律意见书。

　　特此公告！

　　贵州长征电气股份有限公司

　　2008年2月27日