北京华胜天成科技股份有限公司2008年第二次临时董事会决议公告

　　股票代码：600410股票简称：华胜天成编号：临2008-005

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　2008年第二次临时董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2008年第二次临时董事会会议通知于2008年2月22日以书面形式发出，于2008年2月28日上午在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司2名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议通过以下决议：

　　1、《北京华胜天成科技股份有限公司独立董事年报工作制度》

　　经与会董事表决，此项议案全票通过。

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、《北京华胜天成科技股份有限公司审计委员会年报工作规程》

　　经与会董事表决，此项议案全票通过。

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　北京华胜天成科技股份有限公司董事会

　　二00八年二月二十八日