浙江钱江生物化学股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　股票简称：钱江生化证券代码：600796编号：临2008—004

　　浙江钱江生物化学股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决和修改提案的情况；

　　● 本次会议没有新增提案；

　　● 本次会议以现场记名投票方式表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　二、浙江钱江生物化学股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年2月27日上午9时在公司会议室召开。出席大会的股东、股东代表和委托代理人共15人，代表股份112，550，343股，占公司股份总数的41.08%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　受马炎董事长委托，会议由公司副董事长周纪文主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了如下决议：

　　1、《关于核销应收帐款坏帐的议案》；

　　2、《关于确认上级有关部门已经批准并已实施的有关项目的议案》。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过了《关于核销应收帐款坏帐的议案》。同意112，550，343股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

　　2、审议通过了《关于确认上级有关部门已经批准并已实施的有关项目的议案》。同意112，550，343股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会审议的上述议案，经上海市锦天城律师事务所李波律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、2008年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江钱江生物化学股份有限公司

　　2008年2月27日