山推工程机械股份有限公司２００７年度配股发行结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］136号文核准，山推工程机械股份有限公司（以下简称“发行人”或“山推股份”）向截至2008年2月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的山推股份全体股东（总股本692，520，192股），按照每10股配1股的比例配售。本次配股网上认购缴款工作已于2008年2月27日结束。现将发行结果公告如下：

　　一、认购情况

　　本次配股共计可配股份总数为69，252，019股；其中，有限售条件股东可配股数为14，682，481股；无限售条件股东可配股数为54，569，538股。发行价格为7．62元／股。

　　经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算公司深圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

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　　二、发行结果

　　根据本次配股发行公告，本次山推股份共计可配股份总数为69，252，019股，有限售条件股东可配股数为14，682，481股；无限售条件股东可配股数为54，569，538股。本次发行采用网上定价发行的方式，本次山推股份原股东按照7．62元／股的价格，按照每10股配1股的比例参与配售，可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理办法处理。

　　最终的发行结果如下：

　　1、向无限售条件股东配售结果

　　截至股权登记日收市，公司无限售条件股东持股总量为545，695，357股，截至认购缴款结束日有效认购数量为51，961，857股，占本次可配股份总数（69，252，019股）的75．03％，认购金额为395，949，350．34元。

　　2、向有限售条件股东配售结果

　　截至股权登记日收市，公司有限售条件股东持股总量为146，824，835股，截至认购缴款结束日有效认购数量为14，682，481股，占本次可配股份总数（69，252，019股）的21．20％，认购金额为111，880，505．22元。

　　参与配售的有限售条件股东名称、认购的股份数量及认购款金额明细如下：

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　　3、本次配售山推股份第一大股东山东工程机械集团有限公司履行了认配股份的承诺，全额认购可配股份14，562，591股，占本次可配股份总数（69，252，019股）的 21．03％。

　　4、本次配股认购配股数量合计为66，644，338股，占本次可配股份总数（69，252，019 股）的96．23％，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次发行成功。

　　本次发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

　　三、本公告见报当日即为发行成功的除权基准日，除权价格依据实际配股比例计算（实际配股比例＝0．0962）。本次发行获配的山推股份股票上市时间将另行公告。

　　四、有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2008年2月18日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《山推工程机械股份有限公司2007年度配股说明书摘要》和《山推工程机械股份有限公司2007年度配股发行公告》，投资者亦可到巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅配股说明书全文及有关本次发行的相关资料。

　　五、发行人和保荐人（主承销商）

　　1、发行人：山推工程机械股份有限公司

　　住所： 山东省济宁市太白楼东路58号

　　联系电话： 0537－2909616、2909532、2909426、2909816

　　传真： 0537－2340411

　　联系人员：王强、毕玉欣、余青、王四荣、袁青

　　2、保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

　　住所： 上海市淮海中路98号

　　联系电话： 021－23219496、23219490、23219503

　　传真： 021－63411627

　　联系人员： 汪烽、周伟铭、张虞、缪苗

　　特此公告。

　　发行人：山推工程机械股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

　　2008年2月28日