内蒙古远兴能源股份有限公司四届十七次董事会决议公告

　　证券代码：000683证券简称：远兴能源 公告编号：临2008—005

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　四届十七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司四届十七次董事会会议通知于2008年2月17日，以书面、传真方式发给公司9名董事，会议于2008年2月27日在公司四楼会议室召开。应到董事9名，实到8名，1名董事办理了委托，秦志宏独立董事委托郭连恒独立董事出席会议并代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长戴连荣先生主持，公司监事、部分高管人员列席了本次会议。经董事认真审议并表决，通过以下决议：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2007年度总经理工作报告》；

　　二、 以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2007年度董事会工作报告》；

　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2007年度财务决算报告》；

　　四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2007年度利润分配预案》；

　　经利安达信隆会计师事务所审计，公司2007年度母公司实现的净利润64，969，974.28元，弥补上年亏损后未分配利润为-4，911，206.33元，因母公司2007年度可供股东分配的利润为负值，因此公司对2007年度不进行利润分配。

　　五、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2007年年度报告及摘要》；

　　六、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

　　根据公司执行的《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关规定和要求，公司2007年末对各项资产进行了全面检查和减值测试，并根据各项资产可回收金额和预计未来现金流量的现值的情况，计提了相关资产减值准备。对公司本部清欠回的物资存储时间较长、产品更新换代及成本高于可回收金额，根据该部分存货的成本与可变现净值孰低法提取存货跌价准备1，842，806.66元。公司碱湖试验站的纯碱生产系统资产由于受原料的制约，采用未来现金流量折现法进行减值测试，计提减值准备10，873，456.40元。上述计提的资产减值准备共计12，716，263.06元，影响公司当期利润减少12，716，263.06元。

　　七、以4票赞成，0票反对，2票弃权的表决结果，审议通过《关于公司日常关联交易的议案》；

　　关联董事戴连荣、牛伊平、杨红星对该议案回避表决，戴志康董事、左兴平董事因对该日常关联交易涉及的培训费用提出质疑，认为公司培训费用过高，故对该议案弃权。

　　八、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于核销坏账的议案》；

　　对公司全资公司锡林郭勒苏尼特碱业公司对账龄较长且经核查确实无法收回的应收款项进行核销。本次核销的坏账金额为 6，035，991.11 元，已计提坏账准备6，035，991.11元，净额为0元。其中：应收账款12户，核销金额为1，041，734.14元，已计提坏账准备1，041，734.14元；其他应收款169户，核销金额为4，994，256.97 元，已计提坏账准备4，994，256.97元。

　　九、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案》；

　　本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》。公司2006年度财务报表原按企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定编制，根据中国证监会证监发[2006]136号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》和证监会会计字[2007]10号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的相关规定，以及财政部2007年11月16日颁布的财会[2007]14号关于印发《企业会计准则解释第1号》的通知，对2007年度资产负债表的期初数重新进行了确定，并以此为基础，分析《企业会计准则第38 号―首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对可比期间利润表和可比期初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，将调整后的可比期间利润表和资产负债表作为2006年度财务报表。

　　根据财政部和中国证监会最新发布的规定，对前期已披露的资产负债表期初数调整情况如下：

　　1、商誉：

　　按照财政部2007年11月16日颁布的财会[2007]14号关于印发《企业会计准则解释第1号》的有关规定，将对子公司锡林郭勒苏尼特碱业公司及内蒙古苏里格天然气化工有限公司初始投资产生的股权投资借方差额进行追溯调整，增加合并商誉2，230，429.67元。

　　2、递延所得税资产：

　　公司对2007年1月1日，长期股权投资减值产生的可抵减时间性差异与应纳税时间性差异合并抵减后确认了应纳税时间性差异，按《企业会计准则解释第1号》的规定，对母公司长期股权投资追溯调整后，不存在应纳税时间性差异，可抵减时间性差异单独列示后调整增加2007年1月1日递延所得税资产824，999.99元。

　　3、递延所得税负债：

　　按照财政部2007年11月16日颁布的财会[2007]14号关于印发《企业会计准则解释第1号》的有关规定，母公司长期股权投资不会产生应纳税时间性差异，调整减少2007年1月1日递延所得税负债43，631，101.52元。

　　4、未分配利润：

　　按照财政部2007年11月16日颁布的财会[2007]14号关于印发《企业会计准则解释第1号》的有关规定，对首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，按调整后资产的账面价值与计税基础的差异重新确认了递延所得税资产与负债，影响未分配利润增加44，456，101.52元。

　　同时对以前年度摊销的股权投资差额进行调整，影响未分配利润增加2，230，429.67元，上述两项影响合计增加2007年期初未分配利润46，686，531.19。

　　十、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　公司2008年度拟继续聘用利安达信隆会计师事务所有限责任公司为我公司的年报审计单位。

　　十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事会审计委员会年度报告工作规程的议案》；

　　十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于独立董事年度报告工作制度的议案》；

　　十三、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》；

　　同意为本公司控股子公司内蒙古博源国际贸易有限公司在交通银行呼和浩特分行5500万元的银行承兑汇票、1500万元信用证及2000万元流动资金贷款提供担保。

　　关联董事贺占海对该议案回避表决。

　　十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2007年年度股东大会的议案》。

　　会议定于2008年3月21日（星期五）上午9点，召开公司2008年年度股东大会，本次会议将采用股东现场投票方式进行。详见《内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》。

　　以上二、三、四、五、六、七、八、九、十、十三项议案需经公司2007年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二OO八年二月二十九日

　　证券代码：000683证券简称：远兴能源 公告编号：临2008—006

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　四届八次监事会决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司四届八次监事会于2008年2月27日在公司四楼会议室召开。会议通知于2008年2月17日以书面形式下发给公司5名监事，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2007年度监事会工作报告》；

　　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2007年年度报告及摘要》；

　　三、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2007年度财务决算报告》；

　　四、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2007年度利润分配预案》；

　　经利安达信隆会计师事务所审计，公司2007年度母公司实现的净利润64，969，974.28元，弥补上年亏损后未分配利润为-4，911，206.33元，因母公司2007年度可供股东分配的利润为负值，因此公司对2007年度不进行利润分配。

　　五、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司日常关联交易的议案》；

　　六、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

　　根据公司执行的《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关规定和要求，公司2007年末对各项资产进行了全面检查和减值测试，并根据各项资产可回收金额和预计未来现金流量的现值的情况，计提了相关资产减值准备。对公司本部清欠回的物资存储时间较长、产品更新换代及成本高于可回收金额，根据该部分存货的成本与可变现净值孰低法提取存货跌价准备1，842，806.66元。公司碱湖试验站的纯碱生产系统资产组由于受原料的制约，采用未来现金流量折现法进行减值测试，计提减值准备10，873，456.40元。上述计提的资产减值准备共计12，716，263.06元，影响公司当期利润减少12，716，263.06元。

　　七、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于核销坏账的议案》；

　　对公司全资公司锡林郭勒苏尼特碱业公司对账龄较长且经核查确实无法回收的应收款项进行核销。本次核销的坏账金额为 6，035，991.11 元，已计提坏账准备6，035，991.11元，净额为0元。其中：应收账款12户，核销金额为1，041，734.14元，已计提坏账准备1，041，734.14元；其他应收款169户，核销金额为4，994，256.97 元，已计提坏账准备4，994，256.97元。

　　八、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案》；

　　本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》。公司2006年度财务报表原按企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定编制，根据中国证监会证监发[2006]136号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》和证监会会计字[2007]10号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的相关规定，以及财政部2007年11月16日颁布的财会[2007]14号关于印发《企业会计准则解释第1号》的通知，对2007年度资产负债表的期初数重新进行了确定，并以此为基础，分析《企业会计准则第38 号―首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对可比期间利润表和可比期初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，将调整后的可比期间利润表和资产负债表作为2006年度财务报表。

　　根据财政部和中国证监会最新发布的规定，对前期已披露的资产负债表期初数调整情况如下：

　　1、商誉：

　　按照财政部2007年11月16日颁布的财会[2007]14号关于印发《企业会计准则解释第1号》的有关规定，将对子公司锡林郭勒苏尼特碱业公司及内蒙古苏里格天然气化工有限公司初始投资产生的股权投资借方差额进行追溯调整，增加合并商誉2，230，429.67元。

　　2、递延所得税资产：

　　公司对2007年1月1日 长期股权投资减值产生的可抵减时间性差异与应纳税时间性差异合并抵减后确认了应纳税时间性差异，按《企业会计准则解释第1号》的规定，对母公司长期股权投资追溯调整后，不存在应纳税时间性差异，可抵减时间性差异单独列示后调整增加2007年1月1日递延所得税资产824，999.99元。

　　3、递延所得税负债：

　　按照财政部2007年11月16日颁布的财会[2007]14号关于印发《企业会计准则解释第1号》的有关规定，母公司长期股权投资不会产生应纳税时间性差异，调整减少2007年1月1日递延所得税负债43，631，101.52元。

　　4、未分配利润：

　　按照财政部2007年11月16日颁布的财会[2007]14号关于印发《企业会计准则解释第1号》的有关规定，对首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，按调整后资产的账面价值与计税基础的差异重新确认了递延所得税资产与负债，影响未分配利润增加44，456，101.52元。

　　同时对以前年度摊销的股权投资差额进行调整，影响未分配利润增加2，230，429.67元，上述两项影响合计增加2007年期初未分配利润46，686，531.19。

　　九、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

　　同意为本公司控股子公司内蒙古博源国际贸易有限公司在交通银行呼和浩特分行5500万元的银行承兑汇票、1500万元信用证及2000万元流动资金贷款提供担保。

　　特此公告。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司监事会

　　二OO八年二月二十九日

　　证券代码：000683证券简称：远兴能源公告编号：临2008—007

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　关于召开二0 0七年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2008年3月21日（星期五）上午9：00。

　　2、会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场表决。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　二、会议审议事项

　　1、《公司2007年度董事会工作报告》；

　　2、《公司2007年度监事会工作报告》；

　　3、《公司2007年度财务决算报告》；

　　4、《公司2007年度利润分配预案》；

　　5、《公司2007年度报告(正文及摘要)》；

　　6、《关于计提资产减值准备的议案》；

　　7、《关于公司日常关联交易的议案》；

　　7．1《购买产品》

　　7．2《采购原材料》

　　7．3《工程设计》

　　7．4《培训服务》

　　8、《关于核销坏帐的议案》；

　　9、《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案》；

　　10、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　11、《公司2007年度独立董事述职报告》；

　　12、《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

　　三、出席会议对象：

　　1、截止2008年3月14日下午收市时在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、见证律师。

　　四、会议登记办法

　　1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函、传真、方式登记。

　　2、登记时间：2008年3月20日上午8：30--11：30

　　下午2：30--5：30

　　3、登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司证券事务部。

　　五、其它事项

　　1、本次会议预期半天，交通食宿费用自理。

　　2、公司联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号

　　邮政编码：017000

　　联系电话：（0477）8539874

　　传真：（0477）8521747

　　联系人： 华阳 裴志强

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年二月二十九日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生／女士代表本人（单位）出席内蒙古远兴能源股份有限公司二00七年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　授权审议事项

　　委托人授权意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　议案1、《公司2007年度董事会工作报告》；

　　议案2、《公司2007年度监督事会工作报告》；

　　议案3、《公司2007年度财务决算报告》；

　　议案4、《公司2007年度利润分配预案》；

　　议案5、《公司2007年度报告(正文及摘要)》；

　　议案6、《关于计提资产减值准备的议案》；

　　议案7、《关于公司日常关联交易的议案》；

　　7．1《购买产品》

　　7．2《采购原材料》

　　7．3《工程设计》

　　7．4《培训服务》

　　议案8、《关于核销坏帐的议案》；

　　议案9、《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案》；

　　议案10、《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　议案11《公司2007年度独立董事述职报告》；

　　议案12、《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

　　委托人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权/无权按自己的意愿表决。

　　委托人身份证号（或营业执照号）：

　　受托人身份证号：

　　委托人证券账户号：

　　受托人（签字）：

　　委托人持股数：

　　委托人（签字）：

　　（或法定代表人签字盖章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：000683证券简称：远兴能源公告编号：临2008—008

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　2008年日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定，现将公司控股子公司与控股股东内蒙古博源投资集团有限公司（简称“博源投资”）、关联方鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司（本公司第三大股东，持有本公司9.85%的股份）2008年度在购销产品、采购原材料、工程设计、培训方面发生的日常关联交易情况介绍如下：

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　　本公司2008年预计全年发生日常关联交易约27，743万元。其中：向关联方购买产品6，540万元；向关联方采购原材料20，000万元；向关联方支付技术咨询费883万元；向关联方支付培训费320万元。

　　具体情况如下：

　　关 联 方

　　与本公司关系

　　关联交易类别

　　关联交易内容

　　预计数

　　预计关联交易金额（万元）

　　占同类交易额的比重（%）

　　桐柏安棚碱矿有限责任公司

　　受同一母公司控制

　　购买产品

　　纯碱

　　2，700

　　93.10%

　　桐柏海晶碱业有限责任公司

　　母公司控股子公司的全资子公司

　　购买产品

　　小苏打

　　1，280

　　8.22%

　　博源新型化工有限责任公司

　　母公司控股子公司的全资子公司

　　购买产品

　　小苏打

　　2，560

　　16.44%

　　鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司

　　公司第三大股东的全资子公司

　　采购原材料

　　天然气

　　20，000

　　16.03%

　　内蒙古博源工程有限责任公司

　　受同一母公司控制

　　技术服务

　　工程设计

　　883

　　10%

　　内蒙古博源职业培训学校

　　受同一母公司控制

　　培训服务

　　培训

　　320

　　54.36%

　　二、 关联交易方介绍

　　1、桐柏安棚碱矿有限责任公司（以下简称“安棚公司”）

　　法定代表人：牛伊平；

　　注册资本：37，022万元人民币；

　　经营范围：天然碱的开采和加工，碱类产品的经营；

　　关联关系：安棚公司与本公司控股股东同为内蒙古博源投资集团有限公司。

　　2、桐柏海晶碱业有限责任公司（以下简称“海晶公司”）

　　法定代表人：王胜利；

　　注册资本：16，646万元人民币；

　　经营范围：纯碱等化工产品的生产、销售；

　　关联关系：海晶公司为本公司控股股东内蒙古博源投资集团有限公司控股子公司安棚公司的全资子公司。

　　3、桐柏博源新型化工有限责任公司（简称“新型化工”）

　　法定代表人：王胜利；

　　注册资本：1，740 万元人民币；

　　经营范围：纯碱等化工产品的生产、销售；

　　关联关系：新型化工为本公司控股股东内蒙古博源投资集团有限公司控股子公司安棚公司的全资子公司。

　　4、鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司（简称“天然气公司”）

　　法定代表人：孙朝晖；

　　注册资本：300万元；

　　经营范围：工业用天然气、甲醇、乙醇、甲苯、二甲醚、煤焦油、氢氧化钠、硫化钠、盐酸、硫酸、氨及化工设备销售；化工生产技术服务。

　　关联关系：本公司第三大股东鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司的全资子公司。

　　5、内蒙古博源工程有限责任公司（简称“工程公司”）

　　法定代表人：丁喜梅

　　注册资本：200万元

　　经营范围：化工专用设备的设计、制造、销售；工程技术研究与试验发展；工程管理服务和工程设计。

　　关联关系：工程公司与本公司控股股东同为内蒙古博源投资集团有限公司。

　　6、内蒙古博源职业培训学校（简称“培训学校”）

　　法定代表人： 戴连荣

　　注册资本：750万元

　　经营范围：化工类培训。

　　关联关系：培训学校与本公司控股股东同为内蒙古博源投资集团有限公司，公司与培训学校法定代表人同为戴连荣先生。

　　三、关联交易的定价依据

　　本公司及控股子公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行，上述关联方之间的关联交易定价遵循以下原则确定：

　　1、 有国家规定价格的，依据该价格进行；

　　2、 没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依据该价格进行；

　　3、 若无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；

　　4、 没有同类市场价格的，按经认真测算后双方签定的协议价格进行，但不得高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。

　　四、关联交易对本公司的影响

　　1、交易目的：本公司及控股子公司按市场定价原则向关联方购买产品、原材料，属于正常和必要的交易行为。进行此类交易，有利于保证本公司及控股子公司开展正常的生产经营活动，有利于提高本公司及控股子公司的盈利能力。

　　本公司及控股子公司按市场公允价格接受关联方的技术服务和培训服务，有利于公司及控股子公司相关项目的顺利实施，有利于提高企业员工整体素质。

　　2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司及控股子公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，对公司及控股子公司的独立性没有影响，公司及控股子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。。

　　3、随着公司治理、内部控制的不断完善，本着有利于上市公司可持续发展的原则，上述关联交易还将继续维持。

　　五、关联交易审议程序

　　1、本公司四届十七次董事会审议通过了上述日常关联交易的议案。此议案为关联交易议案，公司关联董事戴连荣先生、牛伊平先生、杨红星回避表决，其余董事按客观、公正、谨慎的原则参与投票表决。在授权范围内，公司及控股子公司分别与上述关联公司签订的关联交易协议即行生效。

　　2、本次日常关联交易议案经公司独立董事事前认可，并对议案发表了独立意见，认为公司本次日常关联交易议案的表决程序符合相关规定，日常关联交易的定价原则对公司及全体股东是公平的，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的行为。

　　3、 本次日常关联交易中购买产品按照深圳证券交易所有关文件规定尚需获得股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　六、备查文件

　　1、公司四届十七次董事会决议；

　　2、独立董事意见。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二00八年二月二十七日

　　证券代码：000683证券简称：远兴能源公告编号：临2008—009

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　关于为控股子公司贷款担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司拟为本公司控股子公司内蒙古博源国际贸易有限公司（以下简称“博源国贸”）在交通银行呼和浩特分行申请5，500万元的银行承兑汇票、1，500万元信用证及2，000万元流动资金贷款提供担保。

　　本担保事宜已经博源国贸董事会和股东会审议通过，尚需经本公司董事会和股东大会批准后实施。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：内蒙古博源国际贸易有限公司

　　2、注册地点：呼和浩特市如意经济技术开发区腾飞大道中华磁电大厦2号楼

　　3、法定代表人：贺占海

　　4、经营范围：公司各企业小苏打产品的出口及国内销售业务，同时负责硫化碱、纯碱、烧碱、元明粉、泡花碱、硅胶、甲醇、环丙胺等化工品的出口业务及本企业生产、科研所需的原辅料、机械设备及相关技术的进口业务。

　　5、与公司关联关系：博源国贸为本公司控股子公司（持股55%）；本公司董事、总经理贺占海先生为该公司法定代表人。

　　6、公司经营状况：截止2007年12月31日，博源国贸资产总额54，663，681.66元， 负债总额50，276，945.97元，净资产4，386，735.69元，利润总额436，629.00元，净利润288，054.22元，公司信用等级：AAAAA。

　　三、贷款资金用途

　　根据博源国贸年初制定的计划，借款资金用途如下：

　　预付货款买断内蒙地区的小苏打。

　　四、董事会意见

　　1、博源国贸是远兴公司唯一一家流通领域的贸易公司，拥有成熟的国内外市场、成熟的物流，成熟的业务骨干，在远兴公司的产品销售上占有举足轻重的地位。

　　2、2008年博源国贸在确保完成公司产品出口销售任务的基础上，开拓外购市场份额。随着销售渠道的多元化，对资金的需求日益迫切。

　　3、博源国贸的小苏打出口量占全国出口量的60%以上。连续三年出口突破二十万吨，销售额为两亿多元以上，出口创汇贰仟万美元左右，连续四年被呼和浩特市评为出口先进单位。

　　4、2007年，公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司100万吨甲醇已投产，为了保证公司甲醇产品的销售渠道畅通有序，博源国贸将分解甲醇产品的销售压力。

　　5、博源国贸资信情况良好，盈利能力逐年提升，具有良好的发展态势，不会给公司带来连带责任风险，不会损害公司和股东的利益。

　　五、累计对外担保的数量

　　截止2007年12月31日，远兴公司及控股子公司累计对外担保13，314.00万元，占净资产的12.59%。

　　六、备查文件

　　1、四届十七次董事会决议；

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二00八年二月二十七日

　　关于内蒙古远兴能源股份有限公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

　　利安达综字[2008]第1001号

　　内蒙古远兴能源股份有限公司全体股东：

　　我们接受委托，根据中国注册会计师独立审计准则审计了贵公司2007年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2007年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及合并财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2008年2月27日签发了无保留意见的审计报告（利安达审字[2008]1023号）。

　　根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

　　编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2007 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于2007年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

　　为了更好地理解贵公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

　　附件：内蒙古远兴能源股份有限公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

　　利安达信隆会计师事务所中国注册会计师： 韩勇

　　有限责任公司

　　中国注册会计师 李耀堂

　　中国·北京二〇〇八年二月二十七日

　　内蒙古远兴能源股份有限公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

　　编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司2007年12月31日单位：人民币元

　　资金占用方类别

　　资金占用方名称

　　占用方与上市公司的

　　关联关系

　　上市公司核算的

　　会计科目

　　2007年期初占用资金余额

　　2007年度占用累计发生金额（不含利息）

　　2007年度占用资金的利息（如有）

　　2007年度偿还累计发生金额

　　2007年期末占用资金余额

　　占用形成原因

　　占用性质

　　控股股东、实际控制人及其附属企业

　　内蒙古博源职业培训学校

　　控股股东附属企业

　　应收账款

　　-

　　91，766.22

　　-

　　9，000.00

　　82，766.22

　　供气供水服务

　　经营性往来

　　内蒙古博源职业培训学校

　　控股股东附属企业

　　预付账款

　　-

　　200，000.00

　　-

　　-

　　200，000.00

　　培训费

　　经营性往来

　　桐柏安棚碱矿有限责任公司

　　控股股东附属企业

　　预付账款

　　-378，847.90

　　422，270.00

　　-

　　43，422.10

　　采购商品

　　经营性往来

　　小计

　　-378，847.90

　　714，036.22

　　-

　　9，000.00

　　326，188.32

　　关联自然人及其控制的法人企业

　　小计

　　关联方及其附属企业

　　小计

　　其他关联人及其附属企业

　　小计

　　上市公司的子公司及其附属企业

　　小计

　　总计

　　-378，847.90

　　714，036.22

　　-

　　9，000.00

　　326，188.32

　　法定代表人： 戴连荣 主管会计工作负责人： 杨永清 会计机构负责人：郝占标

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　独立董事年度报告工作制度

　　（经公司四届董事会第十七次会议通过）

　　为促进内蒙古远兴能源股份有限公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定以及《内蒙古远兴能源股份有限公司章程》、《内蒙古远兴能源股份有限公司信息披露管理办法》、《内蒙古远兴能源股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，特制定本制度。

　　第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。

　　第二条 在年度报告编制期间，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，并安排独立董事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。

　　第三条 独立董事对公司拟聘请的会计师是否具有证券、期货相关业务资格、以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。

　　第四条 公司的财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。

　　第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。 见面会应有书面记录及当事人签字。

　　第六条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。

　　第七条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。

　　第八条 本制度由董事会负责制定并解释。

　　第九条 本制度自公司董事会会议审议通过后生效。

　　二OO八年二月二十七日

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　董事会审计委员会年度财务报告工作规程

　　（经公司四届董事会第十七次会议通过）

　　为完善公司治理机构，进一步提高公司信息披露质量，加强公司董事会对财务报告编制的监控，根据中国证监会的有关规定以及《内蒙古远兴能源股份有限公司章程》、《内蒙古远兴能源股份有限公司信息披露管理办法》、《内蒙古远兴能源股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，特制定本工作规程。

　　第一条 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。

　　第二条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。

　　第三条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。

　　第四条 年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。

　　第五条 财务会计审计报告完成后，审计委员会需进行表决，形成决议后提交董事会审核。

　　第六条 在向董事会提交财务报告的同时，审计委员会向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。

　　审计委员会形成的上述文件应在年度报告中予以披露。

　　第七条 本工作程序自公司董事会审议批准后实行。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二OO八年二月二十七日